Минэнерго Украины переводит деньги из банков Коломойского23.03.15
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин поручил перевести депозиты и текущие счета всех компаний, находящихся в подчинении министерства, в государственные банки.
Решение о возврате Киеву денег из Крыма принимала Москва19.02.15
Республика Крым полностью возвратила Украине 3,5 миллиарда гривен, которые на момент воссоединения с Россией хранились в крымском отделении Национального банка Украины, решение об этом принималось федеральными властями.
Двадцать пять тысяч клиентов "Мегафона" "ошибочно" лишились денег03.01.15
Оператор сотовой связи "Мегафон" из-за технического сбоя списал средства с банковских карт 25 тыс. своих клиентов в качестве оплаты платежей. Все клиенты, средства которых ошибочно были списаны, смогут их вернуть.
Грабители в масках похитили из автомобиля риэлтора 32 млн рублей25.11.14
В Москве неизвестные в масках похитили две сумки денег у риелтора и предпринимательницы, когда их автомобиль остановился на светофоре. Ущерб составил около 32,5 мн рублей.
«Деньги Mail.ru» ввели перевод денег с карты на карту без регистрации29.10.14
Платежный сервис «Деньги Mail.ru» выпустил приложение для мобильных устройств на платформах iOS и Android, которое позволяет переводить деньги с карты на карту, используя только номер карты получателя.
Возбуждено дело о преступном сообществе в стриптиз-клубах Петербурга27.10.14
СК Петербурга возбудил 25 октября уголовное дело по частям 1, 2, 3 статьи 210 УК РФ – «организация преступного сообщества». По версии следствия, фигуранты склоняли танцовщиц к хищению денег с клиентов ночных заведений.
В румынских офисах «ЛУКойла» прошли обыски02.10.14
«ЛУКойл» в Румынии заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в связи с чем в его румынских офисах прошли обыски. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Похитителей денег пассажиров пропавшего «Боинга» отдадут под суд25.09.14
Малайзийская полиция задержала подозреваемых в краже денег со счетов пассажиров и члена экипажа пропавшего «Боинга». Ими оказались банковская служащая, которая работала в кредитной организации на протяжении десяти лет, и ее муж.
Активы Ротенберга были обнаружены после перевода 3 млн евро24.09.14
Финансовая гвардия Италии установила, что активы на 30 млн евро, арестованные в стране 23 сентября, действительно принадлежат российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, включенному в санкционные списки США и ЕС из-за кризиса на Украине.
Брэд Питт может остаться без денег и без детей24.09.14
Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт недавно связали себя узами брака. Стало известно, что перед свадьбой пара подписала брачный контракт, заметим, с довольно жесткими условиями.
Расследуется дело о выводе из РФ почти 700 млрд руб через Молдавию22.09.14
Российские правоохранители расследуют дело о выводе из РФ через Молдавию почти 700 миллиардов рублей. В выводе денег могут быть замешаны банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика».
МВД расследует схему вывода из РФ через Молдавию 700 млрд рублей22.09.14
Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей. Уголовное дело по фактам отмывания денег возбуждено в феврале 2014 года.
Россия выдала гражданина Казахстана, обвиняемого в хищении денег БТА Банка21.09.14
Москва выдала Астане гражданина Казахстана Ерлана Косаева, обвиняемого в хищении денег АО «БТА Банк». Таким образом, Генпрокуратура России удовлетворила запрос генпрокуратуры Казахстана о выдаче Косаева.
Прокуратура обнаружила миллиарды долларов, отмываемые за рубежом16.09.14
Заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев заявил, что за границей отмываются миллиарды долларов, похищенных в России. Прокуратуре удалось арестовать имение Бориса Березовского во Франции.
Стало известно, чем пахнут деньги31.08.14
На международном соревновании барменов Most Imaginative Bartender Competition - 2014 первое место занял парижанин Реми Саваж, приготовивший самый актуальный коктейль общества потребителей.
МУР задержал банду таджиков, грабивших инкассаторов05.08.14
МУР отчитался о задержании этнической банды, промышлявшей в Москве грабежами. Участники группировки нападали на перевозчиков денег. Взяли налетчиков в одном из городских торговых центров.
Жанна Фриске снова нуждается в деньгах31.07.14
В отечественных СМИ появились тревожные новости: у Жанны Фриске закончились все деньги, собранные «Русфондом» на ее лечение. Из 70 миллионов – 30 пошли на лечение онкобольных детей, как захотела сама певица.
Влиятельнейший представитель армянской диаспоры задержан в Москве17.07.14
Сотрудники ФСБ задержали в Москве крупного предпринимателя и общественного армянского деятеля Левона Айрапетяна по подозрению в растрате и отмывании денежных средств.
ЦБ фиксирует рост переводов физлиц за границу30.06.14
Физические лица - резиденты продолжили в 1 квартале наращивать вывод средств в страны дальнего зарубежья - 11,2 миллиарда долларов, что на 7% больше, чем в 4-м квартале 2013 года, и на 69% больше, чем годом ранее.
Австрийская прокуратура заинтересовалась Азаровым-младшим05.06.14
После сообщения одного из банков прокуратура Австрии инициировала расследование в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова — Алексея. Его подозревают в отмывании денег.
Австрия занялась сыном Азарова05.06.14
Прокуратура Австрии начала предварительное расследование в отношении сына экс-премьера Украины Николая Азарова Алексея Азарова. Азаров-младший подозревается в возможном отмывании денег.
Сын великого Пеле сел в тюрьму на 33 года01.06.14
Сын легенды мирового футбола, великого бразильца Эдсона Арантису ду Насименту Пеле приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, полученных бывшим вратарем клуба "Сантос" за незаконную продажу наркотиков.
Сын легендарного Пеле приговорен к 33 годам за отмывание денег01.06.14
Бывший вратарь бразильского клуба "Сантос" Эдсон Чолби Насименту, более известный как Эдиньо, являющийся сыном легендарного футболиста Пеле, приговорен к 33 годам лишения свободы за отмывание денег от торговли наркотиками.
Вооруженное нападение на букмекерскую контору: ранен охранник27.05.14
Правоохранительные органы столицы разыскивают неизвестных грабителей, совершивших сегодня днем вооруженный налет на букмекерскую контору, в результате которого пострадал охранник и были похищены деньги.
Калужский хакер-бизнесмен похитил 42 млн рублей с помощью вируса20.05.14
В Калуге задержан бизнесмен, подозреваемый в похищении 42,6 миллиона рублей с помощью хакерской атаки на банковскую систему. Предпринимателя задержали в тот момент, когда он пытался получить украденную сумму в банке.
Грабители угнали бронированный автомобиль с инкассаторами07.05.14
В Пушкинском районе Подмосковья похитили бронированный автомобиль с инкассаторами. Грабители перевезли его на несколько километров, после чего похитили из броневика 9 миллионов рублей.
Клиенты системы Contact испытывают трудности с переводами07.05.14
Клиенты платежной системы Contact начали испытывать серьезные трудности с получением переводов. Многие банки, ранее работавшие с этой системой, теперь отказываются принимать, а, главное, выдавать денежные переводы.
Ряженые под полицейских похитили в Шереметьево мешки с деньгами05.05.14
В московском аэропорту "Шереметьево" семеро неизвестных, переодетых в форму ОМОНа, напали на гражданина, прилетевшего с Северного Кавказа, и отобрали у него несколько мешков с деньгами, после чего скрылись на микроавтобусе Chevrolet.
Генпрокуратура Украины завела новые дела на своего экс-главу23.04.14
Генпрокуратура Украины завела новые уголовные дела в отношении бывшего главы ведомства Виктора Пшонки о присвоениях, злоупотреблении властью или влиянием. До этого его подозревали в незаконном привлечении людей к уголовной ответственности.
Новый запрос об экстрадиции Полонского подготовило МВД России09.04.14
Новый запрос об экстрадиции бизнесмена Сергея Полонского из Камбоджи в Россию подготовил Следственный департамент МВД России. Соответствующие документы направлены в Генеральную прокуратуру РФ.
В Петербурге экс-сотрудницы Института машиностроения получили условные сроки08.04.14
Калининский районный суд Петербурга вынес приговор бывшим сотрудницам Института машиностроения Государственного политехнического университета (ИМаш СПбГПУ).
В Швейцарии заподозрили Януковича во взяточничестве и отмывании денег15.03.14
Швейцарская полиция подозревает бывшего президента Украины Виктора Януковича во взяточничестве и отмывании денег. Об этом было сообщено в прокуратуру Швейцарии. Формальное расследование пока не начато.
Со счетов Каддафи куда-то делись два миллиона долларов10.03.14
Два миллиона долларов пропали с тайных счетов бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, которые должны были быть заморожены по решению СБ ООН. Об этом сообщается в докладе группы экспертов по Ливии.
На 20 с лишним млрд рублей ограбили Россию финансисты-мошенники04.03.14
За минувших три года Россия потеряла более 20 миллиардов рублей из-за преступлений в национальной кредитно-финансовой сфере. И это только выявленные правоохранительными органами убытки.
Помочь семьям погибших в московской школе можно деньгами04.02.14
Власти Москвы открыли счет для перечисления благотворительных средств в помощь семьям погибших при стрельбе в школе №263. Напомним, накануне десятиклассник Сергей Гордеев расстреляли учителя географии и полицейского.
В офисе «Ланта-банка» в Москве проходят обыски15.01.14
В столичном офисе «Ланта-Банка» на Новокузнецкой улице проходят обыски . Следственные действия якобы связаны с уголовным делом о незаконном обналичивании денег.
Дочь короля Испании обвинили в отмывании денег07.01.14
Инфанту Кристину, дочь короля Испании Хуана Карлоса I, суд обвинил в отмывании денег и налоговых преступлениях. Махинации проворачивались через компанию Aizoon, совладелицей которой является Кристина.
Мариинский театр перечисляет деньги пострадавшим от терактов31.12.13
Мариинский театр перечислит деньги от продажи билетов на концерт, состоявшийся 30 декабря, в фонд помощи пострадавшим от терактов в Волгограде. Речь идет о концерте-закрытии фестиваля "Лики современного пианизма".
Появились подробности разбойного нападения на перевозчиков денег24.12.13
Сегодня стало известно о разбое со стрельбой на юго-востоке Москвы, в результате которого один человек погиб, а второй госпитализирован. После ограбления преступники бросили обе машины, на которых заблокировали Skoda с деньгами, и скрылись.
В Петроградском районе Петербурга ограбили женщину-банкира24.12.13
23 декабря около 15 часов на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева неизвестный преступник, разбив правое переднее стекло в автомашине «Мерседес Бенц», похитил из салона сумку, в которой находились 362 000 рублей.
Отца Лионеля Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев16.12.13
Отец аргентинского футболиста Лионеля Месси в очередной раз оказался в эпицентре скандала. На этот раз Хорхе Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев. Это не первый случай, когда семейство Месси попадает в финансовый скандал.
Ученые подсчитали, сколько денег нужно для счастья ежегодно28.11.13
35 тысяч долларов - это оптимальная сумма, которая дает возможность чувствовать, что жизнь удалась. Меньшая сумма заставляет ощущать определенную нехватку возможностей, а большая - порождает завышенные запросы.
Одному из вкладчиков Мастер-Банка предложили вернуть деньги за 40% депозита22.11.13
Мастер-Банк, лишившийся 20 ноября лицензии, предложил владельцу депозита, который разместил в банке 8 миллионов рублей, вернуть средства "всего-навсего" за 40% их стоимости.
"Отмывочный" Маст-банк выкупила семья депутата22.11.13
Активы Маст-банка, который оказался замешан в финансовых махинациях, выкупил брат главы московского отделения «Справедливой России» Андрей Агеев. Сумма сделки составила 1,6 млрд рублей, Агеев приобрел 18,24% акций.
На отмывании денег "Мастер-банка" банкир заработал 190 млн рублей21.11.13
На «отмывании» двух миллиардов рублей в «Мастер-банке» Александр Крюков заработал 190 миллионов рублей, а его коллеги в несколько раз больше. Несколько фигурантов дела уже дали признательные показания.
