Работница банка похитила денежные средства с потребительского кредита клиента26.04
В Тамбове полиция задержала 31-летнюю местную жительницу, которая, работая в одном из банков областного центра, похитила денежные средства клиента.
Сначала обокрали, а потом взыскали деньги: в Магнитогорске пенсионера-инвалида по ошибке заставили выплатить материальный ущерб17.07.23
69-летний пенсионер написал заявление о взыскании денежных средств, но деньги взыскали с него самого. Прокуратура исправила ошибку приставов и защитила права пенсионера.
Задержаны мошенники, похитившие деньги у матери погибшего солдата09.07.22
С заявлением о хищении денежных средств жительница города Гремячинска Пермского края Валентина Нечаева обратилась ещё в мае. В ходе следствия установили, что ей позвонили неизвестные лица и представились работниками Банка России. Под предлогом якобы произошедшей утечки данных, они сообщили женщине о желании застраховать её счета. Введённая в заблуждение Валентина Нечаева несколько дней подряд под контролем преступников снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими номера и электронные кошельки. Всего она перевела мошенникам более 12.7 млн рублей.
Итоги реализации краевых госпрограмм в 2020 году подведены в ЗСК31.03.21
В рамках 53-й сессии депутаты ЗСК приняли постановление «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2020 году». Недавно кубанские парламентарии рассмотрели этот вопрос на еженедельном планерном совещании.
Расхитители активов СЗАО «СКВО» ответят перед законом07.10.20
Сколько веревочке беззакония ни виться, но близок час, когда в деле о захвате ростовского предприятия — СЗАО «СКВО» — будет поставлена жирная точка.Чеченские следователи под контролем республиканской прокуратуры в скором времени могут предъявить обвинение группе лиц в хищении денежных средств СЗАО «СКВО»
В отношении депутата МГД из «списка Навального» возбудили уголовное дело20.08.20
В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Депутат МГД Гусева: Необходимо информировать горожан о программе кэшбэка за туры по стране30.07.20
Программа по возврату живых денежных средств туристам за путешествия по России запущена в Москве впервые, необходимо информировать население об ее условиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике, депутат Мосгордумы, член фракции «Единая Россия» Людмила Гусева.
Ваучеры или деньги получат туристы за отмененные туры?20.05.20
Так называемый закон «О ваучерах» перед вторым чтением в Госдуме вертится как уж на сковородке.
Социальные обязательства подтверждены01.10.19
Ключевыми темами августовского пленарного заседания городской Думы стали изменение Правил землепользования и застройки, бюджетный блок, проект предоставления многодетным семьям денежных выплат взамен земельных участков. А открыл заседание традиционный для августа вопрос о готовности системы образования города к новому учебному году.
Псевдоналоговая ворует деньги крымчан18.07.17
Крымская налоговая сообщает о новом виде мошенничества: налогоплательщикам поступают звонки от неизвестных лиц о задолженностях и штрафах и списываются все денежные средства с телефона при обратном звонке.
СК РФ: Братьям Навальным объявили окончательное обвинение29.10.13
Как сообщают в Следственном Комитете России, во вторник следователи предъявили окончательное обвинение Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному по делу о мошенничестве и легализации денежных средств.
Объем денежных переводов мигрантов из России составил 19 миллиардов долларов18.09.13
В России мигранты составляют значительную часть рабочей силы, особенно в сфере строительства, и проблема миграции заключается, скорее, в низкой мобильности этой рабочей силы внутри страны.
Псковская банда вывела в "теневой" сектор экономики не менее 200 млн рублей09.08.13
Псковская полиция пресекла деятельность группировки, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории региона. Участники ОПГ полтора года обналичивали через фирмы-однодневки деньги юридических лиц.
Сотрудница одного из банков Москвы сняла со счетов клиентов миллион04.07.13
Сотрудники полиции задержали начальника отдела одного из столичных коммерческих банков, которая причастна к похищению денежных средств со счетов клиентов кредитного учреждения.
В Томской области директор ЖКХ украл свыше 34 миллионов20.06.13
В Томской области сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Каргасокский" возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МВД России.
Суд арестовал подозреваемых в краже денег со счетов клиентов «Сбербанка»16.06.13
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, суд санкционировал арест Камо Восканяна, Олега Щеголева, Евгения Михайлова, Якова Плоткина и Максима Аносова, подозреваемых в хищении денежных средств в со счетов клиентов Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России».
В банкомате в здании вуза в Пушкине денег больше нет, их похитили09.06.13
Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств накануне из банкомата в административном здании в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В Ростове-на-Дону судят дочку мэра за обман и легализацию денежных средств06.06.13
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу дочери мэра города Михаила Чернышёва. Ольга Чернышёва обвиняется по статьям «Причинение имущественного ущерба путём обмана» и «Легализация денежных средств».
Мосгорсуд отказался снимать арест с изъятых у Удальцова денег13.05.13
Московский городской суд отказал в снятии ареста с изъятых следствием у координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова 142 тысяч рублей. Эти деньги, по мнению следствия, могут пойти на возмещения ущерба от беспорядков на Болотной площади.
По факту хищения денежных средств в "Русгидро" возбуждено уголовное дело07.03.13
В четверг пресс-служба МВД РФ сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по одному из фактов хищения денег, принадлежащих "Русгидро". Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки по факту хищения имущества компании.
В Баку состоялась совместная пресс-конференция Системы Денежных Переводов Migom и Почты Азербайджана06.03.13
5 марта 2013 года в Баку состоялась совместная пресс-конференция Международной Платёжной Системы Денежных Переводов Migom и Почты Азербайджана.
Шойгу лишил департамент, возглавлявшийся ранее Васильевой, денежных потоков11.02.13
Министр обороны РФ Сергей Шойгу лишил департамент имущественных отношений, возглавлявшийся ранее Евгенией Васильевой, права регулировать финансовые потоки от реализации недвижимости военного ведомства.
СКР наконец долепил еще одно дело Навальному20.12.12
Следственный комитет России сегодня предъявил официальное обвинения братьям Алексею и Олегу Навальным по "почтовому" делу - о якобы мошенничестве и "легализации денежных средств, добытых преступным путем".
Выявлено неправомерное расходование финансов при строительстве парковок в Москве17.12.12
При строительстве парковок в Москве Контрольно-счетная палата Москвы выявила неправомерное расходование денежных средств: при проектировании и строительстве объектов столичных парковок было украдено 245 млн рублей.
Система денежных переводов Migom создает единое платежное поле26.10.12
23 октября в Москве прошел круглый стол на тему: «Рынок денежных переводов: основные тенденции, ключевые игроки, новые механизмы взаимодействия между банками и профучастниками рынка». Участвовали ведущие финансисты России.
Полиция разыскивает коммерсанта подозреваемого в мошенничестве с жильем01.10.12
Следственной частью ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» по факту хищения денежных средств в особо крупных размерах.
Разработчиков ГЛОНАССа уличили в растрате 565 млн рублей10.07.12
Сотрудники МВД России подозревают руководство ОАО «Российские космические системы» (РКС) в необоснованном расходовании более 565 млн рублей из бюджета на развитие космической системы ГЛОНАСС
ГУ МВД России по СЗФО: Аферисты заработали 4,5 миллиона на обналичке21.05.12
По данным пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел России по Северо-Западному федеральному округу, аферистам удалось заработать 4,5 миллиона рублей на обналичивании и транзите денежных средств.
Госдума не стала отменять банковскую тайну для граждан21.05.12
Бюджетный комитет Госдумы России отклонил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие право Федеральной налоговой службы (ФНС) запрашивать у банков информацию о движении денежных средств на счетах физических лиц.
Бывший директор организации предприятий ЖКХ похитил более 88 млн. рублей14.05.12
46-летний неработающий петербуржец совершил хищение и растратил вверенные ему денежные средства в сумме более 88 миллионов рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.
В Петербурге группа лиц "выдавала" фальшивые документы мигрантам21.02.12
В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, «поставивших на поток» хищение денежных средств иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ.
Партии подсчитывают свой бюджет - во сколько им обойдется избирательная кампания20.10.11
Российские партии начали сбор денежных средств на предстоящие выборы, уже сейчас они подсчитывают свой бюджет - во сколько же им обойдется эта избирательная кампания.
WikiLeaks расскажет о тайнах денежных счетов политиков и бизнесменов17.01.11
Бывший сотрудник филиала швейцарского банка Julius Baer на Каймановых островах Рудольф Эльмер передал главе WikiLeaks Джулиану Ассанжу данные о тайнах денежных счетов 2-х тысяч известных людей.
Поступил запрос из Испании о выдаче криминального авторитета Владимира Тюрина10.12.10
Россия получила от испанской стороны официальный запрос на выдачу бизнесмена Владимира Тюрина, обвиняемого правоохранительными органами Испании в легализации денежных средств.
Президент России внес изменения в Налоговый кодекс05.11.10
Президент РФ подписал ФЗ "О внесении изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса РФ и статью 45 ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
Коммерческая фирма пыталась похитить 400 миллионов рублей у "Мосэнерго"17.06.10
В Замоскворецкий райотдел судебных приставов УФССП в России по Москве поступил исполнительный лист о взыскании с ОАО "Мосэнерго" 397,8 млн. руб. в пользу ООО "Бизнес Корпорация".
США представляют дизайн новой 100-долларовой купюры09.04.10
Национальное Бюро денежных знаков США собирается представить новый дизайн купюры достоинством в 100 долларов. Торжественная церемония презентации и телевизионная трансляция состоится 21 апреля.
Декан факультета журналистики в Петербурге уволена за нарушение Устава09.03.10
Уволена декан факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств.
Аферисты обналичили более 350 миллионов через почтамт05.11.09
Сегодня пресс-служба управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила, что сотрудниками ведомства была раскрыта крупная афера незаконного обналичивания денежных средств.
Тысячерублевки по-прежнему нравятся фальшивомонетчикам14.07.09
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков Банка России во 2-м квартале 2009 года составило 34980 штук, что на 8,7% меньше, чем в 1-м квартале (38322 шт.), сообщает журнал «Финанс».
Березовскому присудили 13 лет заключения26.06.09
Сегодня Красногорский городской суд (Московская область) заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам лишения свободы за хищение 58 млн рублей ("Логоваза" и "Автоваза").
В хищении 30 млн рублей подозреваются три милиционера17.06.09
Обвиняемые 17 сентября 2008 года в ЛОВД аэропорта "Внуково" совершили хищение 23 миллионов 158 тысяч рублей, принадлежавших одному из задержанных ими авиапассажиров
На Подмосковных заводах проводятся обыски28.05.09
Сегодня, 28 мая, в рамках уголовного дела проводятся обыски на двух заводах в Серпуховском муниципальном районе Московской области.
Взяточники не унимаются21.05.09
В первом квартале 2009 г количество экономических преступлений повысилось на 30% и перевалило за 14 тысяч случаев.
Президент Турции получит судимость?19.05.09
Президент Турции Абдулла Гюль может предстать перед судом за соучастие в хищении денежных средств из бюджета Партии благоденствия в 90-х.
