Сотрудники МВД России остановили нелегальных банкиров, занимавшихся отмыванием денег Министерства обороны – злоумышленники выводили в оффшоры и обналичивали средства организаций, связанных с деятельностью ведомства.
Следователи считают, что ловкачи могли успеть обналичить более 800 миллионов рублей, поступивших со счетов различных организаций, получавших бюджетные средства по контрактам Минобороны. Средства отмывались через фирмы-однодневки, которых следствие насчитало около 50 штук. Средства якобы за услуги переводились на счета, и исчезали в оффшорах за комиссионные в сумме от 3 до 5 процентов от сделки. По делу под домашний арест уже помещен заместитель руководителя отдела одного из московских банков, сообщает сайт МВД.