Новосибирцы семикратно увеличили объем вывода денег за рубеж06.02.17
Невозврат выведенной за рубеж новосибирцами валюты в 2016 г. вырос в семь раз. Масштаб «утечек» за год увеличился с 1,2 млрд до 8,4 млрд рублей, - со ссылкой на Сибирское таможенное управление сообщает "НДН.Инфо".
Регистрацию усложнят фирмам-однодневкам19.03.15
На рассмотрении Госдумы находится проект закона, который значительно усложнит госрегистрацию юридических лиц, а также ужесточит контроль и ответственность за предоставление недостоверных сведений при их регистрации.
МВД предлагает конфисковывать имущество фирм-однодневок23.07.14
МВД России предлагает признать фирмы-однодневки, которые используются при незаконных финансовых операциях, орудиями преступления и конфисковывать их имущество, в том числе денежные средства на расчетных счетах.
Псковская банда вывела в "теневой" сектор экономики не менее 200 млн рублей09.08.13
Псковская полиция пресекла деятельность группировки, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории региона. Участники ОПГ полтора года обналичивали через фирмы-однодневки деньги юридических лиц.
Полиция накрыла всероссийскую денежную прачечную09.07.13
В Москве следователи по борьбе с экономическими преступлениями смогли ликвидировать настоящую фабрику по обналичке денег – через этот подпольный синдикат за границу утекло около 36 миллиардов рублей.
Центробанк подсчитал убытки от фирм-однодневок19.06.13
Только за 2010-2012 год фирмы-однодневки незаконно вывели из экономики страны около 760 млрд руб., пожаловался покидающий со следующий недели пост глава Центробанка Сергей Игнатьев
Следователи пришли с обысками на Центральную таможню России09.04.13
Во вторник следователи проводят обыски на Центральной таможне Федеральной таможенной службы РФ. В отношении двух предпринимателей и высокопоставленного сотрудника таможни возбуждено уголовное дело.
Канал поставки криминальной "налички" из Дагестана перекрыт во "Внуково"29.03.13
В московском аэропорту "Внуково" в ходе спецоперации по пресечению движения криминальных наличных средств из республик Северного Кавказа, задержано 20 человек. Изъято более 400 млн и огнестрельное оружие.
Шувалов: Бюджет и честный бизнес разоряют фирмы-однодневки21.02.13
Фирмы-однодневки – вот что разоряет бюджет России. Из-за них казна недополучает до 1 трлн рублей, объяснил всероссийскому совещанию по защите прав предпринимателей первый зампред правительства Игорь Шувалов.
"Налоговое дело" команды Сердюкова привело к первым задержаниям20.02.13
СКР провел первые задержания по делу о хищениях из бюджета 60 млрд рублей под видом возмещения НДС. К афере имели отношение руководящие сотрудники ФНС времен Анатолия Сердюкова - он тогда руководил ведомством.
Куда уплывали деньги «Оборонсервиса»?23.01.13
Расследуя громкое уголовное дело о миллиардных хищениях в Минобороны, следователи выяснили, куда «уплывали» государственные деньги. Их след затерялся в оффшорах на Кипре, а фирмы-двойники посредничали в этом деле.
Вскрыт новый эпизод в деле "Банка Москвы" - украдено почти 8 млрд24.02.12
Следственный департамент МВД возбудил ещё одно уголовное дело о хищении денег "Банка Москвы" его экс-руководителями Андреем Бородиным и Дмитрией Акулининым. Полицейские выявили кражу ещё почти 8 млрд рублей.
Ужесточен закон за создание фирм-однодневок29.11.11
В УК РФ вносятся изменения, ужесточающие наказания за создание фирм-однодневок, а также вводится статья об ответственности за незаконное использование документов для образования юридического лица.
Госдума РФ вводит уголовное наказание за фирмы-"однодневки"17.11.11
Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, предлагающий лишать свободы за регистрацию фирм на подставных лиц, а не только за образование фирмы для совершения преступлений.
Госдума вводит уголовное наказание за создание фирм-однодневок17.11.11
Госдума в четверг приняла во 2-м чтении законопроект, предлагающий лишать свободы за регистрацию фирм на подставных лиц, а не только за образование фирмы для совершения преступлений, как это было прописано ранее.
"Родители" фирм-однодневок будут сидеть в тюрьме до 5 лет и платить до 0,5 млн18.10.11
Госдума РФ во вторник приняла законопроект об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок. На прошлой неделе президент потребовал принять документ в кратчайшие сроки.
В Клину задержали мошенников11.03.10
Гендиректор ООО «АРТ Фитнес Проект» и глава компании ООО «Интер-Спорт» задержаны в подмосковном городе Клин. Они подозреваются в мошенничестве с кредитными средствами на 132 миллиона рублей.
В Москве создается новая база данных о фирмах-однодневках31.03.09
Управление ФНС по Москве создает новую информационную базу, в которую будут собираться данные допросов директоров и учредителей фирм-однодневок, опрашиваемых налоговиками в качестве свидетелей, а также показания собственников помещений, ставших адресами массовой регистрации однодневок.
