Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов
16 мая 2009, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Департамент экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресекли деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж, сообщает в субботу пресс-служба ДЭБ.
По предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).Установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк", расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями преступной группы были председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Самохвалов и председатель правления этого банка И.Карманова - сообщают в МВД.Руководители и четыре наиболее активных участника преступной группы задержаны.
