Следователи Евросоюза прибыли в Бейрут, чтобы разобраться с деньгами главы ЦБ Ливана18.01.23
Финансовая система Ливана находится в состоянии краха. Тем временем судебные органы Франции, Германии и Люксембурга пытаются понять происхождение сотен миллионов долларов, которые были выведены из страны за границу на счета брокерской компании Forry, которая принадлежит управляющему Центробанка Радже Саляме. Предполагается, что это деньги ЦБ Ливана. Чтобы выяснить это, представители европейских ведомств прибыли в Бейрут.
«Интересные» схемы бизнесмена Мордашова06.10.22
Состояние одного из самых богатых бизнесменов России Алексея Мордашова и его семьи в 2021 году оценивалось в $29 млрд. Интересно, что в 1992 году он получил 77% акций Череповецкого металлургического комбината (ЧМК), ныне – «Северстали», всего за 76 тыс. рублей. Деньги он внёс в уставный капитал «Северсталь-Инвеста» - компании, на которую в дальнейшем был приватизирован комбинат. С тех пор Алексей Мордашов зарекомендовал себя изобретателем различного рода незаурядных схем.
На Карибах нашли не попавшую под санкции недвижимость Абрамовича08.06.22
По информации Forbes USA, российский миллиардер Роман Абрамович владеет не попавшим под санкции объектом недвижимости на карибском острове Сен-Барт. Ранее в санкционный список попало его поместье площадью 28 га, которое расположено на этом же острове. За него в 2009 году Абрамович заплатил $90 млн.
В Москве за махинации задержан внук экс-главы Центробанка России26.05.22
Внука бывшего председателя банка России Георгия Матюхина задержали в Москве. Станислав Матюхин являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, работавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у вкладчиков как минимум 2 млрд руб.
Не все в одной лодке02.03.22
Пока что ни на какую деофшоризацию и, тем более, «национализацию элит» можно не надеяться. «Офшорные аристократы» делают все, чтобы доказать свою лояльность и преданность Западу. Стараются убедить США и ЕС, что санкции против них лично и их компаний введены ошибочно.
Тайна смерти миллионера из списка Forbes Олега Бурлакова пока не раскрыта01.03.22
Смерть 71-летнего мультимиллионера Олега Бурлакова от COVID-19 дала новый виток расследованию уголовного дела: еще несколько лет назад на бизнесмена и совладельца Стройлесбанка было совершено покушение. Известно, что к тому времени он находился в списке Forbes с состоянием в $650 млн.
Как Алия Назарбаева выводила из Казахстана сотни миллионов долларов19.01.22
Британские СМИ сообщили, что еще в 2016 году дочь Назарбаева подала иск в отношении неких «финансовых советников», которые ее обокрали как минимум на половину. По версии журналистов, она сама заявила, что в 2000-е годы вывела из Казахстана и пыталась инвестировать в разные активы более 300 млн долларов. Суд между Назарбаевой и ее финансистами завершился мировым соглашением, но некоторые подробности этого дела стали известны.
Президент Казахстана Токаев призвал окружение Елбасы поделиться с простым народом деньгами12.01.22
За время правления Нурсултана Назарбаева в Казахстане появились весьма состоятельные бизнесмены. Нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев надеется, что они смогут помочь простому казахстанскому народу.
В Швейцарии решили вернуть 70 млн долларов дочери экс-президента Узбекистана29.12.21
Швейцарское правосудие вернет дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой часть ранее замороженных активов. Речь идет о десятках миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег.
Зеленский подтвердил наличие зарубежных компаний до президентства 17.10.21
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою причастность к офшорным компаниям. Соответствующая информация появилась в так называемом «досье Пандоры» - масштабном расследовании Международного консорциума журналистов (ICIJ).
«Файлы Пандоры»: как президенты и министры разных стран использовали офшоры06.10.21
Благодаря утечке документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях, стало известно, как влиятельные чиновники и бизнесмены используют подставные фирмы для перевода денег. Многие офшорные юрисдикции не раскрывают информацию о компаниях и их владельцах, поэтому, если бы не «Файлы Пандоры», об этих переводах никто бы не узнал.
«Досье Пандоры»: Владимир Зеленский владел офшорными компаниями и выводил через них деньги из Украины05.10.21
«Так называемое «Досье Пандоры» (Pandora papers) – масштабное расследование Международного консорциума журналистов (ICIJ) показывает, что Владимир Зеленский мало чем отличается от своих предшественников», – пишет британская газета The Guardian. К удивлению западных журналистов, на днях выяснилось,…
Мировую элиту начали глобально сливать в соцсети 04.10.21
Принято считать, что коррупция это проблема стран третьего мира, а там, у них этого нет, от слова "совсем". И тут вскрылась первая партия чиновников, которые были замечены за сокрытием своих активов. В списке оказался даже "святой", как казалось многим, господин Владимир Зеленский
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «Досье Пандоры»03.10.21
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье опубликовал документы с данными об якобы офшорных счетах некоторых мировых политиков.
О нефтяных пятнах в Черном море и дырах в российском бюджете27.08.21
Седьмого августа в Черном море при погрузке греческого танкера Minerva Symphony на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел разлив нефти. Официальной оценки нанесенного природе ущерба до сих пор нет. Сообщение о случившемся пресс-служба компании выпустила лишь девятого августа, спустя два дня после аварии. В нем говорилось о том, что в море попало около 12 кубометров нефти, а площадь разлива составила 200 квадратных метров. Тем временем независимые специалисты говорят о возможности разлива более чем 300 тонн нефти, а согласно данным спутниковых снимков Института космических исследований РАН, площадь выброса могла достигать 80 квадратных километров.
Офшорным странам сделали предложения, от которых трудно отказаться 09.06.21
Говорили, что вся эта борьба с выводом денег — просто показуха, что для «правильных пацанов» офшоры всё равно оставят. Не Кипр, значит Мальту. Не Мальту, так Люксембург. Однако Россия начала методично конопатить все дыры, через которые деньги утекали за рубеж мимо налоговой инспекции.
Порошенко покупал через офшоры мебель и произведения искусства04.05.21
Экс-президент Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных компаний, совершавших сделки на миллионы долларов. Это выяснили в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности.
Как нам всё же обустроить Россию05.04.21
Что делать для роста экономики, повышения благосостояния и возможно ли построить общество социальной справедливости?
Стали известны новые факты коррупционной сделки дочери экс-президента Узбекистана Каримовой с компаниями TeliaSonera и ZTE15.01.21
Международный Центр по исследованию коррупции и организационной преступности (OCCRP) и шведский телеканал SVT провели новое расследование коррупционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera в Узбекистане. Выяснилось, что TeliaSonera платила взятки дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой за преференции для принадлежавшего ей сотового оператора Ucell.
Миллионы фунтов стерлингов потрачены семьей Назарбаева на выкуп домов на Бейкер-стрит16.11.20
Информация английской газеты The Times о том, что дом Шерлока Холмса приобретен в ходе отмывания коррупционных денег семьей бывшего президента Казахстана, оказалась «уткой». Дом-музей самого известного в мире сыщика лишь соседствует с «отмывочной» зоной.
Экономист Беляев назвал антиофшорное законодательство правильной идеей05.10.20
Эксперт РИСИ считает, что антиофшорное законодательство даст России новые инвестиции.
Экономист Павел Грибов объяснил причины сокращения вывода финансов из России01.10.20
С одной стороны, в России случился «коронакризис», с другой стороны – проведена активная кампания по борьбе с офшорами.
Налоговые соглашения с офшорами пополнят бюджет РФ на 130-150 млрд долларов 15.09.20
Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что «сейчас уже на стадии финализации соглашение по Кипру».
Кипру предложили убрать все льготы по налогу на дивиденды из России 03.04.20
Предполагается, что аналогично будут изменены соглашения с Нидерландами, Люксембургом, Сингапуром, а также, вероятно, с Мальтой и Швейцарией.
Почти вся гражданская промышленность России управляется из офшоров19.02.20
Почти вся гражданская промышленность, практически все сектора реальной экономики управляются оттуда, но не из России. Даже стратегические, например, производство продовольствия и продуктовый ретейл.
Съели Россию офшорные волки18.02.20
29 февраля 2020 г. закончится очередной, третий по счёту, этап государственного всепрощения любителей офшоров. Или амнистии капиталов. Почему третий? Потому что родина уже два раза закидывала сети в эти гавани. Первый раз с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 года. Второй – с 01.03.2018 по 28.02.2019.
Россия - рекордсмен по оттоку капитала в офшоры15.03.19
В России поставлен новый рекорд, но, к сожалению, он не относится к тем, чем можно гордиться. Отток капитала за рубеж достиг колоссальных значений. За первые два месяца этого года из страны вывезли 18,6 миллиарда долларов, что в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года.
Наш ответ санкциям: Путин подписал закон о создании "российских офшоров"04.08.18
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании на островах в Приморском крае и в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.
СМИ: скандал с офшорами может подорвать репутацию королевы Елизаветы II06.11.17
Репутация британской королевы Елизаветы II может всерьез пострадать из-за скандала с офшорами. Согласно последним данным, глава семьи монархов инвестировала в офшоры около 10 миллионов фунтов.
Концессионизация Волгограда01.11.17
Городская власть в Волгограде скоро может остаться лишь с представительскими функциями. Управлять будет нечем. Согласие на передачу в концессию очередной инфраструктурной ветки городского хозяйства дали депутаты городской думы.
За 24 года российская элита вывела в офшоры 700 млрд долларов31.08.17
В США вышло поразительное исследование, раскрывающее причины устрашающего неравенства граждан в России. С 1990 по 2015 г. за рубеж вывели богатство, превышающее 60 трлн рублей.
Капитальная правда30.08.17
В США вышло исследование, раскрывающее причины неравенства граждан в России. С 1990 по 2015 г. за рубеж вывели богатство, превышающее 60 трлн руб. Горстка разбогатевших после развала СССР ловкачей увезли за рубеж больше денег, чем скопили в России все остальные.
Данные по офшорам двух тысяч россиян попали в сеть10.05.16
Международный консорциум журналистов-расследователей выложили в Интернет данные по офшорам 2229 россиян. В базу данных включены 7319 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами.
СМИ: Похищенные у Hermitage Capital деньги нашли в офшоре Ролдугина27.04.16
Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина получила деньги почти в то же время, когда юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обнаружил пропажу бюджетных средств. Об этом сообщает телеканал "Дождь"...
Лукашенко: обнародование "панамского архива" - стрельба по воробьям26.04.16
Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник назвал публикацию "панамских документов" об офшорах мировых лидеров, политиков и знаменитостей стрельбой по воробьям.
Обыски прошли в панамской компании, известной по офшорным скандалам23.04.16
В офисе панамской юридической компании Mossack Fonseca, получившей известность после офшорных скандалов, в пятницу, 22 апреля, прошли обыски. В офисе фирмы обнаружены мешки с уничтоженными документами.
Сообщение о продаже виолончели Ролдугина исчезло с сайта аукционного дома22.04.16
Сообщение о продаже виолончели Stuart художественного руководителя Санкт-Петербургского дома музыки Сергея Ролдугина исчезло с сайта аукционного дома Reuning. На сайте упоминаются три виолончели Страдивари.
Путин наказал Пескова за ошибку при подготовке "прямой линии"17.04.16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был наказан за ошибку, допущенную при подготовке программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Песков в воскресенье признался, что ему "досталось".
Песков винит себя за ошибку Путина с Zuddeutsche Zeit на "прямой линии"15.04.16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков извинился за ошибку в выступлении Владимира Путина на "Прямой линии", указавшего собственника газеты Zuddeutsche Zeitung. Он признал вину помощников Путина и свою.
Путин ответил на вопрос об офшорах14.04.16
Путину задали ожидаемый вопрос об офшорах. Президент удивился, так как полагал, что эта тема уже никому не интересна. Президент сказал, что информация западных СМИ об офшорной деятельности достоверна.
У Порошенко обнаружено еще не менее пяти офшоров08.04.16
У президента Украины Петра Порошенко обнаружено еще не менее пяти офшоров. По данным расследования, принадлежащая украинскому президенту группа компаний "Укрпроминвест" постоянно использовала в своем бизнесе офшоры.
Журналисты рассказали подробности об источнике, приславшем "Панамские документы"07.04.16
Журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, опубликовавшей скандальные документы об офшорах нескольких мировых лидеров, рассказали, как в их распоряжении оказались "Панамские документы" по офшорам.
WikiLeaks назвал спонсоров скандала с офшорами06.04.16
Разоблачившая секретную информацию организация WikiLeaks назвала спонсоров скандала с офшорами и атаки на Владимира Путина. По данным WikiLeaks, скандал организовал OCCRP, а профинансировал Джордж Сорос.
Зачем Панама Василисе Премудрой?06.04.16
Все российские СМИ дружно принялись обсуждать некое расследование анонимных западных журналистов. Тема – о спрятанных от налогообложения в панамских офшорах деньгах наших губернаторов, виолончелистов, друзей детства сами знаете Кого. Наиболее жёсткое обвинение: значительная часть спрятанных в Панаме денег – это некие вклады на подставных лиц. На Западе, и прежде всего в США, считают, что они могут принадлежать президенту страны.
Порошенко готовит реформы против офшоров06.04.16
Петр Порошенко сообщил, что готовит реформы, которые сделают невозможным на Украине пользоваться офшорами. При этом он отметил, что его деятельность, связанная с офшорами, была совершенно прозрачна и непротивозаконна.
