Полицейское следствие задержало на двое суток шесть человек по делу о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. Среди них – замруководителя допофиса Промсвязьбанка Павленко и предполагаемый организатор схемы Раков.
Как сообщает "Фонтанка.ру", к вечеру 9 июня Павленко и Раков получили процессуальный статус подозреваемых в преступлении по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере».
Задержанный менеджер Промсвязьбанка занимал должность замруководителя допофиса «Купчинский» на Ярослава Гашека. В нем, как и в головном офисе Промсвязьбанка на Миллионной и Альфа-банка на Фурштатской, утром 9 июня сотрудники «банковского» отдела УЭБ и ПК ГУ МВД провели обыски. Вероятный организатор преступной схемы Артем Раков из Кингисеппа официально числится безработным.
Уголовное дело по незаконной «обналичке» не меньше 2 млрд рублей было возбуждено в мае 2015 года. По версии следствия, участники группы причастны к созданию номинальных фирм с открытием счетов в банках и фиктивным созданием рабочих мест. Услуги обналичивания через эти счета группой предположительно предоставлялись действующим петербургским компаниям, не желавшим отражать получение денежных средств в официальной бухгалтерии.