В Москве группа лиц под видом коммерческой компании похищала денежные средства граждан под предлогом инвестирования в различные проекты с повышенной доходностью, говорится в сообщении столичного ГУ МВД.
Сотрудники полиции в ходе следственных действий выявили, что члены ОПГ арендовали офисное помещение на Садовой-Черногрязской улице. Он рекламировали в СМИ деятельность коммерческой компании. Гражданам предлагался ежемесячный доход в размере 16% при размещении денежных средств в проекты компании.
Члены ОПГ предоставляли гражданам заведомо ложные сведения о деятельности компании, ее активах, финансовой и налоговой отчетности.
Как выяснилось, компания не вела какую-либо инвестиционную деятельность, денежные средства на расчетные счета не поступали. В штате компании сотрудники не числились, гендиректор был назначен номинально.
В ходе следственных действий сотрудники полиции задержали организаторов финансовой пирамиды в момент получения «вклада» в размере 1,1 млн руб.
В отношении трех граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве обращаются к гражданам, которые пострадали от действий аферистов, звонить по телефону: (495) 950-44-40.