В Москве за незаконную банковскую деятельность арестован директор банка
28 июля 2009, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве арестован председатель совета директоров коммерческого банка "Коммерческий банк развития" Андрей Каграманов, пишет газета "Коммерсант".
Будучи по совместительству генеральным директором ЗАО "Капитал Инвест групп", Андрей Каграманов обналичивал средства, задействовав возможности обеих коммерческих организаций.
Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест Каграманова, тем самым удовлетворено ходатайство следователей, по мнению которых банкир причастен к обналичиванию и выводу за рубеж около 1,5 млрд. руб.
За свои услуги по обналичиванию денег банк брал, по оценкам следствия, от 3 до 12 процентов комиссионных.
Правоохранительные органы следили за Каграмановым около полугода. 23 июля он был задержан.
Вместе с банкиром задержали трех сотрудников "Капитал Инвест групп". Они находятся под подпиской о невыезде.
