Как сообщили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по Северо-Западному федеральному округу, в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении предпринимателя из Санкт-Петербурга.
Предприимчивый бизнесмен для своей деятельности использовал семь подконтрольных ему организаций. В зданиях бизнес-центров он арендовал два оборудованных различной офисной техникой помещения, в которые привлекал клиентов. Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий установили, что заинтересованные в обналичивании и транзите денежных средств
индивидуальные предприниматели и юридические лица в результате обращения к злоумышленнику принесли ему преступный доход в размере более 4,55 млн рублей.
Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации А.В. Гуцаном утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.