Службы расследований финансовых преступлений шести стран Евросоюза объединились, чтобы вскрыть пути отмывки денег российскими чиновниками, входящими в список Магнитского. К Кипру, Эстонии, Латвии и Литве присоединились Австрия и Финляндия.
На собрании Платформы финансовых разведок члены Еврокомиссии решили объединить усилия и соединить дела в одно производство. Платформа является собранием экспертов по коррупции стран Евросоюза и может использовать специальную секретную сеть для обмена информацией, которая помогает отслеживать финансовые потоки по разным странам Европы.
Расследованием отмывки денег так называемой «группой Клюева», состоящей из крупных российских чиновников, уже заняты Кипр, Эстония, Латвия и Литва. Установлено, что через банки России и Молдавии было уведено из России около 230 миллионов евро бюджетных денег, изъятых из оборота под видом возврата НДС. К группе стран присоединились Австрия и Финляндия, которые, хоть и не установили прохождения денег через свои банки, тем не менее готовы всячески способствовать справедливому расследованию, пишет EUObserver.com.
Польский министр иностранных дел Радек Сикорски заявил, что борьба с коррупцией должна стать бескомпромиссной, не взирая ни на какие дипломатические тонкости и цели, и призвал европейских лидеров возглавить поход на коррупционеров. Молдавский пермьер-министр Влад Филат присоединился к его призыву – хотя в Молдавии тоже разворачивается коррупционный скандал вокруг председателя антикоррупционного комитета.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский вскрыл аферу по выводу из страны миллионов долларов российскими чиновниками и силовиками, которых европейская пресса именует просто гангстерами, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО.