Сотрудники Налогово-таможенного управления Службы госдоходов Латвии возбудили дело по факту легализации более 2,2 миллионов евро. Возможно, миллионы были получены преступным путем.
[related_articles]
В ноябре нынешнего года в международном аэропорту Риги был задержан гражданин России, который собирался отбыть в РФ. Он задекларировал 240 100 долларов. Россиянин не смог точно объяснить происхождение данных денег. Налогово-таможенная служба начала проверку некоторых латвийских банков, где гражданин России хранил деньги. При проверке из сейфов россиянина было изъято 1,5 миллионов долларов.
По делу был начат уголовный процесс по возможному факту отмывания средств в крупном объеме.
Что известно уже сейчас по уголовному делу?
У следствия есть основания предполагать, что в период с 2015 по 2019 года гражданин России мог легализовать 2,3 миллиона евро.
На данный момент к гражданину РФ применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.