В Москве задержали мошенников, «отмывших» 3,5 млрд руб30.04.14
Московские полицейские поймали преступную группу, которая специализировалась на «отмывании» денег через коммерческие банки при помощи реквизитов фиктивных организаций. В общей сложности мошенники обналичили 3,5 млрд руб.
В Швейцарии заподозрили Януковича во взяточничестве и отмывании денег15.03.14
Швейцарская полиция подозревает бывшего президента Украины Виктора Януковича во взяточничестве и отмывании денег. Об этом было сообщено в прокуратуру Швейцарии. Формальное расследование пока не начато.
На 20 с лишним млрд рублей ограбили Россию финансисты-мошенники04.03.14
За минувших три года Россия потеряла более 20 миллиардов рублей из-за преступлений в национальной кредитно-финансовой сфере. И это только выявленные правоохранительными органами убытки.
Депутата Дагестана подозревают в подпольном банкирстве27.02.14
Среди подозреваемых в деле о незаконном обналичивании ста миллиардов рублей оказался дагестанский депутат. Оперативники разоблачили группу подпольных банкиров еще в марте прошлого года.
Дочь короля Испании обвинили в отмывании денег07.01.14
Инфанту Кристину, дочь короля Испании Хуана Карлоса I, суд обвинил в отмывании денег и налоговых преступлениях. Махинации проворачивались через компанию Aizoon, совладелицей которой является Кристина.
Отца Лионеля Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев16.12.13
Отец аргентинского футболиста Лионеля Месси в очередной раз оказался в эпицентре скандала. На этот раз Хорхе Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев. Это не первый случай, когда семейство Месси попадает в финансовый скандал.
Павел Сигал утверждает, что не расхищал материнский капитал22.11.13
Главу Центра Микрофинансирования и вице-президента организации «Опора России» Павла Сигала подозревают в 64 эпизодах, связанных с хищением маткапитала путем «отмывания денег» общей суммой 10,5 млрд рублей.
"Отмывочный" Маст-банк выкупила семья депутата22.11.13
Активы Маст-банка, который оказался замешан в финансовых махинациях, выкупил брат главы московского отделения «Справедливой России» Андрей Агеев. Сумма сделки составила 1,6 млрд рублей, Агеев приобрел 18,24% акций.
На отмывании денег "Мастер-банка" банкир заработал 190 млн рублей21.11.13
На «отмывании» двух миллиардов рублей в «Мастер-банке» Александр Крюков заработал 190 миллионов рублей, а его коллеги в несколько раз больше. Несколько фигурантов дела уже дали признательные показания.
Задержаны подозреваемые в афере с маткапиталом на 10,5 млрд руб19.11.13
Сотрудники правоохранительных органов задержали девять предполагаемых участников преступной сети, которая сколотила свыше 10,5 миллиардов рублей, устроив «финансовую прачку» материнскому капиталу.
Финны подозревают экс-советника президента РФ в отмывании $11 млн20.10.13
Национальное бюро расследований Финляндии инициировало расследование возможных случаев отмывания денег в этой стране бывшим российским министром связи и советником президента России Леонидом Рейманом.
Назначен новый заместитель председателя ЦБ02.07.13
Дмитрий Скобелкин назначен заместителем председателя Банка России, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. Ранее он занимал пост замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Из Центробанка ушел борец с отмыванием денег01.07.13
Курировавший вопросы борьбы с отмыванием денег заместитель председателя Банка России Виктор Мельников покинул свой пост. Приказ об освобождении от должности датирован воскресеньем, 30 июня.
В Коста-Рике деньги отмывали с мылом28.06.13
Правительство Коста-Рики объявило о начале следствия против двух подозреваемых в отмывании денег для госкомпаний Венесуэлы: эти люди вызвали подозрения местного МВД тем, что приобрели гигантскую партию мыла.
В Италии финансовая полиция нагрянула с обысками в офисы 18 клубов серии А25.06.13
Итальянская финансовая полиции проводит обыски в офисах 18 команд серии А, сообщает информационное агентство ANSA. Подозревают в отмывании денег на трансферах футболистов и уклонении от уплаты налогов.
18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег25.06.13
18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в ходе операций по покупке и продаже игроков. Итальянская налоговая полиция провела изъятие документов у 41 футбольного клуба.
Верховного раввина Израиля заподозрили в отмывании денег20.06.13
Израильская полиция объявила, что несколько недель проводила тайное расследование в связи с подозрениями, что один из двух главных раввинов страны занимается отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Черногория проверяет российских граждан на отмывание денег30.04.13
С начала 2012 года полиция Черногории получила от российского бюро Интерпола 22 запроса по поводу граждан России, которые подозреваются в легализации доходов, полученных незаконным путем.
Добровинский предлагает Лебедеву сходить к бухгалтеру с обвинениями29.04.13
Российский адвокат бизнесмена Сергея Полонского Александр Добровинский, комментируя «АН-онлайн» обвинения Александра Лебедева, сказал, что с этими обвинениями Лебедеву стоит сходить к бухгалтеру или адвокату.
В Молдавии найдены финансовые следы членов списка Магнитского26.02.13
Cпецкомиссия парламента Молдавии в понедельник начала расследование деятельности крупного молдавского банка, Banca de Economii, подозреваемого в проведении сомнительных сделок по отмыванию российских денег.
Мэру Тбилиси грозит до 23 лет тюрьмы23.02.13
Гиги Угулаву, мэру Тбилиси, предъявлено обвинение по двум статьям: за растрату чужого имущества с использованием служебного положения и отмывание крупных сумм ему грозит от 16 до 23 лет тюрьмы.
Советник мурманского губернатора насоветовал на полмиллиона17.02.13
В отношении бывшего советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве на 430 миллионов рублей. Ранее он насоветовал губернатору на 150 миллионов.
Прокуратура Марселя добивается передачи в суд дела Бориса Березовского31.01.13
Прокуратура Марселя настаивает на передаче в суд дела в отношении Бориса Березовского, передают СМИ. Во Франции расследование в отношении бизнесмена было инициировано в 2011 году после обращения Генпрокуратуры России.
Запрет на расчеты банковскими карточками ввели в Ватикане13.01.13
В предстоящий вторник закончится возможность покупать туры в Ватикан через Интернет с помощью кредитной или дебетовой карты. Банк Италии приостановил обработку всех электронных платежей на территории Ватикана.
В Следственный комитет пришел и Алексей Навальный28.12.12
Кроме бывшего министра обороны Сердюкова, порог Следственного комитета в пятницу переступил и оппозиционер Алексей Навальный, против которого возбуждено было в последнее время несколько невероятных дел.
СКР наконец долепил еще одно дело Навальному20.12.12
Следственный комитет России сегодня предъявил официальное обвинения братьям Алексею и Олегу Навальным по "почтовому" делу - о якобы мошенничестве и "легализации денежных средств, добытых преступным путем".
Сюрприз от Кипра: расследование всероссийской европрачечной14.12.12
Юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра неожиданно для всех начал расследование отмывания средств, вывезенных в банки Кипра из России. Ранее киприоты отказывались это делать по экономическим причинам.
Дело экс-руководителя "Пермских авиалиний" передано в прокуратуру10.12.12
В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя ГКУП "Пермские авиалинии" в злоупотреблении своими полномочиями и отмывании почти семи миллионов рублей через оффшор.
СК достал с полки дело «неприкасаемой» экс-подчиненной Сердюкова14.11.12
Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении бывшей подчиненной экс-министра Анатолия Сердюкова Ольги Степановой, которая ранее руководила московской налоговой инспекцией N28.
Руководителя вагоноремонтного завода обвиняют в мошенничестве на 273 млн05.10.12
В Чувашии предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему председателю совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семёну Млодику, который занимает в настоящее время должность замегенерального директора «Уралвагонзавод».
Банки нашли способ возвращать деньги недаром18.06.12
Российские банки в борьбе с незаконным обналичиванием нашли способ заставлять клиентов платить комиссию, если деньги со счета снимаются раньше обусловленного подписанным договором срока.
Банк Ватикана подозревают в отмывании мафиозных денег11.06.12
Банк Ватикана подозревают в отмывании мафиозных денег. Как пишут итальянские СМИ, прокуратура попросила Банк Ватикана раскрыть данные одного из счетов в связи с подозрениями в отмывании денег мафии.
Глава банка Ватикана отправлен в отставку за отмывание денег25.05.12
Глава банка Ватикана Этторе Готти Тедески уволен со своего поста за неисполнение обязанностей и отмывание денег. Члены совета считают увольнение Готти Тедески необходимым для "поддержания жизнеспособности банка".
Минфин США: ведет ли белорусский "Кредэксбанк" легальную деятельность вообще?23.05.12
Белорусский "Кредэксбанк" включен в секцию 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег", сообщает в среду министерство финансов США.
США включили Ватикан в список стран, где выгодно отмывать деньги09.03.12
Ватикан в марте впервые включен американскими экспертами в список стран, где удобно отмывать деньги. Но это не означает, что это карликовое государство-анклав внутри территории Рима поймали на финансовых махинациях.
Всероссийская прачечная: в 2011 году отмыто не менее триллиона рублей29.01.12
Вице-премьер России Виктор Зубков озвучил шокирующие цифры – в 2011 году из России было выведено более 1 триллиона рублей сомнительных и теневых доходов. Еще больший объем нелегальных средств циркулирует внутри страны.
Открытое письмо мэру г. Москвы Сергею Собянину12.01.12
Жители г. Москвы по адресу 6-й Новоподмосковный переулок, владение 7, домов № 1,2, 3, 4, 5, 7, 8 обращаются к мэру Москвы С. Собянину с просьбой помочь в сложившейся неприглядной ситуации.
Хранители пояса Богородицы разорили Грецию на 100 млн евро - следствие26.12.11
Вопрос о переводе архимандрита Ефрема - настоятеля Ватопедского монастыря, из которого в Россию привозили пояс Богородицы, в тюремный госпиталь в связи с появившимися проблемами со здоровьем пока отложен.
Испания передала в Москву дело против Дерипаски24.11.11
Верховный суд Испании направил в Москву документы по делу об отмывании денег, в котором подозревается российский миллиардер Олег Дерипаска. Судья считает, что это расследование должно проводиться в России.
Испания направила в Москву уголовное дело против Олега Дерипаски24.11.11
Следователь национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу направил в Москву дело, возбужденное в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски в связи с подозрением в отмывании денег.
Против Ходорковского заведено уголовное дело в Германии15.10.11
Органы юстиции федеральной земли Гессен возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя и владельца НК "ЮКОС", осужденного в России Михаила Ходорковского по подозрению в отмывании денег.
Суд Монако не признал экс-главу Минатома виновным в отмывании денег в княжестве27.09.11
В Монако 27 сентября суд оправдал бывшего главу Минатома РФ Евгения Адамова, обвиняемого в отмывание в банках княжества средств, выделенных России ее зарубежными партнерами на повышение безопасности ядерных объектов.
Россия превращается в мировую «помойку» по отмыву денег31.08.11
Отчет Росстата о притоке иностранных инвестиций в 1-й половине 2011 г. обернулся сенсацией и скандалом. В Россию транзитом зашли и сразу же покинули ее почти 43 млрд. долл. из Швейцарии.
Силовые структуры разрешили опубликовать список экстремистов и террористов06.07.11
Список организаций и граждан, которых обвиняют в отмывании незаконно нажитых средств и финансировании терроризма опубликован в интернете.В список будут вноситься и те, кто проходит фигурантами уголовных дел по обвинению в терроризме.
Экс-префект САО Москвы, скрывающийся в Литве, жалуется на местную полицию21.01.11
Юрий Хардиков, подозреваемый в отмывании денег экс-префект САО Москвы, заявил, что действия литовских полицейских наносят урон его бизнесу. Хардиков скрывается от ареста в Литве.
