МУП в Хабаровском крае не выплатило 12 млн рублей в ПФР и ОМС29.08.19
Прокуратура провела проверку в муниципальном унитарном предприятии «Наш город» в городе Советская гавань Хабаровского края. Как выяснилось, руководство МУПа два года устраивало денежные махинации.
В штабе Соболь заметили несостыковки между реальными подписями и отчетами07.07.19
Завершилась кампания по сбору подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы. Однако без скандалов не обошлось. Так, координатор сборщиков подписей за кандидата в депутаты Любови Соболь опубликовал в соцсетях информацию об имевших место быть, по его мнению, нарушениях
Почему на экс-мэра Риги не завели ни одного уголовного дела?28.05.19
Доподлинно стало известно, что на экс-мэра Риги и будущего евродепутата Нила Ушакова не завели ни одного уголовного дела. Почему? Действительно, экс-мэр Риги Нил Ушаков не фигурирует ни в одном уголовном процессе. К нему не применено ни одного процессуального статуса
Названный русской прачечной Deutsche Bank опасается давления17.04.19
Влиятельнейший немецкий Deutsche Bank опасается преследования регуляторами. Финансовую организацию обвиняют в отмывании 20 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета Guardian.
Бывший мэр Судака Владимир Серов объявлен в розыск из-за махинаций с земельными участками11.04.19
Бывший глава судакской администрации Владимир СЕРОВ объявлен в розыск из-за махинаций с земельными участками. Со среды он скрывается от полиции.
Барак Обама купил диплом Гарварда27.03.19
Недавно в США разразился крупный скандал, связанный с махинациями при поступлении в самые престижные университеты. Как выяснилось, многие американские звёзды и политики давали взятки в сотни тысяч долларов, чтобы их дети смогли учиться в лучших учебных заведениях страны.
Как на Ставрополье зарождается новая Кущевка18.04.18
Стекольная империя семьи Яшкуновых в борьбе за свой бизнес прибегает к жестким методам и при этом получает поддержку государства. Крупнейший некогда производитель стекла ОАО «ЮгРосПродукт» появился на Ставрополье в 1998 г. Предприятие основал Алексей Яшкунов, а спустя 20 лет он его уничтожил
"Нотариус звезд" стал новым фигурантом дела Керимова25.02.18
"Нотариусу звезд" из Ниццы Александру Гречишкину-Курганскому предъявлены обвинения в рамках дела российского сенатора Сулеймана Керимова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Как живет президент Туркмении и его семья01.02.18
Похоже, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и его многочисленные родственники совсем перестали видеть берега. Занимают самые высокие посты, разъезжают на дорогих машинах и пируют в шикарных ресторанах в то время, когда народ живет в нищете.
Красный Крест признал кражу 5 млн долларов из средств на борьбу с Эболой04.11.17
Из-за коррупции и мошенничества при реализации пожертвований на борьбу со вспышкой Эболы Красный Крест потерял около $5 млн пожертвований. Общая сумма направленных на борьбу с Эболой пожертвований составила $100 млн.
Nissan обвиняют в махинациях при проверке качества автомобилей06.10.17
Министерство транспорта Японии сообщило, что на пяти из шести заводах Nissan Motor в стране сертификация авто для рынка Японии проводилась неавторизированными сотрудниками. Кроме того, были использованы чужие печати.
Махинации с соцвыплатами для многодетных семей раскрыли в Свердловской области03.10.17
В Свердловской области раскрыли махинации с соцвыплатами для многодетных семей. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщил интернет-портал "Вести Урала".
АСВ заставила экс-главбуха Югры фальсифицировать документы?06.08.17
Глава временной администрации банка «Югра» Дмитрий Онегин угрожал бывшему главному бухгалтеру Ольге Ириневич кредитной организации, чтобы та фальсифицировала отчетность. Об этом пишет портал «РАПСИ» со ссылкой на нотариально заверенное заявление Ириневич.
На Украине арестовали директора бронетанкового завода15.07.17
Глава Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив арестован киевским судом за финансовые махинации. По версии следствия, топ-менеджер ВПК Украины создал коррупционную схему по закупкам танковых двигателей.
У арестованного топ-менеджера "Роснано" нашли скрытую недвижимость на 3 млрд руб14.06.17
У арестованного за 700-миллионные хищения топ-менджера "Роснано" Андрея Горькова нашли элитную недвижимость, общая стоимость которой составила свыше трех миллиардов рублей.
Суд признал экс-главу ФСИН виновным в мошенничестве с электронными браслетами13.06.17
Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-главу ФСИН Александра Реймера в мошенничестве при госзакупках электронных браслетов. Прокуратура требует для него 9 лет колонии и один миллиард рублей штрафа.
Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн рублей11.06.17
Басманный суд отправил под арест до 9 августа управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова. Ему инкриминируют превышение полномочий и денежные махинации на 700 млн рублей.
Двое россиян оказались за решеткой в Сингапуре за махинации в казино13.04.17
Двоим россиянам придется понести наказание в виде тюремного заключения за мошенничество в двух казино Сингапура, где при помощи обманных схем им удалось выиграть в игровых автоматах около 77 тысяч долларов.
Бывшая пермская чиновница получила 6,5 лет тюрьмы за махинации с квартирами сирот10.03.17
Бывшая чиновница пермской администрации совершила свои махинации в 2013 году. Она подыскивала квартиры якобы предназначенные для педагогов и сирот, покупая их по заниженной стоимости, а затем продавала.
Глава ПФР Забайкалья попала под уголовную статью09.03.17
В интересах следствия подробности уголовного дела не разглашаются. Известно, что под статью попала глава Пенсионного фонда региона Галина Михайленко. В настоящее время в офисе ПФР Забайкалья проходят обыски.
Порошенко может угодить в американскую тюрьму20.02.17
Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко передал американской стороне компромат на президента Украины. Данные материалы свидетельствуют о том, что Петр Порошенко причастен к коррупционным преступлениям.
Западное СМИ заподозрило Порошенко в финансовых махинациях01.12.16
Немецкая газета сообщила, что телеканал, который принадлежит украинскому президенту, нарушает законодательство. СМИ также заявило, что попросило администрацию Петра Порошенко разъяснить ситуацию.
В Москве полиция прикрыла подпольный банк03.10.16
Преступную деятельность организованной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями, пресекла полиция Москвы. По предварительной оценке СК РФ, мошенники сумели обналичить около 730 млн руб.
Заговор против ЦБ?29.08.16
Центральный банк РФ не ругал только ленивый. Оно и понятно, в непростых экономических условиях растёт число обанкротившихся банков, в том числе и тех, кто уходит от выплат своим вкладчикам мошенническим путём.
Муж певицы Жасмин задержан по обвинению в мошенничестве22.06.16
Молдавский бизнесмен Илан Шор, показания которого позволили выдвинуть обвинения в коррупции против бывшего премьера республики Владимира Филата, задержан на 72 часа, заявила прокурор Адриана Бецишор.
Прокуратура США расследует более 300 случаев махинаций в медстраховании22.06.16
Власти США с начала года расследовали более 300 случаев нарушений в сфере государственной программы медицинского страхования Medicare, общий ущерб от которых составил 900 миллионов долларов.
Сотрудники специального авиаотряда «Россия» арестованы за махинации12.04.16
По обвинению в особо крупном мошенничестве в СИЗО помещен начальник службы закупок входящего в состав управделами президента ФБГУ «Специальный летный отряд «Россия» (СЛО «Россия») Игорь Коваленко.
Россияне стали фигурантами дела о крупных махинациях с ценными бумагами в Китае02.11.15
В ходе расследования махинаций на китайских фондовых биржах были арестованы сотрудники компании, в которую инвестировали два российских бизнесмена. Фигуранты дела дали показания против россиян.
Следствие по делу о махинациях в избирательной кампании Навального продлено20.07.15
Срок следствия по делу о нарушениях финансирования избирательной кампании Алексея Навального, который в 2013 году баллотировался в мэры Москвы, продлен. Такое решение вынес Следком РФ.
Испанский король отобрал у сестры титул герцогини12.06.15
Король Испании лишил свою сестру Инфанту Кристину титула герцогини Пальма-де-Майоркской. Вместе с ней титул потерял и её муж Иньяки Урдангарин. Супругам грозит суд и обвинение в финансовых махинациях.
Генсек ФИФА перевёл $10 млн фигуранту дела о взятках02.06.15
Следователи из США выяснили что генсек ФИФА Жером Вальке – правая рука Йозефа Блаттера – в 2008 году перевел 10 миллионов долларов одному из фигурантов дела - бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру.
Мать Цапка приговорили к 6,5 года колонии и штрафу в полмиллиона17.12.14
Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил Надежду Цапок - мать лидера банды, устроившей бойню в станице Кущевской, к 6,5 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей. Своей вины она не признала.
Партнер Люка Бессона раскрыл финансовые аферы режиссера14.11.14
Знаменитый режиссер и продюсер Люк Бессон может стать фигурантом уголовного дела. Французские власти подозревают его в финансовых махинациях. Наводку им дал партнер мировой звезды.
Люка Бессона подозревают в финансовых махинациях13.11.14
Прокуратура проводит предварительное расследование в отношении продюсерского центра, основанного Люком Бессоном в 2000 году. В отношении центра в 2013 году уже проводилась финансовая проверка.
Военный комиссар подозревается в получении двойной зарплаты12.07.14
Столичный военный комиссар попал в поле зрения следственных органов. Генерал-майора Виктора Щепилова проверяют на причастность к махинациям с зарплатами. В годы службы в районном военкомате он мог совмещать должность с другим местом работы.
Среди пострадавших клиентов банка "Замоскворецкий" - члены сборной по футболу04.07.14
Среди пострадавших от отзыва лицензии у банка «Замоскворецкий» могут оказаться не только рядовые граждане, но и известные футболисты, причем возврат их денег под большим вопросом. Банка лишили лицензии 23 июня.
Экс-сотрудники Сбербанка получили срок за попытку мошенничества02.07.14
В среду Гагаринский суд Москвы приговорил бывших сотрудников "Сбербанка" - Вячеслава Похлебина и Павла Коника — к 3,5 и 2,5 года лишения свободы за попытку мошенничества на сто миллионов рублей.
В Иране миллиардер казнен за банковские махинации24.05.14
В Иране казнён миллиардер Махафарид Амир Хосрави, признанный виновным в причастности к банковской махинации на $2,6 млрд. Приговор в отношении бизнесмена был приведен в действие в тегеранской тюрьме Эвин.
В Иране за банковские махинации казнили миллиардера24.05.14
на севере Тегерана в тюрьме Эвин за банковские махинации на 2,6 миллиарда долларов казнили миллиардера Махафарида Амира Хосрави. По данному делу проходят еще трое обвиняемых, которым тоже грозит смертная казнь.
Экс-главу "дочки" Военторга подозревают в махинациях17.04.14
Бывшего директора одной из дочерних компаний ОАО "Военторг" подозревают в мошенничестве с недвижимостью. По данным Главной военной прокуратуры России, размер ущерба, причиненного государству, превысил 89 миллионов рублей.
Рогозин приравнял главу «Северной верфи» к госизменнику24.01.14
Глава «Северной верфи» Александр Ушаков подозревается в махинациях на 38 млн руб. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, куратор военно-промышленного комплекса, отметил, что коррупция в данной сфере равна госизмене.
Испанской принцессе грозит 6 лет тюрьмы за махинации07.01.14
Суд Испании предъявил официальные обвинения младшей дочери короля Испании Хуана Карлоса I инфанте Кристине в отмывании денег и уклонении от налогов, дело содержит 227 страниц, перед судом она предстанет 8 марта.
Обвиняемого во взятке главкома сухопутных войск уволили19.12.13
Главнокомандующего сухопутных войск России генерал-полковника Владимира Чиркина, которого Следственный комитет РФ. обвинил в получении взятки, отправили в отставку. Врио главкома назначен Сергей Истраков.
МВД РФ: выявлены хищения средств у Минздрава России18.11.13
Если переезд россиянина равен половине пожара, то ремонт в министерстве РФ равен половине ограбления: сотрудники МВД РФ выявили факты хищения денежных средств при ремонте объекта Минздрава РФ в Нижнем Новгороде.
Экс-глава «Банка Москвы» стал фигурантом нового уголовного дела11.11.13
МВД РФ сообщило о том, что в отношении экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело по подозрениям в отмывании денег.
