//отмывание

Вашингтон обратился к Таиланду: снять с россиянина Виктора Бута новые обвинения24.08.10 

Власти США просят Таиланд снять с россиянина Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве, которые были предъявлены. Это необходимо, чтобы ускорить процесс его экстрадиции в США.

В США «русским шпионам» предъявили обвинение08.07.10 

Сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка предстанут 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России. Накануне прокуратура США обвинила 11 человек в шпионаже и в отмывании денег.

В Москве испанский судья допросит бизнесмена Олега Дерипаску12.05.10 

В Москве в здании Генеральной прокуратуры России испанский судья проведет допрос российского бизнесмена Олега Дерипаски.

МВД пресекло деятельность преступной группы26.04.10 

СКП РФ сообщает, что МВД пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями с ежемесячным оборотом в один миллиард рублей.

В Москве задержан Леонид Каплан, обвиняемый в отмывании денег 26.03.10 

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве уроженца Новосибирска Леонида Каплана, фигуранта расследуемого в Испании уголовного дела в отношении грузинского криминального авторитета Захария Калашова.

По запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США06.03.10 

Накануне по запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США Леон Каплан. Он обвиняется в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Лондон - "прачечная" по отмыванию денег26.02.10 

Заместитель генпрокурора России Александр Звягинцев в интервью "Российской газете" заявил, что Лондон, являясь крупным финансовым центром мира, становится большой "прачечной" по отмыванию преступно нажитых средств.

Крови Евсюкова на всех не хватит24.02.10 

Д. Евсюкову суждено было стать той жертвой, что своей кровью очистит милицейские погоны от грязи. «Кровь Евсюкова» уже снесла 19 милицейских генералов, уволенных распоряжением президента. На этом «карательное» отделение драмы завершилось. Доброта власти воистину не знает предела...

Полиция Италии раскрыла преступную сеть по отмыванию денег23.02.10 

Итальянская полиция раскрыла крупную международную преступную сеть по отмыванию денег, выданы ордеры на аресты 56 человек, включая сенатора от правящей партии "Народ свободы" Николы Ди Джироламо и экс-главы крупной коммуникационной компании "Фаствеб" Сильвио Скальи.

Замглавы отделения Сбербанка арестован за отмывание 3 млрд рублей05.02.10 

Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест замглавы регионального отделения Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка России Кирилла Тормышова.

Олега Дерипаску обвиняет испанское правосудие19.10.09 

Одного из самых богатых предпринимателей России Олега Дерипаску обвиняют в отмывании крупной суммы денег через счета русской мафии в Испании.

Трех россиян подозревают в отмывании денег через счета правительства Гвинеи28.09.09 

Антикоррупционное подразделение полиции Испании подозревает троих россиян в легализации денег через счета правительства Экваториальной Гвинеи.

Авигдор Либерман обвиняется в отмывании денег03.08.09 

Студент перекачивал миллиарды за границу19.06.09 

20-летний студент Московского государственного горного университета перекачивал за рубеж миллиарды.

Бывший управделами ЮКОСа приговорен к 15 годам лишения свободы 26.12.08 

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, суд назначил Курцину наказание по совокупности двух приговоров. Ранее Курцин был приговорен к 14 годам заключения по другому уголовному делу.