Как Исаак Ньютон финансовую пирамиду строил06.09
Давно сказано: в любом обществе мошенники были и будут всегда. Главное условие этого явления: абсолютное доверие жертвы к своему «добродетелю». А именно.
Юрист Хаминский: бизнес-модель Telegram напоминает финансовую пирамиду30.08
Опубликованные данные о финансовых результатах Telegram за 2023 год должны вызвать у инвесторов и кредиторов значительно большие опасения, чем задержание основателя Интернет-платформы.
Обвинения Василенко в мошенничестве не подтвердились?27.08
По информации ряда источников, уголовное преследование основателя маркетинговой компании «Лайф-из-Гуд» и кооператива «Бест Вей» Романа Василенко может быть прекращено. Правоохранительные органы, как сообщил нам ряд сенаторов и депутатов Государственной думы, провели новую оценку обвинений в его адрес с учетом того, что несколько свидетелей, в том числе критически относящихся к Василенко, указывают, что он вряд ли причастен к мошенничеству, так как не имел прямого доступа к серверам платежной системы, а в мошенничестве давно замечен бывший IT-директор компании «Лайф-из-Гуд» Евгений Набойченко. И Василенко виноват разве что в том, что привлек Набойченко в 2014 году к работе, несмотря на негативные сигналы, характеризующие и его стиль поведения, и склонность брать чужое.
В России число финансовых пирамид достигло исторического максимума14.12.23
В Центробанке сообщили, что в России почти в 1,5 раза выросло число финансовых пирамид. Сейчас их 2176. За девять месяцев этого года регулятор выявил таких проектов на 47% больше, чем за такой же период 2022 года. А по сравнению с 2021-м рост численности подобных организаций составил 250%.
Психолог Маремпольская заявила, что жертвами финансовых пирамид чаще других становятся люди с инфантильным типом мышления19.07.23
Клинический психолог Татьяна Маремпольская в беседе с журналистами днем в среду, 19 июля, заявила, что чаще всего жертвами финансовых пирамид становятся люди, обладающие инфантильным типом мышления.
Финансовая пирамида «Финико» стала тестом российской экономики?10.12.22
Узнал, что процессуально размеры великой и ужасной финансовой пирамиды "Finiko" оказались гораздо скромнее, чем заявлялось ранее: вместо 10 тыс. потерпевших, о которых летом говорили в МВД, в деле остались лишь 160 обманутых вкладчиков. А сумма ущерба с предварительных 5 млрд рублей сократилась в 30 раз. Вот так пирамида сдулась! Это после такой мировой масштабности! Вот так!
Мировым аферистом обозначен только Гегемон, а всех остальных не должно быть17.11.22
Зыгмунтовичь бегал 300 дней: сооснователя финансовой пирамиды Finiko схватили в Эмиратах. Генпрокуратура уже готовит экстрадицию в Россию. Вот только вернут ли вкладчикам миллиарды?
7 инвесторов подключилось к иску по поводу Илона Маска 08.09.22
Напомним, Американец Кит Джонс подал иск в суд на Илона Маска и его компании Tesla и Spacex. По словам Джонса, Маск изобрёл финансовую пирамиду на базе его криптовалюты «Dogecoin». Истец требует возместить ущерб в размере $86 миллиардов и $172 миллиардов долларов за моральный ущерб.
ЦБ предупреждает: мошенники предлагают инвестиции в криптовалюту26.08.22
В условиях санкций и блокировок иностранных счетов мошенники снова активизировались и возвратились в офлайн.
В Москве за махинации задержан внук экс-главы Центробанка России26.05.22
Внука бывшего председателя банка России Георгия Матюхина задержали в Москве. Станислав Матюхин являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, работавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у вкладчиков как минимум 2 млрд руб.
В Москве задержали мошенников, воровавших деньги у пенсионеров29.04.22
Московские аферисты, выдававшие себя за инвестиционную компанию, создали финансовую пирамиду, обманув 170 человек на 100 млн рублей. В ходе следствия задержали двух подозреваемых, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МВД Медиа.
На Урале пытаются возродить «пирамиду Мавроди»20.01.22
В Уральских регионах России появилась неофициальная «коммерческая секта», которую подозревают в совершении мошеннических действий. На фоне пандемии они, что называется, неплохо устроились.
Аналитик Власов дал советы по защите от финансовых пирамид в формате «онлайн инвестиционных игр»29.10.21
Эксперт в сфере информационной безопасности Александр Власов в рамках разговора с журналистами рассказал, как защититься от нового типа финансовых пирамид в формате "онлайн инвестиционных игр".
Дело об обмане трех тысяч человек на сумму более миллиарда рублей передано из Казани в Москву11.09.21
Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано для расследования в центральный аппарат МВД России. Ранее в Казани были арестованы лидеры организации, которая, по данным правоохранителей, обманула более чем на 1 млрд руб. свыше 3 тыс. человек в России и за рубежом.
Юрист Соловьев рассказал об отличиях финансовой пирамиды от других организаций15.08.21
Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в рамках разговора с представителями СМИ утром в воскресенье, 15 августа, рассказал о ключевых признаках финансовой пирамиды.
Финансовые пирамиды и деградация экономического интеллекта в России31.07.21
Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция, передает ТАСС из зала суда.
Пирамидная игромания России17.07.21
Крах выросшей и поднявшейся в Татарстане пирамиды Finiko стал сенсацией для ее вкладчиков. Но это не было неожиданностью для меня. Я как эксперт об этом уже говорил немало в СМИ и интернете. Вчера один из основателей этой пирамиды заявил вкладчикам, что потерял контроль над «компанией», дескать, его партнеры две недели не выходят с ним на связь, а что с деньгами адептов он попросту не знает. Заявление вызвало мощную реакцию — в прямом эфире его смотрело 56 тыс. человек, позднее цифра возросла до 220 тыс. просмотров. Основатель пирамиды, видимо, блефует, что виноваты главным образом его партнеры, которые исчезли, а он якобы, был лишь говорящей головой в этой пирамиде.
Как не попасть в руки мошенникам на просторах инвестиционного рынка 07.07.21
Мошенничество всегда было и будет неотъемлемой частью интернета. Однако с годами число преступников растет и нужно быть внимательным и бдительным.
В Хабаровске будут судить мошенника, обманувшего дальневосточников на 2 млрд руб04.07.21
46-летний уроженец Амурской области Максим Собчук обвиняется в организации финансовой пирамиды. Суд над мошенником пройдет в Хабаровске.
В Екатеринбурге десятки тысяч вкладчиков финансовой пирамиды попрощались со своими деньгами26.02.21
Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил «за истечением срока давности» уголовное дело против создателей ряда потребительских кооперативов «Актив» Ильи Брылякова и Александра Харина. Жертвами их деятельности оказались 26 тысяч вкладчиков, окончательно потерявших в общей сложности более 2,6 млрд рублей.
Как знаменитый хоккеист Сергей Фёдоров потерял 60 млн долларов и стал банкротом10.12.20
За один сезон - 1997/98 годов в НХЛ нападающий Сергей Федоров заработал невероятную сумму - 28 миллионов долларов. Часть средств хоккеист направил в благотворительный фонд, но остальная сумма и заработанные после деньги канули в небытие. Сергей связался с мошенником Джозефом Задой, который занимался его финансовыми делами и за 11 лет «развел» хоккеиста примерно на 60 миллионов.
Футболист «Рубина» Сергей Харламов перешёл из большого спорта в тюремную камеру17.11.20
Суд в Татарстане вынес решение по делу финансовой пирамиды «Рост». Её организаторы украли у людей более 1,4 миллиарда рублей. Одним из главных фигурантов уголовного дела стал бывший футболист команды «Рубин» Сергей Харламов.
Депутат МГД Семенников отметил значение информирования граждан в борьбе с мошенниками07.07.20
Депутат Мосгордумы Александр Семенников считает важным информировать граждан о том, как они могут защитить себя от действий мошенников, и призывает москвичей внимательно относиться к личным финансам. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».
90 нелегальных финансовых организаций выявили на Кубани25.02.20
В прошлом году на территории Кубани выявили 90 организаций, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке.
За что «Свидетелей Иеговы» запретили в России? 14.02.20
Свидетели Иеговы банальная секта как по организации, так по способам вербовки и удержания людей в секте. Активнейшие ходят по домам, ну точнее раньше ходили. Каждый подъезд в Воронеже в начале 2000х был завален макулатурой и "сторожевой башней" на тему иеговщины. Если завелись в городе иеговцы, можно было быть уверенным, что эти тараканы постараются побывать в каждой квартире, сколько бы их не было.
ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды в группе компаний «Кэшбери»26.09.18
Банк России усмотрел явные признаки классической финансовой пирамиды в группе компаний «Кэшбери». Группа обещает завышенную доходность, но признаков реальной экономической деятельности компании нет.
Волна финансовых пирамид вновь захлестнула Россию06.07.18
Крупные финансовые пирамиды закрылись сразу в нескольких регионах, оставив тысячи вкладчиков без сбережений. Ситуация настолько серьезна, что региональные отделения ЦБ в Областях выпустили предупреждения гражданам по финансовой безопасности
«Мавроди, Басаев, Хаттаб, Ельцин...»26.03.18
На 63-м году умер Сергей Мавроди, известный тем, что в «святые 90-е гг.» основал финансовую пирамиду «МММ», от деятельности которой пострадало от 15 до 20 миллионов человек. Вопрос: «Чем вам запомнился Сергей Мавроди?»
Жители Мордовии требуют пожизненного срока для 23-летнего создателя финансовой пирамиды14.10.16
Жители Мордовии, обманутые 23-летним молодым человеком из Чебоксар, потребовали для него пожизненного заключения. Именно так заявляли в суде граждане, ставшие жертвами создателя финансовой пирамиды.
Организаторов финансовой пирамиды задержали в Москве30.05.16
В понедельник, 30 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в Москве были задержаны организаторы финансовой пирамиды, ущерб от деятельности которой достиг 20 млн. рублей.
В России финансовые пирамиды объявлены вне закона30.03.16
Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс, в рамках которого вводится ответственность за финансовые пирамиды. Впервые в законодательстве появляется отдельная норма, позволяющая наказывать их создателей.
Мавроди организовал новую финансовую пирамиду, на этот раз в ЮАР18.08.15
Сергей Мавроди организовал очередную финансовую пирамиду в ЮАР, которая позиционируется как "социальная финансовая сеть". Вкладчики, согласно заверениям организаторов, смогут получать до 30% дохода каждый месяц.
Арестованы четверо подозреваемых по делу финансовой пирамиды Олега Ляшко08.07.15
По делу финансовой пирамиды лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, в Липецке арестованы четверо человек. Среди арестованных оказались руководитель липецкого отделения РСП Татьяна Маслова и ее соратник Алексей Кислицкий.
ЦБ оценил потери граждан РФ от финансовых пирамид в 2014 году09.04.15
ЦБ подсчитал, что российские граждане в 2014 году потеряли более 2 млрд рублей в связи с деятельностью финансовых пирамид. Об этом сообщил 8 апреля заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов.
Пожилой создатель финансовой пирамиды осужден на 13 лет01.04.15
В Липецке 78-летний создатель финансовой пирамиды из Тамбова осужден к 13 годам лишения свободы. Кухаренко свою вину так и не признал, настаивая, что выплаты процентов прекратились по вине самих вкладчиков.
В Москве арестовали организаторов финансовой пирамиды17.02.15
В Москве группа лиц под видом коммерческой компании похищала денежные средства граждан под предлогом инвестирования в различные проекты с повышенной доходностью, говорится в сообщении столичного ГУ МВД.
На имущество обанкротившихся турфирм может быть наложен арест07.08.14
По фактам приостановки деятельности туристическими компаниями "Нева, "Лабиринт", "Роза ветров Мир", "Идеал-тур" и "Экспо-тур" возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".
Мавроди с "маврами" идет брать валютный рынок30.01.14
Великий и ужасный основатель самовозрождающейся несмотря на все старания прокуратуры финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о введении в ближайшие дни валютных "мавро" и правил их курсообразования.
Активисты МММ маскируются под социологов - предупреждает ВЦИОМ16.10.13
Всероссийский центр изучения общественного мнения предупреждает россиян о ловушке, в которую те могут угодить, отвечая на вопросы в телефонном интервью. Прославившийся аферист Сергей Мавроди маскирует своих активистов под социологов.
Задержаны организаторы финансовой пирамиды, собравшие 400 млн руб04.10.13
Организаторы денежного фонда материальной помощи «Витязи», носящего признаки виртуальной многоуровневой «финансовой пирамиды», задержаны в Волгоградской области в рамках совместной широкомасштабной операции.
В Волгоградской области задержаны участники "финансовой пирамиды"04.10.13
В Волгоградской области задержаны участники "финансовой пирамиды", собравшие с граждан под видом денежного фонда матпомощи 400 млн рублей. По данным МВД, в "пирамиду" было вовлечено около 10 тысяч граждан по всей России.
В РФ появилась финансовая пирамида, обещающая избавить клиентов от долгов28.09.13
В нескольких регионах России появилась очередная финансовая пирамида, которая обещает избавить своих клиентов от долгов всего за 20% от имеющегося займа. Фирма, которая этим занимается, носит название «ДревПром».
В Астрахани пенсионерка организовала финансовую пирамиду13.08.13
В Астрахани пенсионерка организовала финансовую пирамиду. Мошенница втянула в свою аферу 27 своих соседей - жителей Черноярского района, которые специально для этого брали кредиты в банке.
Минфин начинает борьбу с финансовыми пирамидами12.08.13
Проект закона о борьбе с финансовыми пирамидами внесен в правительство. В год ФСФР выявляет 7-8 организаций с признаками финансовой пирамиды, а по данным МВД, жертвами пирамид с 2008 года стали 400 тысяч человек.
Организаторы финансовой пирамиды задержаны в Дагестане08.07.13
В Дагестане задержали организаторов финансовой пирамиды. Участников преступной группировки заключили под стражу, ведутся следственные мероприятия. Полиция республики параллельно ищет обманутых вкладчиков.
