Следственный департамент и Главное управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Центром информационной безопасности ФСБ России пресекли деятельность по «отмывке» денег.
Финансисты-мошенники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация. Кроме обычных финансовых операций, они оказывали и услуги по обналичиванию денежных средств, сокрытию и легализации незаконных доходов, уходу от налогообложения. Для организации преступной деятельности использовались подконтрольные "фирмы-однодневки", которых за время активной деятельности группа открыла и закрыла около трехсот. Преступная схема использовала пересылку почтовых переводов: злоумышленники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую потребителю, либо посреднику, который получал почтовый перевод и передавал его клиенту, сообщает Росбалт.
Действуя таким образом, ложный «банк» умудрился пропустить через себя 1 миллиард рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только один месяц, составил почти 157 миллионов рублей.
По факту совершенных преступлений возбуждено дело, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.