После расследования федеральная полиция Австралии заморозила 29 миллионов австралийских долларов, что равно 24 миллионам долларов США, по подозрению в их преступном происхождении. Средства шли через Китай и Гонконг.
По версии следствия, деньги поступали из сибирских банков на счета в Китай и Гонконг, а оттуда переводились в Австралию. Операции осуществляли вполне конкретные лица, известные полиции, группа из девяти россиян. Деньги поступали регулярно с 2011 года, расследование велось последние полгода. Представитель полиции Стефан Даметто сообщил изданию ABC, что средства были заблокированы, чтобы перекрыть доступ к средствам, полученным преступным путем. Он собирается пресечь подобную деятельность в стране кенгуру.