Суд не стал рассматривать дело об обналичивании 2,5 млрд рублей13.12.21
Большой резонанс дело приобрело после обнаружения в квартире бухгалтера Натальи Бибик денег, которые она хранила в диване и холодильнике.
«Молдавская схема» по незаконному выводу из РФ денег раскрыта полностью12.03.21
Некоторые члены преступного сообщества находятся в международном розыске, остальные арестованы и отправлены в СИЗО.
В Петербурге задержаны члены организованной группы по обналичиванию денег21.07.16
В Петербурге задержаны члены организованной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность в период с июля 2015 года по настоящее время. Злоумышленники обналичили более 1 млрд рублей.
В Петербурге задержали группу, за год обналичившую 3 миллиарда28.06.16
По предварительной информации, в период с января 2015 по январь 2016 года мужчины создали фирму со счетом в одном из банков Петербурга, через который проводили деньги клиентов, таким образом осуществляя незаконную банковскую деятельность.
В Петербурге задержан бизнесмен, признавший обналичивание 145 млн рублей27.02.16
Оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 февраля провели очередную реализацию по уголовному делу о незаконном обналичивании денег.
В Петербурге по делу о незаконном обналичивании 2 млрд задержан менеджер банка10.06.15
Полицейское следствие задержало на двое суток шесть человек по делу о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. Среди них – замруководителя допофиса Промсвязьбанка Павленко и предполагаемый организатор схемы Раков.
Прокуратуру Петербурга не устроил возврат дела об обналичивании 45,6 млрд рублей09.09.14
Прокуратура Петербурга обжалует в суде постановление Петроградского райсуда, который вернул прокурору уголовное дело, в рамках которого исследуется самое крупное за последние годы незаконное, по мнению следствия, обналичивание денег.
Во Владимире будут судить членов банды, обналичившей 5 млрд рублей22.06.14
Во Владимире будут судить членов банды, незаконно обналичившей 5 млрд рублей. Руководил преступной организацией реставратор Валерий Вальков, сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.
В Санкт-Петербурге задержана банда банковских аферистов09.04.14
Сотрудниками МВД и ФСБ в Санкт-Петербурге задержана банда банковских аферистов, которую возглавлял крупный бизнесмен. По данным силовиков, члены ОПГ умудрялись обналичивать по 70-80 миллионов рублей в день.
Слухи: отзыву лицензии Мастер-банка мешала ФСБ25.11.13
Сотрудники спецслужб, как оказалось, собрали данные о сомнительных операциях Мастер-банка еще до 2007 года, но в определенный момент внезапно получили команду приостановить расследование. О причинах ходят разные слухи.
Как устроить побег 50 миллиардам10.07.13
Подсознание любого из нас сегодня обременено множеством так называемых мемов. В нашем случае устойчивых словосочетаний, практически достигших уровня фразеологических оборотов, которые мы слышим весьма часто.
Полиция накрыла всероссийскую денежную прачечную09.07.13
В Москве следователи по борьбе с экономическими преступлениями смогли ликвидировать настоящую фабрику по обналичке денег – через этот подпольный синдикат за границу утекло около 36 миллиардов рублей.
«Бабки-матери»13.06.13
Государство фактически смирилось с незаконным использованием материнского капитала. Интернет пестрит сообщениями вроде «Помогу обналичить материнский капитал, честно, 240 тысяч рублей на руки».
В Дагестане московские специалисты уже зачищают местные банки05.06.13
В Дагестан в срочном порядке в сопровождении сотрудников службы безопасности выехала специальная бригада специалистов Центробанка, которые должны провести масштабную внеплановую проверку местных банков.
Следователи добрались до «кошелька» Оборонсервиса15.04.13
Продолжая расследование громкого дела «Оборонсервиса», следователям удалось добраться до «кошелька» преступной группировки, роль которого выполняла гендиректор ООО «Приоритет» Ирина Егорова.
Руководство "Банка расчетов и сбережений" обвинили в незаконной обналичке08.04.13
Руководство "Банка расчетов и сбережений" обвинили в незаконной обналичке 1,6 млрд, фигурантами уголовного дела названы Василий Корчинский и Иван Решетников, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
"Почта России" совместно с МВД продолжит борьбу с обналичкой28.12.12
"Почта России" продолжает оказывать содействие правоохранительным органам в проведении необходимых мероприятий для пресечения использования федеральной сети почтовой связи при осуществлении подозрительных финансовых операций.
За обналичку и транзит более 900 млн.рублей «банкиру» присудили штраф в 150 тыс.10.07.12
Свои услуги делец оценил в 0,5 процента, заработав свыше 4.5 млн рублей. Карен Зимрутян признан виновным в осуществлении банковской деятельности (банковских операциях) без регистрации или без специального разрешения (лицензии).
МВД: Обналичка - традиционная банковская услуга в России19.04.12
В Сочи полиция задержала бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-банк» Евгения Рогачева по подозрению в незаконной банковской деятельности. Он отправлен под домашний арест за обналичку средств.
Московская полиция называет первые имена по делу о незаконной обналичке16.03.12
Полиция задержала подозреваемого в организации межрегиональной преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью, уже обналичившей 70 миллиардов рублей, в том числе через Фондсервисбанк.
Менеджер одного из московских банков обвиняется в обналичке миллиарда долларов26.12.11
Полицейские задержали менеджера одного из московских банков, клерк задержан по подозрению в незаконных банковских операций на общую сумму около 30 миллиардов рублей, уточнили в ГУ МВД по ЦФО.
Преступление без наказания07.09.11
«АН» продолжают расследование деятельности партнера Роснано, изворотливого и нечистоплотного бизнесмена Михаила Лернера, который свой бизнес построил по принципу кредитной пирамиды.
