МВД РФ сообщило о том, что в отношении экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело по подозрениям в отмывании денег.
Следователи считают, что ради легализации денег, полученных незаконным путем, Акулинин и Бородин перечислили с корреспондентского счета «Банка Москвы» не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих фирм на Кипре с 2008 по 2011 год.
Бывшие руководители кредитной организации уже проходят по другому уголовному делу — о крупном мошенничестве со средствами госбюджета. Оба фигуранта объявлены в международный розыск и скрываются за пределами РФ.
//
Криминал
Экс-глава «Банка Москвы» стал фигурантом нового уголовного дела
Экс-глава «Банка Москвы» стал заочным фигурантом нового уголовного дела