В Париже начался суд над Марин Ле Пен и ее однопартийцами по делу об отмывании средств30.09
В Париже в понедельник, 30 сентября, начался суд над одним из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ее однопартийцами. Возбужденно в отношении политиков дело об отмывании средств Европарламента будет рассматривать Уголовный суд Парижа.
Дропперы используют детей для отмывания денег22.08
Телефонные мошенники постоянно изобретают новые способы обмана, последняя их тактика особенно опасна, так как направлена на детей. Речь идёт о дропперстве – схеме, которая использует несовершеннолетних для отмывания денег.
Суд Петербурга вынес вердикт в отношении акционера за отмывание 35 млн рублей28.06
Красногвардейский районный суд Петербурга назначил Игорю Михайлову 5 лет тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег на сумму свыше 35 миллионов рублей.
В Швейцарии решили вернуть 70 млн долларов дочери экс-президента Узбекистана29.12.21
Швейцарское правосудие вернет дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой часть ранее замороженных активов. Речь идет о десятках миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег.
Бывший президент Балтийского банка совершил харакири03.11.21
Швейцарская газета Le Temps сообщила, что в тот момент, когда полиция Женевы явилась в дом бывшего главы Санкт-Петербургского Балтийского банка Олега Шигаева, он нанес себе удар кинжалом в живот. Причем произошло это ещё 13 сентября. Известно, что господин Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупное мошенничество и отмывание денег.
27 млн рублей грантовых денег украли в Хабаровском крае при строительстве коровника25.10.21
В Хабаровском крае, как и практически на всей территории Дальнего Востока, действует система грантовой помощи, и местным предпринимателям охотно вручают гранты за потенциально успешные и полезные проекты. Жители региона при этом решили, что выделенные средства - отличный способ заработать, не вкладывая деньги в бизнес.
Еврокомиссия предлагает ужесточить правила оборота наличных в Европе 21.07.21
Для всех, кто ведёт финансовые дела на Западе следует заранее позаботиться о легализации финансовых капиталов на Западе. Также следует заранее легализоваться самим и завести счёт в банках свободного мира. Потому что в один момент вы просто не сможете реализовать свои финансовые планы в западном мире.
Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима 06.07.21
Бывший руководитель «Белгазпромбанка» и кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима по делу о получении особо крупных взяток и отмывании денег.
Экс-чиновников из Екатеринбурга подозревают в отмывании более 6 млрд бюджетных рублей31.05.21
В Екатеринбурге Следственный комитет МВД проводит проверки в отношении двух бывших работников городской мэрии. Следствие считает, что экс-чиновники могли вывести деньги из городского бюджета. Среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.
В США экстрадировали гражданина КНДР за нарушение режима санкций24.03.21
Гражданин Северной Кореи Мун Чхве Мён экстрадирован в США. Его будут судить по обвинению в отмывании денег. Кроме того, Минюст США утверждает, что обвиняемый – сотрудник северокорейской разведки.
«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор15.03.21
Фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы.
Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте20.02.21
Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук. Проект получает необходимую поддержку со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Правительства в целом.
Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане25.01.21
Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане.
ФНС и Росфинмониторинг выявят и подсчитают каждую копеечку у всех 25.12.20
Уже давно не ношу с собой наличные. Иногда конечно даже удивительно, когда надо, а я вдруг вспоминаю, что у меня только смартфон с собой и NFC. Ну иногда с собой карту пластиковую беру, хотя практически не встречаю мест, где бы оплата смартфоном не работала.
Татьяна Москалькова считает несправедливым приговор французского суда в отношении россиянина15.12.20
Во Франции российского гражданина приговорили к 5 годам лишения свободы. Суд Парижа признал вину Александра Винника в отмывании денег в деле о киберпреступлениях. Помимо тюремного заключения на россиянина повесили штраф в размере 100 тыс. евро. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает этот приговор несправедливым.
О вероятности денежной реформы в США 18.09.20
Цифровой доллар и цифровые кошельки (счета) вольются напрямую в Федеральную резервную систему (ФРС) для всех субъектов - резидентов США. Введение предполагается Банковским комитетом Сената США с 1 января 2021.
Гражданина России Латвия подозревает в «отмывании» денег26.08.20
В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России, которого подозревают в «отмывании» более 400 000 евро. Начат уголовный процесс.
Расхититель Арбузов? Часть четвертая. Сергей Курченко13.03.20
Напомним, что это журналистское расследование «АН» посвящено лицам из ближайшего окружения бывшим президента Украины Виктора Януковича, которые, как и он, сбежали в Россию. Ещё раз заметим, что мы понимаем, что в угоду геополитическим интересам действующей российской власти, возможно, что этих «попередников» и надо бы было «приютить», но мы сильно сомневаемся, что эти лица «наши сукины сыны».
В России ужесточат законы об отмывании денег и проведении лотерей25.02.20
Вводится норма, согласно которой идентификация участника лотереи не проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей. Исключение здесь могут составить случаи, если возникают подозрения в отмывании денег.
Оффшорная чистка: как на Западе борются с отмыванием средств, что ждёт россиян11.02.20
Пророчество Оруэлла о тотальном контроле сбывается
Россиянин отмывал в Латвии свои миллионы13.11.19
Сотрудники Налогово-таможенного управления Службы госдоходов Латвии возбудили уголовное дело по факту легализации более 2,2 миллионов евро. Возможно, миллионы были получены преступным путем.
На Украине возбудили уголовное дело против Зеленского07.03.19
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление. Он уточнил, что против него и его компании "Студия Квартал 95" возбудили уголовное дело.
Кипр перестал быть раем для олигархов из России16.01.19
Власти Кипра не смогли противостоять США, которые требовали от них закрыть остров для русских бизнесменов. Новые кипрские законы по борьбе с отмыванием денег заставляют олигархов выводить деньги из бывшего налогового средиземноморского рая. Долгие годы Кипр привлекал российских нуворишей
Надежду Бабкину подозревают в отмывании бюджетных денег07.09.18
Российское отделение Transparency International выявило конфликт интересов у депутатов Московской городской и Московской областной думы. Отчет организации опубликован на ее официальном сайте.
В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег06.08.18
В понедельник, 6 августа, стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований США задержали четырех граждан России. Вышеуказанные россияне подозреваются в мошенничестве и отмывании денег.
Порошенко и мэр Одессы подозреваются в отмывании денег на Виргинских островах22.06.18
Украинские СМИ узнали о возбуждении дела в отношении Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, их подозревают в отмывании денег. Журналистка Анна Бабинец рассказала, что видела переписку.
В Швейцарии конфисковали полтонны золота, вывезенного окружением Януковича07.09.17
Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого запаса золота в рамках расследования уголовных дел об отмывании средств бывшим руководством Украины. Однако ни одно из этих дел не касается напрямую президента страны.
Власти Азербайджана "отмыли" миллиарды долларов через британские компании-СМИ05.09.17
Власти Азербайджана управляли секретной схемой, через которую "отмыли" $2,9 млрд с помощью британских подставных компаний, выплатили крупные суммы высокопоставленным политикам и приобрели предметы роскоши.
Стукачей на руководство РФ освободят от санкций17.08.17
В США вот уже 25 лет ведётся досье на российских государственных воров. Расследований было много, в том числе Министерством финансов США. Но все они были засекречены и недоступны публике.
Путин предложил ратифицировать конвенцию против отмывания денег26.06.17
Российская сторона 26 января 2009 года в Страсбурге подписала европейскую конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Экс-глава легендарной "Барсы" задержан в Испании по подозрению в отмывании денег23.05.17
Бывший президент легендарного ФК "Барселона" Сандро Роcсель задержан сегодня испанскими стражами порядка по подозрению в отмывании денег. Также газета El Pais сообщает еще о четырех задержанных.
Британским банкам в РФ ничего не грозит после публикации о коррупции29.03.17
Российские правоохранительные органы не собираются реагировать на опубликованное британской газетой The Guardian журналистское расследование об участии банков своей страны в отмывании «грязных» денег из России.
Убийца Вороненкова отмывал деньги через компании в Одессе и Днепре24.03.17
Гражданин Украины Павел Паршов, который застрелил накануне в центре Киева беглого российского политика Дениса Вороненкова, был причастен к финансовым преступлениям. Об этом узнали украинские СМИ.
В Подмосковье три мошенника "отмыли" 31 миллиард рублей10.03.17
Только вознаграждение, которое полагалось трем мошенникам, составило свыше 1,3 миллиарда. Группа из трех жителей Красногорска отправлена под суд за незаконную банковскую деятельность («отмывание денег»).
В сеть "слили" крупнейшую базу данных об отмывании денег и терроризме29.06.16
В среду, 29 июня, появилась информация о том, что в интернет утекла крупнейшая в мире база данных по организованной преступности, финансированию терроризма, а также отмыванию денежных средств.
Скрынник подозревают в отмывании денег, ей грозит до 5 лет тюрьмы29.10.15
Экс-главу Минсельхоза России Елену Скрынник подозревают в отмывании денег. Представитель Федеральной прокуратуры Швейцарии Линда фон Бург сообщила, что уголовное производство было начато в 2013 году.
В румынских офисах «ЛУКойла» прошли обыски02.10.14
«ЛУКойл» в Румынии заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в связи с чем в его румынских офисах прошли обыски. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Центробанк отозвал очередные банковские лицензии30.09.14
Центральный банк России отозвал лицензии у трех банков, в связи с неисполнением банками требований законов, нарушением требований противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Влиятельнейший представитель армянской диаспоры задержан в Москве17.07.14
Сотрудники ФСБ задержали в Москве крупного предпринимателя и общественного армянского деятеля Левона Айрапетяна по подозрению в растрате и отмывании денежных средств.
Сестру нового короля Испании будут судить за мошенничество25.06.14
Судья Хосе Кастро обвиняет сестру нового короля Испании Фелипе VI Кристину в причастности к преступлениям против государственной казны и отмыванию денег. Также инфанта обвиняет в причастности к налоговым преступлениям мужа.
Центробанк продолжает отзывать лицензии23.06.14
Центральный банк России продолжает работу по санации банковской системы – он отозвал лицензии у очередных банков, чья деятельность не прошла проверку и не соотвествует кредитно-финансовому законодательству.
Австрийская прокуратура заинтересовалась Азаровым-младшим05.06.14
После сообщения одного из банков прокуратура Австрии инициировала расследование в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова — Алексея. Его подозревают в отмывании денег.
Австрия занялась сыном Азарова05.06.14
Прокуратура Австрии начала предварительное расследование в отношении сына экс-премьера Украины Николая Азарова Алексея Азарова. Азаров-младший подозревается в возможном отмывании денег.
Сын великого Пеле сел в тюрьму на 33 года01.06.14
Сын легенды мирового футбола, великого бразильца Эдсона Арантису ду Насименту Пеле приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, полученных бывшим вратарем клуба "Сантос" за незаконную продажу наркотиков.
Сын легендарного Пеле приговорен к 33 годам за отмывание денег01.06.14
Бывший вратарь бразильского клуба "Сантос" Эдсон Чолби Насименту, более известный как Эдиньо, являющийся сыном легендарного футболиста Пеле, приговорен к 33 годам лишения свободы за отмывание денег от торговли наркотиками.
