Накануне по запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США Леон Каплан. Он обвиняется в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
Правоохранительным органам Испании и ФБР Каплан также известен как Леон Ланн и Леон Лановер. Он разыскивается в Испании для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе и отмывание денег.