Влиятельнейший немецкий Deutsche Bank опасается преследования регуляторами. Финансовую организацию обвиняют в отмывании 20 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета Guardian.
Нарушения были выявлены в ходе внутренней проверки. Аудиторы обнаружили около 700 тысяч подозрительных операций по всему миру.
Внутреннюю проверку можно назвать пустой формальностью. Влиятельнейший немецкий банк уже давно попал в скандал в связи с финансовыми махинациями. Deutsche Bank даже стали называть «русской прачечной». В сомнительных операциях замечен русский след.
Нынешние репутационные потери немецкого банка - ничто по сравнению с грядующими последствиями. Прокуратура Германии инициировала следственные мероприятия. Банкиров обвиняют в мошенничестве.
Тем временем, за океаном - в Соединенных Штатах - сенат заинтересовался скандалом. Американский сенат направил запрос в Deutsche Bank с требованием предоставить информацию об участниках махинационных транзакций. Под удар может попасть Дональд Трамп.