На территории Ростовской области и Ставропольского края выявлена межрегиональная преступная группа, занимавшаяся незаконными банковскими операциями, объем которых превысил 2,5 млрд рублей, - сообщает МВД России.
Участники бандгруппы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчётные счета фирм-однодневок, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков, наложили аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя. Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей «фирм-однодневок», 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники прочие вещественные доказательства.
В отношении девяти подозреваемых, шесть из которых заключены под стражу, возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление поддельных платежных документов».