//банковская деятельность

Незаконный бизнес принес петербуржцу почти 14 миллионов рублей10.12 

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Объем привлеченных средств клиентов достиг 18,5 млрд рублей03.10.17 

Сумма привлеченных Новосибирским филиалом Россельхозбанка средств клиентов по состоянию на 15 сентября достигла 18,5 млрд рублей.

В Новосибирском филиале Россельхозбанка открыто более 6 тысяч счетов юрлиц18.08.17 

В Новосибирском филиале Россельхозбанка с начала 2017 года по состоянию на 1 августа открыто 820 новых расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2016 года.

Подпольные "банкиры" заработали в Москве около 20 млн рублей13.07.17 

Подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и "транзиту" денежных средств по расчетным счетам. Их доход оценили в 20 млн рублей.

Россельхозбанк признан одним из самых надежных банков04.07.17 

В Кировской области будут судить кировчан, незаконно обналичивших 325 млн.22.11.16 

УМВД России по Кировской области сообщает о том, что завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Кирова в незаконной банковской деятельности. Они умудрились "заработать" не менее 10 млн. рублей.

Новгородский "Новобанк" и его сотрудников обыскали09.07.14 

Следователи заподозрили сотрудников новгородского "Новобанка" в незаконной банковской деятельности, в том числе в обналичивании 200 миллионов рублей. Сегодня в офис и квартиры сотрудников нагрянули с обысками.

Топ-менеджмент Нафтабанка "отмыл" свыше 3 млрд рублей02.12.13 

В отношении главы кавказского Нафтабанка Бухари Курбанова возбудили уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Топ-менеджмент банка мог «отмыть» более 3 млрд рублей через фирмы-однодневки.

Обыски идут в Смоленском банке05.11.13 

В офисах ОАО «Смоленский банк» идут обыски в связи с возбуждением уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, неустановленные лица незаконно обналичивали деньги.

Экономическая полиция Петербурга начала масштабные мероприятия15.10.13 

15 октября около 8.30 от дома №19 на Захарьевской улице, где расположено Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, отъехали десятки служебных машин.

Арестована вице-президент Национального республиканского банка18.09.13 

Суд арестовал вице-президента Национального республиканского банка по делу о подпольной банковской деятельности, сообщает столичный главк МВД. Тверским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Северной Осетии обнаружили нелегальный банк07.06.13 

В Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по факту осуществления банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Канал поставки криминальной "налички" из Дагестана перекрыт во "Внуково"29.03.13 

В московском аэропорту "Внуково" в ходе спецоперации по пресечению движения криминальных наличных средств из республик Северного Кавказа, задержано 20 человек. Изъято более 400 млн и огнестрельное оружие.

В Москве преступная группа "отмыла" 12 млрд рублей25.10.12 

В Москве разоблачена преступная группа из восьми человек, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" более 12 млрд рублей, сообщили в четверг в главке московского МВД России.

Петербуржец предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность21.05.12 

В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении предпринимателя из Санкт-Петербурга.

МВД: Обналичка - традиционная банковская услуга в России19.04.12 

В Сочи полиция задержала бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-банк» Евгения Рогачева по подозрению в незаконной банковской деятельности. Он отправлен под домашний арест за обналичку средств.

Нелегальному ставропольскому банкиру грозит срок до 7 лет11.01.12 

В Ставрополе накануне в Промышленный районный суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в результате которой был получен доход свыше 34 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В Москве за незаконную банковскую деятельность арестован директор банка28.07.09 

В Москве арестован председатель совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрей Каграманов. Как пишет во вторник, 28 июля, газета "Коммерсант", его обвиняют в незаконном обналичивании денег.

Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов 16.05.09 

Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.