Полицейскими УЭБ МВД РФ задержаны шестеро подозреваемых членов ОПГ, по версии следствия, "отмывших" в 2012 году посредством электронных переводов "Почты России" пятнадцать миллиардов рублей.
Четверо подозреваемых находятся "под подпиской", судьбу двоих решит суд - следствие ходатайствует об аресте.
Электронные деньги отправлялись за выдуманные услуги на счета фирм-однодневок, а позже перенаправлялись другим людям и обналичивались.
В рамках возбужденного уголовного дела в домах и офисах подозреваемых в незаконной обналичке проведены 13 обысков, изъяты более 100 печатей, обнаружены 129 миллионов рублей наличными.