В Костромской области трех жителей подозревают в незаконном обналичивании 300 млн рублей31.10.22
Сотрудники МВД в Костромской области задержали трёх жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании 300 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ФНС и Росфинмониторинг выявят и подсчитают каждую копеечку у всех 25.12.20
Уже давно не ношу с собой наличные. Иногда конечно даже удивительно, когда надо, а я вдруг вспоминаю, что у меня только смартфон с собой и NFC. Ну иногда с собой карту пластиковую беру, хотя практически не встречаю мест, где бы оплата смартфоном не работала.
Отмывание капиталов21.01.20
Пока политики и прочие высоколобые эксперты взахлёб обсуждают отставку правительства РФ и грядущую конституционную реформу, большинство населения страны радуется пакету «демографических» поправок, которые озвучил президент РФ в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию.
Житель Тулы снял почти 300 тысяч рублей с ворованных банковских карт16.08.17
36-летний туляк пойдет под суд за крупную кражу денег, обналиченных с чужих банковских карт. Сейчас он отправлен под домашний арест. Сумма ущерба потерпевшему полностью возвращена.
Сын актера Бориса Смолкина попался на незаконном обналичивании 170 млн рублей14.07.17
В Петербурге задержана группа мошенников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Один из участников этой группы — продюсер Владимир Смолкин, сын известного артиста Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в «Моей прекрасной няне».
ЦБ прокомментировал сообщения об обналичивании денег через ломбарды06.04.17
Банк России предпринимает необходимые меры по минимизации вовлечения ломбардов в сомнительные схемы, сообщил представитель ЦБ РФ. Работа ломбардов постоянно находится в сфере внимания регулятора.
Ломбарды обнаружили новую схему обналичивания денег06.04.17
Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег: клиенты сдают в ломбард ювелирные изделия, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, расплатившись кредитной картой.
В Подмосковье три мошенника "отмыли" 31 миллиард рублей10.03.17
Только вознаграждение, которое полагалось трем мошенникам, составило свыше 1,3 миллиарда. Группа из трех жителей Красногорска отправлена под суд за незаконную банковскую деятельность («отмывание денег»).
В Москве полиция прикрыла подпольный банк03.10.16
Преступную деятельность организованной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями, пресекла полиция Москвы. По предварительной оценке СК РФ, мошенники сумели обналичить около 730 млн руб.
Преступники массово скупают банковские карточки15.07.14
Центробанк предостерегает россиян от продажи своих банковских карт незнакомцам во избежание уголовной ответственности. В последнее время участились случаи массовой скупки пластиковых банковских карт, даже пустых или с минимальным остатком.
Трое россиян задержаны в Тайланде за использование поддельных кредиток19.05.14
Троих россиян, подозреваемых в попытке обналичивания денежных средств с использованием поддельных кредитных карт, задержали правоохранительные органы Таиланда. По данным полиции, им удалось обналичить около 500 тыс. рублей.
В офисе «Ланта-банка» в Москве проходят обыски15.01.14
В столичном офисе «Ланта-Банка» на Новокузнецкой улице проходят обыски . Следственные действия якобы связаны с уголовным делом о незаконном обналичивании денег.
Центробанк не дремлет: одним махом три банка убивахом13.12.13
Пятница ознаменовалась отзывом лицензий сразу у трех банков – Центробанк решил, что Банк проектного финансирования, Инвестбанк и Смоленский банк нарушают банковские нормы и законы, и предоставляют неверную отчетность.
В отношении трех клиентов лишенного лицензии "Нафтабанка" заведены дела30.11.13
Уголовные дела о незаконном обналичивании крупных денежных сумм были возбуждены в отношении трех клиентов «Нафтабанка», который в минувший четверг, 28 ноября, лишился лицензии за ряд нарушений.
Мастер-банк превращается в Мастер-банду: идут обыски21.11.13
Следственные действия по делу Мастер-банка переместились из офиса на места жительства руководителей кредитно-финансового учреждения. Следствие ищет следы обналичивания средств бандой бывших сотрудников.
Охотник за материнским капиталом признал вину20.11.13
Один из задержанных по делу о хищении материнского капитала признал свою вину, его имя не называется, однако известно, что он уже заключил сделку со следствием. А вот вице-президент «Опоры России» Павел Сигал не считает себя виновным.
"Опора России" оказалась ненадежной: и там воровали маткапитал19.11.13
В результате масштабной проверки МВД в девяти российских регионах выявились злоупотребления, связанные с обналичиванием материнского капитала. Задержан первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Задержаны аферисты, заработавшие миллиарды на обналичивании маткапитала19.11.13
Задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиарда рублей на незаконном обналичивании материнского капитала. Выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания в различных регионах страны.
После обыска полицейские задержали сотрудника "Смоленского банка"06.11.13
После обысков по делу о незаконной банковской деятельности полицейские задержали сотрудника московского офиса «Смоленского банка», сообщили сегодня в столичном главке МВД РФ.
Арестован замглавы петербургского филиала "Росгосстрах"16.08.13
Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу сообщает сегодня, 16 августа, о задержании заместителя руководителя филиала «Росгосстрах» Дмитрия Синишева. Ранее обвинение Синишеву было выдвинуто заочно.
Псковская банда вывела в "теневой" сектор экономики не менее 200 млн рублей09.08.13
Псковская полиция пресекла деятельность группировки, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории региона. Участники ОПГ полтора года обналичивали через фирмы-однодневки деньги юридических лиц.
В Москве раскрыта группировка, незаконно обналичившая более 36 млрд рублей08.07.13
В Москве раскрыта группировка, незаконно обналичившая более 36 млрд рублей, группа "работала" в течение пяти лет на территории центральных регионов России и брала в качестве вознаграждения 2% от суммы.
ОПГ успела "отмыть" 2,5 млрд рублей, после чего была задержана22.05.13
На территории Ростовской области и Ставропольского края выявлена межрегиональная преступная группа, занимавшаяся незаконными банковскими операциями, объем которых превысил 2,5 млрд рублей, - сообщает МВД России.
Гастролеры из Латвии снимали деньги с банковских карт псковичей11.04.13
В Пскове полиция задержала группу мошенников-гастролеров, которые с помощью специального оборудования получали доступ к банковским картам граждан. В результате с их счетов сняты определенные суммы.
Обыски прошли в домах мошенников, "отмывших" 15 млрд через "Почту России"28.12.12
Полицейскими УЭБ МВД РФ задержаны шестеро подозреваемых членов ОПГ, по версии следствия, "отмывших" в 2012 году посредством электронных переводов "Почты России" пятнадцать миллиардов рублей.
Мошенники без лицензии открыли кассу по переводам черного нала19.01.12
Следственный департамент и Главное управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Центром информационной безопасности ФСБ России пресекли деятельность по «отмывке» денег.
Россия превращается в мировую «помойку» по отмыву денег31.08.11
Отчет Росстата о притоке иностранных инвестиций в 1-й половине 2011 г. обернулся сенсацией и скандалом. В Россию транзитом зашли и сразу же покинули ее почти 43 млрд. долл. из Швейцарии.
