✖

//банковские счета

В России запустят эксперимент по проверке поступлений на банковские счета семей при назначении пособий07.11 

В 2026 году в России стартует эксперимент по оценке объёмов поступлений денежных средств на банковские счета и депозиты семей, пишут «Ведомости». Пилотный проект пройдёт в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Мошенникам дали до 14 лет за хищение 50 млн руб. с приложений умерших абонентов11.09 

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор организованному преступному сообществу, члены которого похитили более 50 млн руб. со счетов умерших россиян. Фигурантам назначены сроки от 6 до 14 лет колонии и штрафы от 250 тыс. до 400 тыс. руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ФЗ-115: как добросовестным гражданам избежать блокировок банковских карт29.07 

Банки всё чаще блокируют счета россиян на длительные сроки, объясняя блокировки выполнением распоряжений ЦБ, связанных с борьбой с терроризмом и мошенничеством. Существенно увеличились случаи блокировки счетов рядовых граждан по антиотмывочному закону 115-ФЗ — за переводы в магазинах, друзьям или родственникам.

В России в список террористов и экстремистов попали более 150 несовершеннолетних06.07 

Согласно подсчетам «РИА Новости», в перечне террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, значатся имена 155 подростков. Общее количество физических лиц в этом списке составляет около 18 тысяч человек.

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Украина заблокировала банковские счета в регионе, фактически украв сбережения населения 04.06.22 

Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области, фактически украв сбережения населения. На это, как информирует РИА Новости, указал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.

Телефонные мошенники воспользовались наложенными санкциями в своих целях07.04.22 

Телефонные аферисты перешли к новой стратегии. Если ранее они утверждали, что некий Дмитрий Никодимович снял деньги со счёта владельца, то теперь основной тематикой являются санкции. Злоумышленники рассказывают о якобы полной блокировке всех банковских операций, отключении от SWIFT-системы, а также о том, что из-за санкций скоро будет нельзя снять деньги в целом. Для «спасения денежных средств» они предлагают перевести их на «безопасный счёт». Счёт, который в итоге, окажется опасной ловушкой. В результате те, кто попадается на аферу, теряет все свои накопления и сбережения. Особенно это опасно для пенсионеров, которые не до конца разбираются в ситуации с мошенниками.

Более половины киберпреступлений остаются нераскрытыми30.03.21 

Доля мошенничества с использованием информационных технологий составляет уже четверть от всех зарегистрированных преступлений. В то время как количество краж из жилых помещений, воровства, грабежей значительно уменьшилось.

Белорусская власть крадёт деньги с банковских карт граждан12.11.20 

Белорусские власти пытаются заблокировать общественные фонды, которые оказывают финансовую поддержку населению страны через банковские карты. Помощь направлялась людям, оказавшимся в тяжёлой экономической и социальной ситуации.

СМИ сообщили о блокировке банковских счетов Филиппа Киркорова13.09.19 

Российские налоговики заблокировали счета поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении СМИ. Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак эту информацию не подтвердил.

Кого нет в списке – идите в ж...!

Кого нет в списке – идите в ж...!31.01.18 

Последний месяц в Москве стоял истошный вой по поводу предстоящего опубликования 29 января в США списка наших богатеев. Тех, кто связан с Путиным, имеет банковские счета, бизнес и недвижимость в США. Американские власти приняли по этому поводу специальный закон, чтобы проследить происхождение денег у этих людей.

Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян30.03.15 

Испанские власти заморозили банковские счета россиян, живущих в Испании, из-за того, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. Некоторые россияне боятся затребовать требуемые документы на родине.

Швейцария заморозила банковские счета 20 украинцев: Януковича, Азарова, Клюева28.02.14 

Власти Швейцарии в пятницу заморозили банковские счета 20 граждан Украины. Кроме того, прокуратура Женевы проверяет экс-президента Виктора Януковича и членов его семьи на причастность к отмыванию денег.

Швейцария замораживает счета Януковича28.02.14 

Правительство Швейцарии распорядится заморозить счета Януковича, если они будут обнаружены в банках страны. В минувшие выходные Верховная рада отстранила его от власти и возложила исполнение обязанностей на спикера Турчинова.

На Украине задержали хакера за воровство $9 млн с банковских счетов08.01.14 

На Украине задержали хакера, который украл с банковских счетов более $9 млн. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Им оказался 38-летний киевлянин, он действовал в интернете под псевдонимами «4х4» и Stalin.

Ватикан заморозил активы епископа, подозреваемого в отмывании денег12.07.13 

Власти Ватикана заморозили банковские счета епископа Римско-католической церкви города Салерно Нунцио Скарано, арестованного по подозрению в отмывании денег. "АН" писали, что Скарано задержали в конце июня.

Страница временно недоступна. Зайдите позже