Экс-глава «Банка Москвы» стал фигурантом нового уголовного дела11.11.13
МВД РФ сообщило о том, что в отношении экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело по подозрениям в отмывании денег.
Депутат Казаков разбирается в деле о закупке медтехники по завышенным ценам07.11.13
Депутат Госдумы Алексей Казаков направил запрос Прокурору Смоленской области Евгению Полонскому и главе УФАС по региону Нине Акжитовой о наличии признаков коррупции при освоении бюджетных средств.
Бывшую главу Пенсионного фонда Петербурга будут судить за взятку в 50 млн руб24.10.13
Следствие завершило расследование части масштабного уголовного дела по махинациям с финансовыми потоками банка ВЕФК.
Петербургского оценщика Росимущества подозревают в махинациях17.10.13
Сотрудниками полиции Москвы и Петербурга ликвидирован коррупционный механизм, основанный на искусственном завышении или снижении стоимости находящихся в федеральной собственности активов акционерных обществ.
Подразделения «Оборонсервиса» продолжают обыскивать12.09.13
После обысков, проведенных во вторник в холдинге ОАО «Агропром», дочернем предприятии «Оборонсервиса», уголовное дело, возбужденное в связи с финансовыми махинациями, может пополниться новым эпизодом.
Следующими обвиняемыми по делу "Уралкалия" могут стать менеджеры03.09.13
Следующими обвиняемыми по делу "Уралкалия" могут стать белорусские менеджеры. Об этом сообщают сегодня белорусские официальные источники, передает корреспондент Аргументов.ру.
Из-за махинаций с топливом Евросоюз потерял 4 млрд долларов27.08.13
Из-за махинаций с топливом, его контрабандой и хищениями страны Европейского союза за последние несколько лет понесли большие потери, которые составили 4 миллиарда долларов, сообщает во вторник агентство Bloomberg.
Суд заблокировал счета Васильевой и ее «казначея»25.07.13
По решению Хамовнического суда Москвы заблокированы счета Евгении Васильевой в банке "ВТБ-24" и Ирины Егоровой – в "Независимом строительном банке". Сумма сбережений двух фигуранток дела «Оборонсервиса» не разглашается.
К делам против Алексея Навального привлечены новые следователи24.07.13
Следственный комитет Российской Федерации перераспределил между следователями уголовные дела против оппозиционера Алексея Навального. 14 человек будет заниматься так называемым «почтовым делом», по которому проходит также брат Алексея Навального Олег.
Доверенное лицо экс-главы БТА Банка Аблязова будет экстрадировано из Испании23.07.13
Начальник охраны экс-главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова и его доверенное лицо Александр Павлов будет экстрадирован в Казахстан, такое решение вынес сегодня Национальный суд Испании.
Сердюков: ни дня без нового дела по махинациям09.07.13
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков может стать фигурантом уже очередного, далеко не первого дела о махинациях в Подмосковье с объектами недвижимости, проданными по заниженным ценам.
Дочь мэра Ростова-на-Дону судят за махинации с землёй19.06.13
В Ростове-на-Дону продолжаются судебные слушания по делу дочери мэра города Михаила Чернышёва. Ольга Чернышёва обвиняется по статьям «Причинение имущественного ущерба путём обмана» и «Легализация денежных средств».
Экс-директор подразделения "Оборонсервиса" получил условный срок19.06.13
Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора автомобильного завода «Оборонсервиса» Виталия Кондренко к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за махинации.
Экс-мэр Ялты Боярчук предстанет перед судом за земельные махинации04.06.13
Прокуратура Автономной Республики Крым закончила расследование в уголовном производстве в отношении бывшего Ялтинского городского головы Алексей БОЯРЧУКА, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Главу дагестанского Каспийска уличили в миллионных махинациях03.06.13
Дагестанская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации города Каспийска Хури Пирсаидовой. Чиновница подозревается в миллионных махинациях.
Чиновник Минобороны задержан как ключевой фигурант махинаций с квартирами16.05.13
По подозрению в совершении махинаций с квартирами Министерства обороны, нанесших ущерб государству в 1 млрд. рублей, задержан чиновник ведомства Станислав Балюкин, который считается ключевым участником афер.
Жуликоватые щупальца "Славянки" протянулись даже в космос14.05.13
Следы компании «Славянка», входившей в коррупционную систему «Оборонсервиса», обнаружились и в космосе – начальника штаба Центра контроля космического пространства подозревают в махинациях.
Стали известны подробности, как Васильева похищала миллиард11.04.13
Новое уголовное дело грозит главному фигуранту дела Оборонсервиса, бывшей начальнице Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой в связи со сдачей в аренду Левашовского полигона.
МВД хочет допросить Скрынник по новому «воронежскому эпизоду»11.04.13
Следователи МВД хотят допросить экс-министра сельского хозяйства России, бывшего гендиректора холдинга «Росагролизинг» Елену Скрынник, по делу о махинациях на сумму более 1,1 млрд руб.
За махинации бывшему вицемэру Волжского всего-то запретили работать на госслужбе10.04.13
За крупные махинации с государственными деньгами и имуществом вицемэру Волжского запретили в течение 5 лет занимать должности на госслужбе. Прокуратура оспорила приговор, посчитав его слишком мягким.
Испанская принцесса Кристина подозревается в махинациях04.04.13
Испанская принцесса Кристина подозревается в многомиллионных махинациях. Младшая дочь короля Хуана Карлоса I, герцогиня Пальма-де-Майоркская, привлечена судом в качестве подозреваемой к делу о махинациях королевской семьи.
Испанская принцесса привлечена к делу о махинациях в качестве подозреваемой03.04.13
Младшая дочь короля Хуана Карлоса I принцесса Кристина, герцогиня Пальма-де-Майоркская, привлечена судом Испании в качестве подозреваемой к делу о многомиллионных махинациях королевской семьи.
Дольче и Габбану наказали за налоговые махинации на сотни миллионов евро31.03.13
В Италии знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана признаны виновными в неуплате налогов на сумму более миллиарда евро. Апелляционный суд обязал выплатить эти налоги и штраф в размере 343 миллионов евро.
Все махинации подружки Васильевой раскрыты - можно изучать дело13.03.13
Военно-следственное управление СК РФ закончило расследование по делу бывшего члена совета директоров ОАО "Оборонстрой" Натальи Дыньковой. Ее обвиняют в махинациях более чем с 6 тыс. кв. метров недвижимости военного ведомства.
Ушлые руководители ялтинского санатория присвоили на мнимом ремонте 9 миллионов26.02.13
На днях оперативники крымского Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью выявили факт противоправной деятельности со стороны должностных лиц одного из ялтинских санаториев.
Еще одна махинаторша с землями Минобороны села под домашний арест23.02.13
Жену заместителя директора кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области Светлану Пятунину, которая подозревается в махинациях с землями Минобороны, отправили под домашний арест.
В деле "Оборонсервиса" новый скандал: махинации с запчастями для торпед06.02.13
Минобороны по контрактам одной из структур ОАО «Оборонсервис» — ОАО «Ремвооружения» получало из Казахстана по завышенным ценам вызывающие сомнения комплектующие для самонаводящихся торпед, считает полиция.
В Московском метрополитене обнаружили переплаты клининговым компаниям на 800 млн05.02.13
В Московском метрополитене обнаружили, что прошлое руководство предприятия переплатило частным компаниям за три года более 800 миллионов рублей за уборку станций, переходов и прилегающих территорий.
Кировский губернатор Никита Белых побывал на допросе в СК01.02.13
Губернатор Кировской области Никита Белых в пятницу побывал на втором допросе Следственном Комитете России. Сегодня чиновника вызывали в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении денег партии СПС.
Старейший в мире банк подозревается в финансовых махинациях27.01.13
Monte dei Paschi, старейший в мире итальянский банк, заподозрен в финансовых махинациях, связанных с его потерями на фондовом рынке – из-за рискованной торговли они составили 720 млн евро за 2006-2009 гг.
На зарплату прислуги Васильевой пошли бюджетные деньги25.01.13
Как удалось выяснить в ходе доследственной проверки в отношении бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, своей уборщице, повару и другой прислуге она платила зарплату не из своего кармана.
Экс-главу "Военторга" заподозрили в многомиллионных махинациях17.01.13
После «Оборонсервиса» следователи нагрянули в издательство «Красная звезда», некогда возглавляемое Мариной Лопатиной. Именно интересом к ее незаурядной личности и был вызван визит непрошенных гостей.
Бывший футболист сборной Болгарии Й. Лечков приговорен к двум годам тюрьмы14.01.13
Экс-футболист сборной Болгарии Йордан Лечков, занимавший пост мэра города Сливен, осужден на два года тюремного заключения за превышение должностных полномочий и за финансовые махинации в области ЖКХ.
В Крыму аферисты «заработали» на госзакупках больше девяти миллионов08.01.13
В 2012 году органами прокуратуры Крыма направлено в суд 33 уголовных производства по фактам нарушений бюджетного законодательства, 17 из них - по фактам преступных действий при осуществлении государственных закупок.
Во всех школах Нахимовского района Севастополя зафиксированы массовые сборы17.12.12
В 19-ти из 20-ти школ Нахимовского района Севастополя с родителей принудительно собирают деньги и используют благотворительные взносы не по целевому назначению.
В севастопольской школе выявили махинации с благотворительными взносами12.12.12
В севастопольской школе-гимназии №24 Гагаринского района Севастополя зафиксированы нарушения при сборе с родителей детей благотворительных взносов и благотворительной помощи.
Полку амазонок Сердюкова прибыло: еще одна подозреваемая11.12.12
Прокуратура может выдвинуть обвинение против очередной дамы из военного ведомства – еще одна бывшая подчиненная экс-министра обороны Анатолия Сердюкова попала под подозрение в махинациях при продаже имущества министерства.
Симферопольская Рублевка:горсовет раздает частную собственность по второму кругу08.12.12
Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества в крымской столице в районе переулка Карьерного, на улице Луговой, 6, где раньше был военный городок. Сегодня в городе этот район называют «симферопольской Рублевкой».
В «деле Обронсервиса» нашлась банковская ячейка с 6 млн долларов21.11.12
Почти шесть миллионов долларов обнаружили полицейские в банковской ячейке, которая была оформлена на человека, связанного с фирмой "Безопасность и связь". Именно она, по документам, занималась
В "деле Магнитского" чиновников не обнаружено21.11.12
МВД уведомило бывшего коллегу Сергея Магнитского Джемисона Файерстоуна о непричастности российских чиновников к хищению из бюджета 5,4 млрд руб., сообщает фонд Hermitage Capital. В МВД это заявление пока не комментируют.
На подсчет черной бухгалтерии «Славянки» ушло три часа19.11.12
К зданию Хамовнического суда гендиректора «Славянки» Александра Елькина, одного из учредителей компании «Безопасность и связь», привезли в наручниках, под конвоем. Даже тут его провели через черный ход, его подельницу Юлию Ротанову – через главный.
Экс-премьер Украины П.Лазаренко через 10 лет вышел на свободу01.11.12
Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко вышел на свободу из американской тюрьмы Terminal Island, где провел более 10 лет за финансовые махинации. Генпрокуратура Украины заявляет, что при возвращении в страну он будет тут же арестован.
Сыну Бакиева грозит приличный срок в США13.10.12
Американские власти направили запрос в Великобританию об экстрадиции Максима Бакиева — сына экс-президента Киргизии. Младший Бакиев был арестован в Лондоне. В США бывшему киргизскому чиновнику грозит приличный срок.
Хинштейн раскрыл коррупционные схемы в поставке новой формы МВД05.10.12
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал результаты расследования коррупционных схем в тыловом блоке МВД России в связи с реформой ведомства. Расследование касается, прежде всего, поставок новой формы для сотрудников полиции.
Главный снабженец МВД угодил в тюрьму за мясные махинации22.06.12
В Москве генералу и полковнику МВД дали по 2,5 года лишения свободы за махинации со средствами гособоронзаказа, - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Помимо этого, им грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.
