//отмывание денег

Дропперы используют детей для отмывания денег

Дропперы используют детей для отмывания денег22.08 

Телефонные мошенники постоянно изобретают новые способы обмана, последняя их тактика особенно опасна, так как направлена на детей. Речь идёт о дропперстве – схеме, которая использует несовершеннолетних для отмывания денег.

В Швейцарии решили вернуть 70 млн долларов дочери экс-президента Узбекистана

В Швейцарии решили вернуть 70 млн долларов дочери экс-президента Узбекистана29.12.21 

Швейцарское правосудие вернет дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой часть ранее замороженных активов. Речь идет о десятках миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег.

Бывший президент Балтийского банка совершил харакири

Бывший президент Балтийского банка совершил харакири03.11.21 

Швейцарская газета Le Temps сообщила, что в тот момент, когда полиция Женевы явилась в дом бывшего главы Санкт-Петербургского Балтийского банка Олега Шигаева, он нанес себе удар кинжалом в живот. Причем произошло это ещё 13 сентября. Известно, что господин Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупное мошенничество и отмывание денег.

Экс-чиновников из Екатеринбурга подозревают в отмывании более 6 млрд бюджетных рублей

Экс-чиновников из Екатеринбурга подозревают в отмывании более 6 млрд бюджетных рублей31.05.21 

В Екатеринбурге Следственный комитет МВД проводит проверки в отношении двух бывших работников городской мэрии. Следствие считает, что экс-чиновники могли вывести деньги из городского бюджета. Среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.

«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор

«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор15.03.21 

Фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы.

Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте

Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте20.02.21 

Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук. Проект получает необходимую поддержку со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Правительства в целом.

Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане

Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане25.01.21 

Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане.

Татьяна Москалькова считает несправедливым приговор французского суда в отношении россиянина

Татьяна Москалькова считает несправедливым приговор французского суда в отношении россиянина15.12.20 

Во Франции российского гражданина приговорили к 5 годам лишения свободы. Суд Парижа признал вину Александра Винника в отмывании денег в деле о киберпреступлениях. Помимо тюремного заключения на россиянина повесили штраф в размере 100 тыс. евро. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает этот приговор несправедливым.

Расхититель Арбузов? Часть четвертая. Сергей Курченко

Расхититель Арбузов? Часть четвертая. Сергей Курченко13.03.20 

Напомним, что это журналистское расследование «АН» посвящено лицам из ближайшего окружения бывшим президента Украины Виктора Януковича, которые, как и он, сбежали в Россию. Ещё раз заметим, что мы понимаем, что в угоду геополитическим интересам действующей российской власти, возможно, что этих «попередников» и надо бы было «приютить», но мы сильно сомневаемся, что эти лица «наши сукины сыны».

Кипр перестал быть раем для олигархов из России

Кипр перестал быть раем для олигархов из России16.01.19 

Власти Кипра не смогли противостоять США, которые требовали от них закрыть остров для русских бизнесменов. Новые кипрские законы по борьбе с отмыванием денег заставляют олигархов выводить деньги из бывшего налогового средиземноморского рая. Долгие годы Кипр привлекал российских нуворишей

Порошенко и мэр Одессы подозреваются в отмывании денег на Виргинских островах

Порошенко и мэр Одессы подозреваются в отмывании денег на Виргинских островах22.06.18 

Украинские СМИ узнали о возбуждении дела в отношении Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, их подозревают в отмывании денег. Журналистка Анна Бабинец рассказала, что видела переписку.

В Швейцарии конфисковали полтонны золота, вывезенного окружением Януковича

В Швейцарии конфисковали полтонны золота, вывезенного окружением Януковича07.09.17 

Прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого запаса золота в рамках расследования уголовных дел об отмывании средств бывшим руководством Украины. Однако ни одно из этих дел не касается напрямую президента страны.

Власти Азербайджана "отмыли" миллиарды долларов через британские компании-СМИ

Власти Азербайджана "отмыли" миллиарды долларов через британские компании-СМИ05.09.17 

Власти Азербайджана управляли секретной схемой, через которую "отмыли" $2,9 млрд с помощью британских подставных компаний, выплатили крупные суммы высокопоставленным политикам и приобрели предметы роскоши.

Экс-глава легендарной "Барсы" задержан в Испании по подозрению в отмывании денег

Экс-глава легендарной "Барсы" задержан в Испании по подозрению в отмывании денег23.05.17 

Бывший президент легендарного ФК "Барселона" Сандро Роcсель задержан сегодня испанскими стражами порядка по подозрению в отмывании денег. Также газета El Pais сообщает еще о четырех задержанных.

Сын легендарного Пеле приговорен к 33 годам за отмывание денег

Сын легендарного Пеле приговорен к 33 годам за отмывание денег01.06.14 

Бывший вратарь бразильского клуба "Сантос" Эдсон Чолби Насименту, более известный как Эдиньо, являющийся сыном легендарного футболиста Пеле, приговорен к 33 годам лишения свободы за отмывание денег от торговли наркотиками.

В Швейцарии заподозрили Януковича во взяточничестве и отмывании денег

В Швейцарии заподозрили Януковича во взяточничестве и отмывании денег15.03.14 

Швейцарская полиция подозревает бывшего президента Украины Виктора Януковича во взяточничестве и отмывании денег. Об этом было сообщено в прокуратуру Швейцарии. Формальное расследование пока не начато.

Отца Лионеля Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев

Отца Лионеля Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев16.12.13 

Отец аргентинского футболиста Лионеля Месси в очередной раз оказался в эпицентре скандала. На этот раз Хорхе Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев. Это не первый случай, когда семейство Месси попадает в финансовый скандал.

Финны подозревают экс-советника президента РФ в отмывании $11 млн

Финны подозревают экс-советника президента РФ в отмывании $11 млн20.10.13 

Национальное бюро расследований Финляндии инициировало расследование возможных случаев отмывания денег в этой стране бывшим российским министром связи и советником президента России Леонидом Рейманом.

В Италии финансовая полиция нагрянула с обысками в офисы 18 клубов серии А

В Италии финансовая полиция нагрянула с обысками в офисы 18 клубов серии А25.06.13 

Итальянская финансовая полиции проводит обыски в офисах 18 команд серии А, сообщает информационное агентство ANSA. Подозревают в отмывании денег на трансферах футболистов и уклонении от уплаты налогов.

18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег

18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег25.06.13 

18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в ходе операций по покупке и продаже игроков. Итальянская налоговая полиция провела изъятие документов у 41 футбольного клуба.

Верховного раввина Израиля заподозрили в отмывании денег

Верховного раввина Израиля заподозрили в отмывании денег20.06.13 

Израильская полиция объявила, что несколько недель проводила тайное расследование в связи с подозрениями, что один из двух главных раввинов страны занимается отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.