Аферисты обналичили более 350 миллионов через почтамт
5 ноября 2009, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня пресс-служба управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила, что сотрудниками ведомства была раскрыта крупная афера незаконного обналичивания денежных средств.
Аферисты переводили крупные денежные суммы от различных предприятий в адрес Красносельского межрайонного почтамта, а затем в виде денежных переводов выдавались почтамтом различным физическим лицам. Средства переводились со счетов фирм-однодневок. Таким преступным способом были обналичены денежные суммы в размере более 350 миллионов рублей. Нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составил 40 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 части 2 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Расследование продолжается.
