В США раскрыли секреты бизнеса Коломойского05.06.19
Самый крупный случай отмывания в истории, совершенный одной группой. Общее движение отмытых денег в два раза превышает валовой внутренний продукт Кипра за десять лет. Таковы выводы получились у американских журналистов, которые познакомились с «чистосердечным признанием» ПриватБанка.
Миллиардер Евтушенков подозревается в крупных хищениях16.09.14
Миллиардеру, председателю совета директоров ОАО АФК «Система» Владимиру Евтушенкову предъявлено обвинение в хищениях на предприятиях, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии.
Прокуратура обнаружила миллиарды долларов, отмываемые за рубежом16.09.14
Заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев заявил, что за границей отмываются миллиарды долларов, похищенных в России. Прокуратуре удалось арестовать имение Бориса Березовского во Франции.
Миллионы долларов россиян заморожены на краю света - в Австралии18.12.13
После расследования федеральная полиция Австралии заморозила 29 миллионов австралийских долларов, что равно 24 миллионам долларов США, по подозрению в их преступном происхождении.
ИноСМИ: Россияне в руководстве банка Кипра пугают Европу21.09.13
Полгода спустя дискуссии по планам спасения Кипра и выделения 10 миллиардов долларов Европейским союзом, в совет директоров основного банка Кипра, подозревавшегося в отмыве средств бюджета РФ, вошли россияне.
Президент решил бороться с мытьем денег27.06.13
Президент России Владимир Путин поручил главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину подготовить национальный план по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Для этого надо укрепить правовую базу.
Двойные стандарты Скрынник: один элеватор оплачивали дважды04.06.13
Следователи по делу Росагролизинга, в котором фигурантом проходит бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, начали изучать документы с ее подписью, и обнаружили, что фирма получила деньги за одно и то же дважды.
Деловой партенёр Виктора Бута арестован в Австралии и экстрадирован в США25.05.13
Деловой партнер российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за продажу оружия, Ричард Аммар Чичакли экстрадирован из Австралии в США.
Российский бизнесмен Тайванчик объявлен в США уголовником17.04.13
Обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве предъявлены прокуратурой США российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, более известному под кличкой Тайванчик.
Киприотам не хватает голоса, чтобы отнять отмытые деньги россиян17.03.13
На Кипре началась паника, полиция острова приведена в боевую готовность из опасения волнений среди граждан, рискующих потерять до 10% своих вкладов в результате уплаты налога для спасения экономики острова.
Фигурантам списка Магнитского все жарче - их ищут уже шесть стран23.02.13
Службы расследований финансовых преступлений шести стран Евросоюза объединились, чтобы вскрыть пути отмывки денег российскими чиновниками, входящими в список Магнитского. К Прибалтике присоединились Австрия и Финляндия.
Что нового в России - воруют ...в Россельхозбанке18.02.13
В России ни одного дня не проходит без не то что сообщения, а целой пачки сообщений о хищениях и мошенничествах. Выявлен факт хищений и у Россельхозбанка, причем его бывшим директором филиала, а ныне депутатом.
Земля дымится под ногами членов списка Магнитского и в Молдавии11.02.13
Власти Молдавии включились в международное расследование легализации через ее банковскую систему преступных доходов, обнаруженной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, вслед за Европой.
Глава русской мафии схвачен на испанском побережье25.01.13
В Испании арестован некто Петров, который в местной прессе стал «главарем русской мафии». За два года в на курорте Льорет-де-Мар ему удалось отмыть около 50 млн евро, вместе с бандой из собственного отца и секретаря.
Минобороны- пострел везде поспел: еще и деньги отмывал нелегально17.01.13
Сотрудники МВД России остановили нелегальных банкиров, занимавшихся отмыванием денег Министерства обороны – злоумышленники выводили в оффшоры и обналичивали средства организаций, связанных с деятельностью ведомства.
Европейцы требуют расследования деньго-бани русской мафии15.12.12
Кипрские финансовые службы продолжают расследование судьбы российских денег, связанных с гибелью юриста Сергея Магнитского. Явственные следы этих средств были обнаружены в нескольких банках Кипра.
Святые отцы соблазнились блеском золота мафии10.06.12
Итальянская прокуратура подозревает Банк Ватикана Институт религиозных дел в отмывании средств сицилийской мафии, и ее последнего босса Маттео Мессина Денаро. Священнослужители открывали ему в банке специальные счета.
