Власти Азербайджана управляли секретной схемой, через которую "отмыли" $2,9 млрд с помощью британских подставных компаний, выплатили крупные суммы высокопоставленным политикам и приобрели предметы роскоши.
Как пишет газета Guardian со ссылкой на собственное расследование, правящая элита Азербайджана совершила более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год. Частично средства были переданы СМИ и политическим деятелям для уменьшения критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и на создание положительного имиджа Азербайджана.
Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.
Среди тех, кому шли переводы властей Азербайджана, газета называет немецкого политика Эдуарда Линтнера, итальянского политика Луку Волонте, а также болгарского политика Калина Митрева.
В расследовании фигурирует также Рособоронэкспорт, который в 2012 году якобы перечислил около 29 млн долларов на счет британской компании Metastar Invest, сообщает РИА Новости.
Некоторые транзакции связаны с другой схемой по "отмыванию" средств порядка $20 млрд, которую прозвали "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat) и которая действовала с 2010 по 2014 год. Есть сведения, что частная фирма в Баку Baktelekom MMC перевела в схему более $1,4млрд. Фирма имеет отношение к первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.
С помощью этой схемы оплачивались непредвиденные расходы правительства, "в том числе медицинские счета первого вице-премьера Азербайджана Якуба Эюбова". Как заявляют авторы статьи, со счетов британских компаний средства выплачивались послу Азербайджана в ЕС Эмину Эюбову и пресс-секретарю главы госудасртва Азеру Гасымову. Также были замечены деловые партнеры Дональда Трампа по проекту возведения Trump Tower в Баку.