//денег

Задержаны подозреваемые в афере с маткапиталом на 10,5 млрд руб19.11.13 

Сотрудники правоохранительных органов задержали девять предполагаемых участников преступной сети, которая сколотила свыше 10,5 миллиардов рублей, устроив «финансовую прачку» материнскому капиталу.

В Петербурге сотрудницу «Хоум Кредит» подозревают в хищении денег13.11.13 

В Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств сотрудником у банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Кристине Ширванян вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Финны подозревают экс-советника президента РФ в отмывании $11 млн20.10.13 

Национальное бюро расследований Финляндии инициировало расследование возможных случаев отмывания денег в этой стране бывшим российским министром связи и советником президента России Леонидом Рейманом.

Греческие дети нашли в заброшенном доме мешок, в котором лежали 43 тысяч евро21.09.13 

В греческом городе Янина дети играли на развалинах разрушенного дома. В обломках они нашли зарытый мешок, содержимое которого их порадовало: в мешке оказались 43 тысяч евро. Дети вернулись домой и продолжили игры.

Прокуратура против «деятельного раскаяния» чиновника мэрии Воронежа10.09.13 

Прокуратура Ленинского района Воронежа вынесла апелляционное представление на закрытие судом уголовного дела бывшего главы управления дорожного хозяйства и благоустройства Воронежа Александра Глотова.

Главу «Ленавтодора» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями24.08.13 

В отношении главы «Ленавтодора»Анатолия Пужливого возбуждено уголовное дело. Полицейские подозревают его в присвоении 11 млн рублей. Расследование все еще не завершено.

Онищенко: никакие отговорки туроператоров не принимаются16.08.13 

Отговорки туроператоров о том, что у них нет денег, чтобы вернуть средства туристам, которые купили путевки, но не поедут в Египет из-за введения там ЧС, незаконны, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Туроператоры отказываются возвращать деньги за сданные путевки в Египет15.08.13 

Роспотребнадзор сообщает о массовых жалобах недовольных граждан, которые решили отказаться от планов поехать в Египет, а туроператоры не намерены возвращать им деньги за приобретенные туры в полном объеме.

Навальный сообщил, что уже собрал в избирательный фонд 35 млн рублей08.08.13 

Кандидат в мэры Москвы, оппозиционер Алексей Навальный на встрече с избирателями в Северо-Западном округе столицы похвастался собравшимся, что в его избирательном фонде уже 35 млн рублей, которые переводят обычные люди.

Эстонский гражданин вывел из РФ через псковские фирмы 10 млн евро07.08.13 

В Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который подозревается в незаконном выводе за границу иностранной валюты более чем на 10 миллионов евро.

Около "Внуково" у перевозчиков денег вооруженные грабители отняли крупную сумму02.08.13 

В пятницу в правоохранительных органах сообщили, что сегодня неподалеку от аэропорта "Внуково" вооруженные грабители отняли у перевозчиков денег из частного охранного предприятия крупную сумму и скрылись.

Предприимчивый священник на прощании с мэром Феодосии собирал деньги31.07.13 

Среди собравшихся проститься с мэром Феодосии Александром БАРТЕНЕВЫМ был замечен священник, собиравший деньги. На шее у мужчины висела коробка для сбора денег на Бахчисарайский Успенский скит.

Куйвашев не выплатил родственникам погибших обещанных денег24.07.13 

Родственники погибших при крушении Ан-2 организовывали похороны за свой счет, потому что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не выплатил обещанную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Главу Минобрнауки РФ Ливанова допросят о хищениях в МИСиС18.07.13 

Министр образования Дмитрий Ливанов будет вызван для дачи показаний в рамках дела о хищении денег, выделенных на реконструкцию одного из зданий МИСиС. Дело, как писали "АН", было возобновлено вновь в этом году.

В Петербурге хотел покончить с собой паломник16.07.13 

76-летний житель Архангельской области хотел совершить паломничество к священным местам на острове Валаам. Однако ему не хватило на билет, и он решил покончить с собой. Мужчину спас от смерти полицейский.

Мотоциклист во время поездки потерял кофр с 1,2 миллионом рублей15.07.13 

35-летний житель Северной столицы во время движения на перекрестке Гражданского проспекта и Науки наехал своим мотоциклом на яму. От удара кофр, пристегнутый к сидению, отвалился.

Ватикан заморозил активы епископа, подозреваемого в отмывании денег12.07.13 

Власти Ватикана заморозили банковские счета епископа Римско-католической церкви города Салерно Нунцио Скарано, арестованного по подозрению в отмывании денег. "АН" писали, что Скарано задержали в конце июня.

Как устроить побег 50 миллиардам10.07.13 

Подсознание любого из нас сегодня обременено множеством так называемых мемов. В нашем случае устойчивых словосочетаний, практически достигших уровня фразеологических оборотов, которые мы слышим весьма часто.

В Кабардино-Балкарии задержаны сбытчики фальшивых денежных купюр07.07.13 

Полиция Кабардино-Балкарии задержала двоих безработных жителей села Нижний Черек, занимавшихся сбытом фальшивых денежных купюр. В поимке преступников помог владелец автозаправки в Майском районе.

В Волгоградской области на деньги пенсионеров снова позарились на почте03.07.13 

В Волгоградской области задержали сотрудницу филиала «Почты России», укравшую 140 тыс. руб., предназначенных для выдачи пенсий. Она оказалась виновной в подобной краже, произошедшей в отделении весной.

Из Центробанка ушел борец с отмыванием денег01.07.13 

Курировавший вопросы борьбы с отмыванием денег заместитель председателя Банка России Виктор Мельников покинул свой пост. Приказ об освобождении от должности датирован воскресеньем, 30 июня.

Путин подписал закон о противодействии финансовым махинациям30.06.13 

Владимир Путин подписал закон о противодействии финансовым махинациям и отмыванию денег, который направлен на противодействие уклонению от налогов с помощью оффшорных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Коста-Рике деньги отмывали с мылом28.06.13 

Правительство Коста-Рики объявило о начале следствия против двух подозреваемых в отмывании денег для госкомпаний Венесуэлы: эти люди вызвали подозрения местного МВД тем, что приобрели гигантскую партию мыла.

Путин обсудил с главой Росфинмониторинга план борьбы с отмыванием денег27.06.13 

Президент РФ Владимир Путин обсудил с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным план по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

В Италии финансовая полиция нагрянула с обысками в офисы 18 клубов серии А25.06.13 

Итальянская финансовая полиции проводит обыски в офисах 18 команд серии А, сообщает информационное агентство ANSA. Подозревают в отмывании денег на трансферах футболистов и уклонении от уплаты налогов.

18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег25.06.13 

18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в ходе операций по покупке и продаже игроков. Итальянская налоговая полиция провела изъятие документов у 41 футбольного клуба.

Верховного раввина Израиля заподозрили в отмывании денег20.06.13 

Израильская полиция объявила, что несколько недель проводила тайное расследование в связи с подозрениями, что один из двух главных раввинов страны занимается отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Косово: Визы напечатают на бумаге для денег13.06.13 

Дипломатическо-консульские представительства так называемой Республики Косово в ближайшее время начнут выдачу въездных виз для граждан 87 стран (в том числе и России), для которых, согласно решению косовского правительства, необходимы визы.

Неизвестные в центре Москвы обстреляли иномарку и похитили крупную сумму денег13.06.13 

В четверг в пресс-службе ГУ МВД РФ сообщили, что в центре Москвы неизвестные в масках обстреляли иномарку. По некоторым данным, злоумышленники отняли у водителя и пассажира иномарки сумку с крупной суммой денег.

Полиция Дубая вернула туристке $70 тысяч13.06.13 

Полицейские Дубая помогли туристке вернуть пакет с 70 тысячами долларов, забытый ею в отеле и выброшенный уборщиками в мусор. Женщина забыла в платяном шкафу пластиковый пакет с деньгами, завалявшийся на полке с другими пустыми сумками и пакетами.

В Петербурге поймали банду, около полугода грабившую банкоматы13.06.13 

Сразу восемь человек подозреваются в хищениях денег со счетов клиентов Северо-Западного банка Сбербанка России.

От семьи Евгении Феофилактовой требуют большую сумму денег12.06.13 

Одна из самых скандальных пар популярной телестройки "Дом-2" Евгения Феофилактова и Антон Гусев покидают проект. На днях ведущие "Дома-2" потребовали с Гусевых денег за уход.

В центре Москвы на Кутузовском неизвестные отняли у женщины крупную сумму денег01.06.13 

В Москве на Кутузовском проспекте в подъезде дома № 24 неизвестные ограбили женщину - продюсера кинокомпании «Мосфильм». У потерпевшей было похищено 2 миллиона рублей. Ведется розыск преступников.

Деловой партенёр Виктора Бута арестован в Австралии и экстрадирован в США25.05.13 

Деловой партнер российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за продажу оружия, Ричард Аммар Чичакли экстрадирован из Австралии в США.

Феодосийский кувшин с монетами признан самым большим кладом в Украине17.05.13 

Клад старинных крымскотатарских серебряных монет, хранящийся в феодосийском Музее денег, попал в Национальный реестр рекордов Украины, как самый большой монетный клад, найденный в Украине, сообщает пресс-служба горсовета.

На Камчатке глава сельского поселения осужден за растрату казенных денег14.05.13 

Глава одного из поселков на Камчатке должен заплатить штраф 200 тысяч рублей. Таков приговор вынес суд, сообщили «АН-онлайн» в ГУВД ДВФО. Чиновник использовал деньги из казны на оплату ранее наложенных штрафов.

Хакеры за несколько часов украли $45 млн из банкоматов в 27 странах мира10.05.13 

Хакеры за несколько часов украли $45 млн из банкоматов в 27 странах мира, потратив деньги на предметы роскоши, в рамках дела только в США задержаны 7 граждан, обстоятельства кражи расследует полиция 10 стран.

В праздники участились случаи кражи денег со счетов петербуржцев через банкоматы06.05.13 

В Петербурге в майские праздники участились случаи кражи денег со счетов жителей города через банкоматы. В Невском районе за 4 мая поступило 4 заявления о хищении, самая крупная сумма - 150 тыс. руб.

Немцы дали денег на ремонт школы в Крыму: удавка, игла и развитие одновременно04.05.13 

В Крыму состоялось открытие школы в селе Журавли Сакского района. Сельскую школу отремонтировали на немецкие деньги. Кто-то задается вопросом: «Зачем иностранцам это надо?».

Черногория проверяет российских граждан на отмывание денег30.04.13 

С начала 2012 года полиция Черногории получила от российского бюро Интерпола 22 запроса по поводу граждан России, которые подозреваются в легализации доходов, полученных незаконным путем.

Добровинский предлагает Лебедеву сходить к бухгалтеру с обвинениями29.04.13 

Российский адвокат бизнесмена Сергея Полонского Александр Добровинский, комментируя «АН-онлайн» обвинения Александра Лебедева, сказал, что с этими обвинениями Лебедеву стоит сходить к бухгалтеру или адвокату.

В Эстонии раскрыта сеть по отмыванию и вывозу денег в Россию24.04.13 

Преступная сеть, занимавшаяся отмыванием и вывозом наличных денег в Россию, была раскрыта в Эстонии: темными делишками занималась компания Ateka, связанная с российскими и латвийскими фирмами, сообщает издание Postimees.

Кипр протянул руку к депозитам школ и благотворителей22.04.13 

Минфин Кипра объявил, что перечень категорий вкладчиков, подвергающихся списанию средств с депозитов, расширен для обеспечения устойчивости финансовых институтов.

Налоговых инспекторов Москвы подозревают в хищении бюджетных денег17.04.13 

В МВД России сообщили, что сотрудников одной из налоговых инспекций Москвы подозревают в хищении бюджетных денег путем неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость, схема хищения раскрыта сотрудниками МВД.

Лера Кудрявцева потеряла крупную сумму денег12.04.13 

Телеведущая Лера Кудрявцева потеряла крупную сумму денег не выходя из дома, не посещая бутики. «Любимая, это ужас! Сочувствую... Все наладится, не грусти!», - утешил Леру «звезда в шоке» Сергей Зверев.