Подпольные "банкиры" заработали в Москве около 20 млн рублей13.07.17
Подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и "транзиту" денежных средств по расчетным счетам. Их доход оценили в 20 млн рублей.
В Кировской области будут судить кировчан, незаконно обналичивших 325 млн.22.11.16
УМВД России по Кировской области сообщает о том, что завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Кирова в незаконной банковской деятельности. Они умудрились "заработать" не менее 10 млн. рублей.
Новгородский "Новобанк" и его сотрудников обыскали09.07.14
Следователи заподозрили сотрудников новгородского "Новобанка" в незаконной банковской деятельности, в том числе в обналичивании 200 миллионов рублей. Сегодня в офис и квартиры сотрудников нагрянули с обысками.
Топ-менеджмент Нафтабанка "отмыл" свыше 3 млрд рублей02.12.13
В отношении главы кавказского Нафтабанка Бухари Курбанова возбудили уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Топ-менеджмент банка мог «отмыть» более 3 млрд рублей через фирмы-однодневки.
Обыски идут в Смоленском банке05.11.13
В офисах ОАО «Смоленский банк» идут обыски в связи с возбуждением уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, неустановленные лица незаконно обналичивали деньги.
Экономическая полиция Петербурга начала масштабные мероприятия15.10.13
15 октября около 8.30 от дома №19 на Захарьевской улице, где расположено Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, отъехали десятки служебных машин.
Канал поставки криминальной "налички" из Дагестана перекрыт во "Внуково"29.03.13
В московском аэропорту "Внуково" в ходе спецоперации по пресечению движения криминальных наличных средств из республик Северного Кавказа, задержано 20 человек. Изъято более 400 млн и огнестрельное оружие.
В Москве преступная группа "отмыла" 12 млрд рублей25.10.12
В Москве разоблачена преступная группа из восьми человек, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" более 12 млрд рублей, сообщили в четверг в главке московского МВД России.
Петербуржец предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность21.05.12
В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении предпринимателя из Санкт-Петербурга.
МВД: Обналичка - традиционная банковская услуга в России19.04.12
В Сочи полиция задержала бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-банк» Евгения Рогачева по подозрению в незаконной банковской деятельности. Он отправлен под домашний арест за обналичку средств.
Нелегальному ставропольскому банкиру грозит срок до 7 лет11.01.12
В Ставрополе накануне в Промышленный районный суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в результате которой был получен доход свыше 34 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры края.
В Москве за незаконную банковскую деятельность арестован директор банка28.07.09
В Москве арестован председатель совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрей Каграманов. Как пишет во вторник, 28 июля, газета "Коммерсант", его обвиняют в незаконном обналичивании денег.
Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов 16.05.09
Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.
