Незаконный бизнес принес петербуржцу почти 14 миллионов рублей10.12
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
Незаконный детский лагерь обнаружили в Прионежском районе Карелии 15.02
В региональных СМИ появилась информация о работе детского лагеря «Карельский стан» в Прионежском районе. Однако глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев, заявил, что данной организации нет в официальном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, а заявки на включение в реестр также не поступали.
Из заказника под Томском украли лес, а наказанных нет15.10.21
В 2012 году в Томской области прошли крупные лесные пожары, после которых лесники около пяти лет предлагали срубить пострадавшие деревья в заказнике, но получали отказ. Напомним, в Томском заказнике гнездятся краснокнижные орлан-белохвост, черный аист и скопа. Но вдруг в 2017 году департамент лесного хозяйства внезапно опубликовал акты лесопатологических обследований, в которых говорилось, что последствия пожара в Карегодском заказнике настолько серьезны, что в нем нужно вырубить весь лес на площади 770 гектаров. Хотя изначально пострадала только часть леса. И это бы еще ничего, но в скором времени местные жители и лесники начали бить тревогу: по Чулыму и Оби со стороны заказника поплыли баржи с совершенно здоровым лесом.
Всё ли хорошо с контролем качества на «Электростали?»20.01.21
Металлургический завод «Электросталь» - один из ведущих производителей сталей и сплавов специального назначения для наукоёмких отраслей промышленности. Завод входит в актуальный (в связи с коронавирусом) перечень системообразующих предприятий (включая моратории на банкротство).
Подпольные "банкиры" заработали в Москве около 20 млн рублей13.07.17
Подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и "транзиту" денежных средств по расчетным счетам. Их доход оценили в 20 млн рублей.
В Кировской области будут судить кировчан, незаконно обналичивших 325 млн.22.11.16
УМВД России по Кировской области сообщает о том, что завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Кирова в незаконной банковской деятельности. Они умудрились "заработать" не менее 10 млн. рублей.
Новгородский "Новобанк" и его сотрудников обыскали09.07.14
Следователи заподозрили сотрудников новгородского "Новобанка" в незаконной банковской деятельности, в том числе в обналичивании 200 миллионов рублей. Сегодня в офис и квартиры сотрудников нагрянули с обысками.
Экологи требуют остановить незаконную деятельность на Ай-Петри16.01.14
Только соблюдение строго заповедного режима за счет прекращения хозяйственной деятельности на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника может помочь сохранении дикой природы плато Ай-Петри.
Россиян депортируют с Гоа, они оштрафованы за незаконную деятельность06.12.13
Полиция индийского штата Гоа оштрафовала пятерых граждан РФ за незаконную коммерческую деятельность в туристическом бизнесе, вскоре их депортируют из страны. Они лишали прибыли тех, кто работал по закону.
Топ-менеджмент Нафтабанка "отмыл" свыше 3 млрд рублей02.12.13
В отношении главы кавказского Нафтабанка Бухари Курбанова возбудили уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Топ-менеджмент банка мог «отмыть» более 3 млрд рублей через фирмы-однодневки.
Обыски идут в Смоленском банке05.11.13
В офисах ОАО «Смоленский банк» идут обыски в связи с возбуждением уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, неустановленные лица незаконно обналичивали деньги.
Экономическая полиция Петербурга начала масштабные мероприятия15.10.13
15 октября около 8.30 от дома №19 на Захарьевской улице, где расположено Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, отъехали десятки служебных машин.
В Москве полиция провела 21 обыск в коммерческих банках15.05.13
Сегодня следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками московской полиции и ГУЭБиПК МВД России провели более двадцати обысков в банках, сообщается на сайте ведомства.
В Подмосковье обнаружен поддельный алкоголь на 30 млн рублей11.04.13
В Московской области пресечено незаконное производство и оборот алкогольной продукции. В ходе мероприятий изъято почти 14 тонн спиртосодержащей жидкости и свыше 200 тыс. бутылок алкоголя с признаками подделки.
Канал поставки криминальной "налички" из Дагестана перекрыт во "Внуково"29.03.13
В московском аэропорту "Внуково" в ходе спецоперации по пресечению движения криминальных наличных средств из республик Северного Кавказа, задержано 20 человек. Изъято более 400 млн и огнестрельное оружие.
Генпрокуратура закрыла дело об уклонении от налогов против Гудкова01.11.12
Генпрокуратура России признала законным отказ в возбуждении уголовного дела об уклонении экс-депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова от уплаты налогов, но утверждает, что депутатского мандата его лишили законно.
В Москве преступная группа "отмыла" 12 млрд рублей25.10.12
В Москве разоблачена преступная группа из восьми человек, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" более 12 млрд рублей, сообщили в четверг в главке московского МВД России.
Геннадия Гудкова решительно накрыли колпаком06.08.12
Следственный комитет РФ направил в Генпрокуратуру и Госдуму материалы о несоблюдении депутатом Г. Гудковым установленных законом ограничений для депутата, о чем сообщил официальный представитель СК РФ В. Маркин.
Петербуржец предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность21.05.12
В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении предпринимателя из Санкт-Петербурга.
В Петербурге и области закрыты 6 игорных заведений14.05.12
В минувшую субботу в 18.10 на Ленинском проспекте в доме 81/1 оперативники изъяли 21 компьютер, с помощью которых неустановленная организация осуществляла проведение азартных игр.
МВД: Обналичка - традиционная банковская услуга в России19.04.12
В Сочи полиция задержала бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-банк» Евгения Рогачева по подозрению в незаконной банковской деятельности. Он отправлен под домашний арест за обналичку средств.
Нелегальному ставропольскому банкиру грозит срок до 7 лет11.01.12
В Ставрополе накануне в Промышленный районный суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в результате которой был получен доход свыше 34 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры края.
В Москве за незаконную банковскую деятельность арестован директор банка28.07.09
В Москве арестован председатель совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрей Каграманов. Как пишет во вторник, 28 июля, газета "Коммерсант", его обвиняют в незаконном обналичивании денег.
Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов 16.05.09
Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.
