Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей. Уголовное дело по фактам отмывания денег прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила в феврале 2014 года.
В распоряжении газеты "Ведомости" оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В письмах, адресованных МВД России, описывается "крупномасштабная схема" вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
Суть схемы транзита денег такая: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Суд обязывал гаранта и поручителей в соответствии с договором погасить задолженность.
Источник издания в российских правоохранительных органах рассказал, что МВД уже ведет проверку по поводу "молдавской схемы".