Власти Молдавии включились в международное расследование легализации через ее банковскую систему преступных доходов, обнаруженной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, вслед за Европой.
Юристы фонда обратились к молдавским властям после обнаружения счетов в молдавском банке Banca de Economii, на которые поступали, по их версии, средства российского бюджета. В письме фонд описал транзакции на сумму около 53 миллионов долларов.
Национальный Антикоррупционный Центр Молдавии приступил к расследованию отмывки преступных средств, сообщает EU Observer. Премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил о своем намерении следить за ходом расследования, хотя пока еще счета не замораживались.
«Молдова была выбрана преступным синдикатом, похищавшим средства из российской казны и ответственным за арест и гибель Сергея Магнитского, в качестве транзитного пункта. Оттуда средства переводились в другие страны», - гласит пресс-релиз фонда Hermitage Capital, попавший в редакцию Газеты.ру.
Уголовные дела по факту отмывки похищенных в российском бюджете денег возбуждены в Швейцарии и Литве, в этих странах счета фигурантов списка Магнитского заморожены. Следственные действия идут в Латвии, Эстонии, на Кипре.