«Молдавская схема» по незаконному выводу из РФ денег раскрыта полностью

Тверской суд Москвы осудил одного из главных фигурантов дела по так называемой молдавской схеме. Руководитель казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон получила десять лет колонии. Она вместе с другими преступниками вывела с российских банковских счетов порядка 126 миллиардов рублей. Организовал преступное сообщество брат осуждённой Вячеслав Платон, который находится в розыске.

Уголовное дело по выводу денег из РФ через молдавские банки было возбуждено ещё в 2015 году. Задержания начались через четыре года. Криминальная схема заключалась в подписании договора займа между двумя организациями. Поручителями были российские компании и граждане Молдавии. Когда срок выплаты займа заканчивался, кредитор просил судебной помощи. Судья выносил положительное решение в пользу истца. Исполнять решение должен был Moldindconbank.

В российских банках, которые были задействованы в деле, открывались счета поручителей. С них денежные средства списывались в пользу истцов. Всего в преступлении было задействовано более сотни российских компаний и порядка 20 банков. Это позволило преступникам вывести более 500 миллиардов рублей. Некоторые члены преступного сообщества находятся в международном розыске, остальные арестованы и отправлены в СИЗО.