Cпециальная комиссия парламента Молдавии в понедельник начала расследование деятельности крупного молдавского банка, Banca de Economii, подозреваемого в проведении сомнительных сделок по отмыванию российских денег.
Молдавские специалисты подозревают, что деятели из «списка Магнитского» выводили из России средства в том числе и через этот молдавский банк, рассказала член парламентской комиссии от Либерально-демократической партии Лилиана Палихович «Независимой газете». «О том, что через Молдову проходили и с помощью ее банков отмывались деньги людьми из «списка Магнитского», говорят в Евросоюзе и пишут европейские СМИ, и мы не можем игнорировать это», - подчеркнула депутат, и добавила, что она лично будет настаивать на проверке финансовых документов на предмет связи банка с отмыванием российских денег.
Директор Национального банка Молдавии Дорин Дрэгуцану рассказал, что служба мониторинга обнаружила подозрительные операции с российской валютой еще в 2008 году, о чем он сообщил в молдавский Центр по борьбе с коррупцией. Но руководитель антикоррупционного центра Виорелу Кетрару хода делу не дал – его самого подозревают в коррупции. Либерально-демократическая партия, лидером которой является премьер-министр Владимир Филат, уже выразила ему недоверие, а его особняк за 300 тысяч евро мелькает в местной прессе с самыми провокационными комментариями вопросами.
О связях Кетрару с бывшим главой Banca de Economii Григорием Гачкевичем, подозреваемым, в свою очередь, в связях с российскими коррупционерами, сообщало уже издание Euobserver. В издании членов «списка Магнитского» называли просто – мафией и гангстерами, а не чиновниками. По данным европейских следователей, группа Клюева, входящая в список, вывела из России около 230 миллионов евро через Молдавию, Кипр, Латвию.