Псковская полиция пресекла деятельность группировки, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории региона. Участники ОПГ с января 2012 года без лицензии осуществляли переводы по поручениям юридических лиц, которые обналичивали в одном из банков региона через расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок.
За свои услуги они взимали комиссионные - до 4% от суммы обналиченных средств, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе УМВД Псковской области. Всего в "теневой" сектор экономики выведено не менее 200 млн рублей.
В ходе проведенных обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитном учреждении, задействованном в преступной схеме, изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, денежные средства в размере 500 тыс. рублей, бухгалтерские и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность ОПГ.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность" УК РФ. В настоящее время члены группировки задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.