Преступная сеть, занимавшаяся отмыванием и вывозом наличных денег в Россию, была раскрыта в Эстонии: темными делишками занималась компания Ateka, связанная с российскими и латвийскими фирмами, сообщает издание Postimees.
Как сообщается, расследование дела по отмыванию денег продолжалось четыре года. Всего через эту сеть было отмыто 64 млн евро, из которых около 4 млн в настоящее время арестованы.
Представитель местной полиции Райво Аэг рассказал журналистам, что "за этой темой стоит компания политиков, бизнесменов и людей, связанных с организованной преступностью".
Сейчас обвинение пока предъявлено четырем частным лицам: Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху. Судебные заседания по данному делу начнутся уже осенью.
По данным полиции, из России и Латвии в таллиннский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары США или евро, затем эти деньги снимали здесь в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и везли их назад в Россию.