//Криминал

ОПГ успела "отмыть" 2,5 млрд рублей, после чего была задержана

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

ОПГ успела "отмыть" 2,5 млрд рублей, после чего была задержана
russianlook.com

На территории Ростовской области и Ставропольского края выявлена межрегиональная преступная группа, занимавшаяся незаконными банковскими операциями, объем которых превысил 2,5 млрд рублей, - сообщает МВД России.

Участники бандгруппы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчётные счета фирм-однодневок, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков, наложили аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя. Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей «фирм-однодневок», 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники прочие вещественные доказательства.

В отношении девяти подозреваемых, шесть из которых заключены под стражу, возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление поддельных платежных документов».

АТ

//картина дня

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако…

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан