В Псковский городской суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который помогал выводить деньги за границу. Об этом «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Осуществление и прикрытие своей преступной деятельности велось им через 18 подставных фирм, расчетные счета которых использовались для вывода за рубеж денежных средств. За период с 2008 по 2011 год было выведено и не возвращено на территорию России иностранной валюты в рублевом эквиваленте на сумму свыше 440 миллионов рублей.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».