Правительство Коста-Рики объявило о начале следствия против двух подозреваемых в отмывании денег для госкомпаний Венесуэлы: эти люди вызвали подозрения местного МВД тем, что приобрели гигантскую партию мыла.
Заморожено более $15,5 млн на банковских счетах подозреваемых, один их которых – костариканский адвокат, а второй – гражданин Венесуэлы. Именно с этих счетов и было оплачено подозрительное мыло, уточняет Reuters.
По мнению следственных органов, злоумышленники «открывали банковские счета в Коста-Рике, чтобы затем отмывать деньги, поступающие из правительства Венесуэлы, через США и другие страны».