Сегодня следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками московской полиции и ГУЭБиПК МВД России провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру», а также по месту жительства подозреваемых, сообщается на сайте ведомства.
Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности, а именно без разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из под государственного контроля, группа незаконно осуществляла банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.
Точная сумма причиненного ущерба в особо крупном размере устанавливается.
По итогам проведенных сегодня обысков будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении лиц, причастных к совершению данного преступления.