//денежных средств

Кешбэк от Смерти – вы серьёзно?!

Кешбэк от Смерти – вы серьёзно?! 17.09 

Одна из городских специализированных служб г. Москвы вышла с неожиданной, как нам казалось, акцией («Программой социальной лояльности», как они её официально назвали) – тому, кто закажет и оплатит похороны усопшего в их службе через 40 дней будет возвращено на счёт 40% от суммы чека…

Сначала обокрали, а потом взыскали деньги: в Магнитогорске пенсионера-инвалида по ошибке заставили выплатить материальный ущерб17.07.23 

69-летний пенсионер написал заявление о взыскании денежных средств, но деньги взыскали с него самого. Прокуратура исправила ошибку приставов и защитила права пенсионера.

Задержаны мошенники, похитившие деньги у матери погибшего солдата

Задержаны мошенники, похитившие деньги у матери погибшего солдата09.07.22 

С заявлением о хищении денежных средств жительница города Гремячинска Пермского края Валентина Нечаева обратилась ещё в мае. В ходе следствия установили, что ей позвонили неизвестные лица и представились работниками Банка России. Под предлогом якобы произошедшей утечки данных, они сообщили женщине о желании застраховать её счета. Введённая в заблуждение Валентина Нечаева несколько дней подряд под контролем преступников снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими номера и электронные кошельки. Всего она перевела мошенникам более 12.7 млн рублей.

Итоги реализации краевых госпрограмм в 2020 году подведены в ЗСК

Итоги реализации краевых госпрограмм в 2020 году подведены в ЗСК31.03.21 

В рамках 53-й сессии депутаты ЗСК приняли постановление «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2020 году». Недавно кубанские парламентарии рассмотрели этот вопрос на еженедельном планерном совещании.

Расхитители активов СЗАО «СКВО» ответят перед законом

Расхитители активов СЗАО «СКВО» ответят перед законом07.10.20 

Сколько веревочке беззакония ни виться, но близок час, когда в деле о захвате ростовского предприятия — СЗАО «СКВО» — будет поставлена жирная точка.Чеченские следователи под контролем республиканской прокуратуры в скором времени могут предъявить обвинение группе лиц в хищении денежных средств СЗАО «СКВО»

В отношении депутата МГД из «списка Навального» возбудили уголовное дело

В отношении депутата МГД из «списка Навального» возбудили уголовное дело20.08.20 

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Депутат МГД Гусева: Необходимо информировать горожан о программе кэшбэка за туры по стране

Депутат МГД Гусева: Необходимо информировать горожан о программе кэшбэка за туры по стране30.07.20 

Программа по возврату живых денежных средств туристам за путешествия по России запущена в Москве впервые, необходимо информировать население об ее условиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике, депутат Мосгордумы, член фракции «Единая Россия» Людмила Гусева.

СК РФ: Братьям Навальным объявили окончательное обвинение

СК РФ: Братьям Навальным объявили окончательное обвинение29.10.13 

Как сообщают в Следственном Комитете России, во вторник следователи предъявили окончательное обвинение Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному по делу о мошенничестве и легализации денежных средств.

Псковская банда вывела в "теневой" сектор экономики не менее 200 млн рублей

Псковская банда вывела в "теневой" сектор экономики не менее 200 млн рублей09.08.13 

Псковская полиция пресекла деятельность группировки, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории региона. Участники ОПГ полтора года обналичивали через фирмы-однодневки деньги юридических лиц.

Суд арестовал подозреваемых в краже денег со счетов клиентов «Сбербанка»

Суд арестовал подозреваемых в краже денег со счетов клиентов «Сбербанка»16.06.13 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, суд санкционировал арест Камо Восканяна, Олега Щеголева, Евгения Михайлова, Якова Плоткина и Максима Аносова, подозреваемых в хищении денежных средств в со счетов клиентов Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России».

В Ростове-на-Дону судят дочку мэра за обман и легализацию денежных средств

В Ростове-на-Дону судят дочку мэра за обман и легализацию денежных средств06.06.13 

В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу дочери мэра города Михаила Чернышёва. Ольга Чернышёва обвиняется по статьям «Причинение имущественного ущерба путём обмана» и «Легализация денежных средств».

Мосгорсуд отказался снимать арест с изъятых у Удальцова денег

Мосгорсуд отказался снимать арест с изъятых у Удальцова денег13.05.13 

Московский городской суд отказал в снятии ареста с изъятых следствием у координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова 142 тысяч рублей. Эти деньги, по мнению следствия, могут пойти на возмещения ущерба от беспорядков на Болотной площади.

По факту хищения денежных средств в "Русгидро" возбуждено уголовное дело

По факту хищения денежных средств в "Русгидро" возбуждено уголовное дело07.03.13 

В четверг пресс-служба МВД РФ сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по одному из фактов хищения денег, принадлежащих "Русгидро". Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки по факту хищения имущества компании.

Выявлено неправомерное расходование финансов при строительстве парковок в Москве

Выявлено неправомерное расходование финансов при строительстве парковок в Москве17.12.12 

При строительстве парковок в Москве Контрольно-счетная палата Москвы выявила неправомерное расходование денежных средств: при проектировании и строительстве объектов столичных парковок было украдено 245 млн рублей.

Полиция разыскивает коммерсанта подозреваемого в мошенничестве с жильем

Полиция разыскивает коммерсанта подозреваемого в мошенничестве с жильем01.10.12 

Следственной частью ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» по факту хищения денежных средств в особо крупных размерах.

ГУ МВД России по СЗФО: Аферисты заработали 4,5 миллиона на обналичке

ГУ МВД России по СЗФО: Аферисты заработали 4,5 миллиона на обналичке21.05.12 

По данным пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел России по Северо-Западному федеральному округу, аферистам удалось заработать 4,5 миллиона рублей на обналичивании и транзите денежных средств.

Госдума не стала отменять банковскую тайну для граждан

Госдума не стала отменять банковскую тайну для граждан21.05.12 

Бюджетный комитет Госдумы России отклонил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие право Федеральной налоговой службы (ФНС) запрашивать у банков информацию о движении денежных средств на счетах физических лиц.

Бывший директор организации предприятий ЖКХ похитил более 88 млн. рублей

Бывший директор организации предприятий ЖКХ похитил более 88 млн. рублей14.05.12 

46-летний неработающий петербуржец совершил хищение и растратил вверенные ему денежные средства в сумме более 88 миллионов рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге группа лиц "выдавала" фальшивые документы мигрантам

В Петербурге группа лиц "выдавала" фальшивые документы мигрантам21.02.12 

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, «поставивших на поток» хищение денежных средств иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ.

Аферисты обналичили более 350 миллионов через почтамт05.11.09 

Сегодня пресс-служба управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила, что сотрудниками ведомства была раскрыта крупная афера незаконного обналичивания денежных средств.