В Швейцарии решили вернуть 70 млн долларов дочери экс-президента Узбекистана29.12.21
Швейцарское правосудие вернет дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой часть ранее замороженных активов. Речь идет о десятках миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег.
Бывший президент Балтийского банка совершил харакири03.11.21
Швейцарская газета Le Temps сообщила, что в тот момент, когда полиция Женевы явилась в дом бывшего главы Санкт-Петербургского Балтийского банка Олега Шигаева, он нанес себе удар кинжалом в живот. Причем произошло это ещё 13 сентября. Известно, что господин Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупное мошенничество и отмывание денег.
Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима 06.07.21
Бывший руководитель «Белгазпромбанка» и кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима по делу о получении особо крупных взяток и отмывании денег.
Экс-чиновников из Екатеринбурга подозревают в отмывании более 6 млрд бюджетных рублей31.05.21
В Екатеринбурге Следственный комитет МВД проводит проверки в отношении двух бывших работников городской мэрии. Следствие считает, что экс-чиновники могли вывести деньги из городского бюджета. Среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.
В США экстрадировали гражданина КНДР за нарушение режима санкций24.03.21
Гражданин Северной Кореи Мун Чхве Мён экстрадирован в США. Его будут судить по обвинению в отмывании денег. Кроме того, Минюст США утверждает, что обвиняемый – сотрудник северокорейской разведки.
«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор15.03.21
Фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы.
Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте20.02.21
Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук. Проект получает необходимую поддержку со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Правительства в целом.
Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане25.01.21
Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане.
Татьяна Москалькова считает несправедливым приговор французского суда в отношении россиянина15.12.20
Во Франции российского гражданина приговорили к 5 годам лишения свободы. Суд Парижа признал вину Александра Винника в отмывании денег в деле о киберпреступлениях. Помимо тюремного заключения на россиянина повесили штраф в размере 100 тыс. евро. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает этот приговор несправедливым.
Гражданина России Латвия подозревает в «отмывании» денег26.08.20
В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России, которого подозревают в «отмывании» более 400 000 евро. Начат уголовный процесс.
Расхититель Арбузов? Часть четвертая. Сергей Курченко13.03.20
Напомним, что это журналистское расследование «АН» посвящено лицам из ближайшего окружения бывшим президента Украины Виктора Януковича, которые, как и он, сбежали в Россию. Ещё раз заметим, что мы понимаем, что в угоду геополитическим интересам действующей российской власти, возможно, что этих «попередников» и надо бы было «приютить», но мы сильно сомневаемся, что эти лица «наши сукины сыны».
Россиянин отмывал в Латвии свои миллионы13.11.19
Сотрудники Налогово-таможенного управления Службы госдоходов Латвии возбудили уголовное дело по факту легализации более 2,2 миллионов евро. Возможно, миллионы были получены преступным путем.
На Украине возбудили уголовное дело против Зеленского07.03.19
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление. Он уточнил, что против него и его компании "Студия Квартал 95" возбудили уголовное дело.
Кипр перестал быть раем для олигархов из России16.01.19
Власти Кипра не смогли противостоять США, которые требовали от них закрыть остров для русских бизнесменов. Новые кипрские законы по борьбе с отмыванием денег заставляют олигархов выводить деньги из бывшего налогового средиземноморского рая. Долгие годы Кипр привлекал российских нуворишей
Надежду Бабкину подозревают в отмывании бюджетных денег07.09.18
Российское отделение Transparency International выявило конфликт интересов у депутатов Московской городской и Московской областной думы. Отчет организации опубликован на ее официальном сайте.
Порошенко и мэр Одессы подозреваются в отмывании денег на Виргинских островах22.06.18
Украинские СМИ узнали о возбуждении дела в отношении Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, их подозревают в отмывании денег. Журналистка Анна Бабинец рассказала, что видела переписку.
В Швейцарии конфисковали полтонны золота, вывезенного окружением Януковича07.09.17
Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого запаса золота в рамках расследования уголовных дел об отмывании средств бывшим руководством Украины. Однако ни одно из этих дел не касается напрямую президента страны.
Власти Азербайджана "отмыли" миллиарды долларов через британские компании-СМИ05.09.17
Власти Азербайджана управляли секретной схемой, через которую "отмыли" $2,9 млрд с помощью британских подставных компаний, выплатили крупные суммы высокопоставленным политикам и приобрели предметы роскоши.
Стукачей на руководство РФ освободят от санкций17.08.17
В США вот уже 25 лет ведётся досье на российских государственных воров. Расследований было много, в том числе Министерством финансов США. Но все они были засекречены и недоступны публике.
Путин предложил ратифицировать конвенцию против отмывания денег26.06.17
Российская сторона 26 января 2009 года в Страсбурге подписала европейскую конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Экс-глава легендарной "Барсы" задержан в Испании по подозрению в отмывании денег23.05.17
Бывший президент легендарного ФК "Барселона" Сандро Роcсель задержан сегодня испанскими стражами порядка по подозрению в отмывании денег. Также газета El Pais сообщает еще о четырех задержанных.
Убийца Вороненкова отмывал деньги через компании в Одессе и Днепре24.03.17
Гражданин Украины Павел Паршов, который застрелил накануне в центре Киева беглого российского политика Дениса Вороненкова, был причастен к финансовым преступлениям. Об этом узнали украинские СМИ.
В Подмосковье три мошенника "отмыли" 31 миллиард рублей10.03.17
Только вознаграждение, которое полагалось трем мошенникам, составило свыше 1,3 миллиарда. Группа из трех жителей Красногорска отправлена под суд за незаконную банковскую деятельность («отмывание денег»).
В сеть "слили" крупнейшую базу данных об отмывании денег и терроризме29.06.16
В среду, 29 июня, появилась информация о том, что в интернет утекла крупнейшая в мире база данных по организованной преступности, финансированию терроризма, а также отмыванию денежных средств.
В румынских офисах «ЛУКойла» прошли обыски02.10.14
«ЛУКойл» в Румынии заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в связи с чем в его румынских офисах прошли обыски. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Влиятельнейший представитель армянской диаспоры задержан в Москве17.07.14
Сотрудники ФСБ задержали в Москве крупного предпринимателя и общественного армянского деятеля Левона Айрапетяна по подозрению в растрате и отмывании денежных средств.
Австрийская прокуратура заинтересовалась Азаровым-младшим05.06.14
После сообщения одного из банков прокуратура Австрии инициировала расследование в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова — Алексея. Его подозревают в отмывании денег.
Австрия занялась сыном Азарова05.06.14
Прокуратура Австрии начала предварительное расследование в отношении сына экс-премьера Украины Николая Азарова Алексея Азарова. Азаров-младший подозревается в возможном отмывании денег.
Сын великого Пеле сел в тюрьму на 33 года01.06.14
Сын легенды мирового футбола, великого бразильца Эдсона Арантису ду Насименту Пеле приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, полученных бывшим вратарем клуба "Сантос" за незаконную продажу наркотиков.
Сын легендарного Пеле приговорен к 33 годам за отмывание денег01.06.14
Бывший вратарь бразильского клуба "Сантос" Эдсон Чолби Насименту, более известный как Эдиньо, являющийся сыном легендарного футболиста Пеле, приговорен к 33 годам лишения свободы за отмывание денег от торговли наркотиками.
В Швейцарии заподозрили Януковича во взяточничестве и отмывании денег15.03.14
Швейцарская полиция подозревает бывшего президента Украины Виктора Януковича во взяточничестве и отмывании денег. Об этом было сообщено в прокуратуру Швейцарии. Формальное расследование пока не начато.
На 20 с лишним млрд рублей ограбили Россию финансисты-мошенники04.03.14
За минувших три года Россия потеряла более 20 миллиардов рублей из-за преступлений в национальной кредитно-финансовой сфере. И это только выявленные правоохранительными органами убытки.
Дочь короля Испании обвинили в отмывании денег07.01.14
Инфанту Кристину, дочь короля Испании Хуана Карлоса I, суд обвинил в отмывании денег и налоговых преступлениях. Махинации проворачивались через компанию Aizoon, совладелицей которой является Кристина.
Отца Лионеля Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев16.12.13
Отец аргентинского футболиста Лионеля Месси в очередной раз оказался в эпицентре скандала. На этот раз Хорхе Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев. Это не первый случай, когда семейство Месси попадает в финансовый скандал.
"Отмывочный" Маст-банк выкупила семья депутата22.11.13
Активы Маст-банка, который оказался замешан в финансовых махинациях, выкупил брат главы московского отделения «Справедливой России» Андрей Агеев. Сумма сделки составила 1,6 млрд рублей, Агеев приобрел 18,24% акций.
На отмывании денег "Мастер-банка" банкир заработал 190 млн рублей21.11.13
На «отмывании» двух миллиардов рублей в «Мастер-банке» Александр Крюков заработал 190 миллионов рублей, а его коллеги в несколько раз больше. Несколько фигурантов дела уже дали признательные показания.
Задержаны подозреваемые в афере с маткапиталом на 10,5 млрд руб19.11.13
Сотрудники правоохранительных органов задержали девять предполагаемых участников преступной сети, которая сколотила свыше 10,5 миллиардов рублей, устроив «финансовую прачку» материнскому капиталу.
Финны подозревают экс-советника президента РФ в отмывании $11 млн20.10.13
Национальное бюро расследований Финляндии инициировало расследование возможных случаев отмывания денег в этой стране бывшим российским министром связи и советником президента России Леонидом Рейманом.
Из Центробанка ушел борец с отмыванием денег01.07.13
Курировавший вопросы борьбы с отмыванием денег заместитель председателя Банка России Виктор Мельников покинул свой пост. Приказ об освобождении от должности датирован воскресеньем, 30 июня.
В Коста-Рике деньги отмывали с мылом28.06.13
Правительство Коста-Рики объявило о начале следствия против двух подозреваемых в отмывании денег для госкомпаний Венесуэлы: эти люди вызвали подозрения местного МВД тем, что приобрели гигантскую партию мыла.
В Италии финансовая полиция нагрянула с обысками в офисы 18 клубов серии А25.06.13
Итальянская финансовая полиции проводит обыски в офисах 18 команд серии А, сообщает информационное агентство ANSA. Подозревают в отмывании денег на трансферах футболистов и уклонении от уплаты налогов.
18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег25.06.13
18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в ходе операций по покупке и продаже игроков. Итальянская налоговая полиция провела изъятие документов у 41 футбольного клуба.
Верховного раввина Израиля заподозрили в отмывании денег20.06.13
Израильская полиция объявила, что несколько недель проводила тайное расследование в связи с подозрениями, что один из двух главных раввинов страны занимается отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Черногория проверяет российских граждан на отмывание денег30.04.13
С начала 2012 года полиция Черногории получила от российского бюро Интерпола 22 запроса по поводу граждан России, которые подозреваются в легализации доходов, полученных незаконным путем.
Добровинский предлагает Лебедеву сходить к бухгалтеру с обвинениями29.04.13
Российский адвокат бизнесмена Сергея Полонского Александр Добровинский, комментируя «АН-онлайн» обвинения Александра Лебедева, сказал, что с этими обвинениями Лебедеву стоит сходить к бухгалтеру или адвокату.
