Добровинский предлагает Лебедеву сходить к бухгалтеру с обвинениями29.04.13
Российский адвокат бизнесмена Сергея Полонского Александр Добровинский, комментируя «АН-онлайн» обвинения Александра Лебедева, сказал, что с этими обвинениями Лебедеву стоит сходить к бухгалтеру или адвокату.
Мэру Тбилиси грозит до 23 лет тюрьмы23.02.13
Гиги Угулаву, мэру Тбилиси, предъявлено обвинение по двум статьям: за растрату чужого имущества с использованием служебного положения и отмывание крупных сумм ему грозит от 16 до 23 лет тюрьмы.
Прокуратура Марселя добивается передачи в суд дела Бориса Березовского31.01.13
Прокуратура Марселя настаивает на передаче в суд дела в отношении Бориса Березовского, передают СМИ. Во Франции расследование в отношении бизнесмена было инициировано в 2011 году после обращения Генпрокуратуры России.
Запрет на расчеты банковскими карточками ввели в Ватикане13.01.13
В предстоящий вторник закончится возможность покупать туры в Ватикан через Интернет с помощью кредитной или дебетовой карты. Банк Италии приостановил обработку всех электронных платежей на территории Ватикана.
Сюрприз от Кипра: расследование всероссийской европрачечной14.12.12
Юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра неожиданно для всех начал расследование отмывания средств, вывезенных в банки Кипра из России. Ранее киприоты отказывались это делать по экономическим причинам.
Дело экс-руководителя "Пермских авиалиний" передано в прокуратуру10.12.12
В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя ГКУП "Пермские авиалинии" в злоупотреблении своими полномочиями и отмывании почти семи миллионов рублей через оффшор.
СК достал с полки дело «неприкасаемой» экс-подчиненной Сердюкова14.11.12
Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении бывшей подчиненной экс-министра Анатолия Сердюкова Ольги Степановой, которая ранее руководила московской налоговой инспекцией N28.
Руководителя вагоноремонтного завода обвиняют в мошенничестве на 273 млн05.10.12
В Чувашии предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему председателю совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семёну Млодику, который занимает в настоящее время должность замегенерального директора «Уралвагонзавод».
Банки нашли способ возвращать деньги недаром18.06.12
Российские банки в борьбе с незаконным обналичиванием нашли способ заставлять клиентов платить комиссию, если деньги со счета снимаются раньше обусловленного подписанным договором срока.
Банк Ватикана подозревают в отмывании мафиозных денег11.06.12
Банк Ватикана подозревают в отмывании мафиозных денег. Как пишут итальянские СМИ, прокуратура попросила Банк Ватикана раскрыть данные одного из счетов в связи с подозрениями в отмывании денег мафии.
Глава банка Ватикана отправлен в отставку за отмывание денег25.05.12
Глава банка Ватикана Этторе Готти Тедески уволен со своего поста за неисполнение обязанностей и отмывание денег. Члены совета считают увольнение Готти Тедески необходимым для "поддержания жизнеспособности банка".
Минфин США: ведет ли белорусский "Кредэксбанк" легальную деятельность вообще?23.05.12
Белорусский "Кредэксбанк" включен в секцию 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег", сообщает в среду министерство финансов США.
США включили Ватикан в список стран, где выгодно отмывать деньги09.03.12
Ватикан в марте впервые включен американскими экспертами в список стран, где удобно отмывать деньги. Но это не означает, что это карликовое государство-анклав внутри территории Рима поймали на финансовых махинациях.
Открытое письмо мэру г. Москвы Сергею Собянину12.01.12
Жители г. Москвы по адресу 6-й Новоподмосковный переулок, владение 7, домов № 1,2, 3, 4, 5, 7, 8 обращаются к мэру Москвы С. Собянину с просьбой помочь в сложившейся неприглядной ситуации.
Хранители пояса Богородицы разорили Грецию на 100 млн евро - следствие26.12.11
Вопрос о переводе архимандрита Ефрема - настоятеля Ватопедского монастыря, из которого в Россию привозили пояс Богородицы, в тюремный госпиталь в связи с появившимися проблемами со здоровьем пока отложен.
Испания передала в Москву дело против Дерипаски24.11.11
Верховный суд Испании направил в Москву документы по делу об отмывании денег, в котором подозревается российский миллиардер Олег Дерипаска. Судья считает, что это расследование должно проводиться в России.
Испания направила в Москву уголовное дело против Олега Дерипаски24.11.11
Следователь национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу направил в Москву дело, возбужденное в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски в связи с подозрением в отмывании денег.
Суд Монако не признал экс-главу Минатома виновным в отмывании денег в княжестве27.09.11
В Монако 27 сентября суд оправдал бывшего главу Минатома РФ Евгения Адамова, обвиняемого в отмывание в банках княжества средств, выделенных России ее зарубежными партнерами на повышение безопасности ядерных объектов.
Россия превращается в мировую «помойку» по отмыву денег31.08.11
Отчет Росстата о притоке иностранных инвестиций в 1-й половине 2011 г. обернулся сенсацией и скандалом. В Россию транзитом зашли и сразу же покинули ее почти 43 млрд. долл. из Швейцарии.
Силовые структуры разрешили опубликовать список экстремистов и террористов06.07.11
Список организаций и граждан, которых обвиняют в отмывании незаконно нажитых средств и финансировании терроризма опубликован в интернете.В список будут вноситься и те, кто проходит фигурантами уголовных дел по обвинению в терроризме.
Экс-префект САО Москвы, скрывающийся в Литве, жалуется на местную полицию21.01.11
Юрий Хардиков, подозреваемый в отмывании денег экс-префект САО Москвы, заявил, что действия литовских полицейских наносят урон его бизнесу. Хардиков скрывается от ареста в Литве.
Вашингтон обратился к Таиланду: снять с россиянина Виктора Бута новые обвинения24.08.10
Власти США просят Таиланд снять с россиянина Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве, которые были предъявлены. Это необходимо, чтобы ускорить процесс его экстрадиции в США.
В США «русским шпионам» предъявили обвинение08.07.10
Сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка предстанут 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России.
Накануне прокуратура США обвинила 11 человек в шпионаже и в отмывании денег.
В Москве испанский судья допросит бизнесмена Олега Дерипаску12.05.10
В Москве в здании Генеральной прокуратуры России испанский судья проведет допрос российского бизнесмена Олега Дерипаски.
В Москве задержан Леонид Каплан, обвиняемый в отмывании денег 26.03.10
Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве уроженца Новосибирска Леонида Каплана, фигуранта расследуемого в Испании уголовного дела в отношении грузинского криминального авторитета Захария Калашова.
По запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США06.03.10
Накануне по запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США Леон Каплан. Он обвиняется в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
Лондон - "прачечная" по отмыванию денег26.02.10
Заместитель генпрокурора России Александр Звягинцев в интервью "Российской газете" заявил, что Лондон, являясь крупным финансовым центром мира, становится большой "прачечной" по отмыванию преступно нажитых средств.
Крови Евсюкова на всех не хватит24.02.10
Д. Евсюкову суждено было стать той жертвой, что своей кровью очистит милицейские погоны от грязи. «Кровь Евсюкова» уже снесла 19 милицейских генералов, уволенных распоряжением президента. На этом «карательное» отделение драмы завершилось. Доброта власти воистину не знает предела...
Полиция Италии раскрыла преступную сеть по отмыванию денег23.02.10
Итальянская полиция раскрыла крупную международную преступную сеть по отмыванию денег, выданы ордеры на аресты 56 человек, включая сенатора от правящей партии "Народ свободы" Николы Ди Джироламо и экс-главы крупной коммуникационной компании "Фаствеб" Сильвио Скальи.
Олега Дерипаску обвиняет испанское правосудие19.10.09
Одного из самых богатых предпринимателей России Олега Дерипаску обвиняют в отмывании крупной суммы денег через счета русской мафии в Испании.
Трех россиян подозревают в отмывании денег через счета правительства Гвинеи28.09.09
Антикоррупционное подразделение полиции Испании подозревает троих россиян в легализации денег через счета правительства Экваториальной Гвинеи.
Авигдор Либерман обвиняется в отмывании денег03.08.09
Студент перекачивал миллиарды за границу19.06.09
20-летний студент Московского государственного горного университета перекачивал за рубеж миллиарды.
