Во Владимире будут судить членов банды, незаконно обналичившей 5 млрд рублей. Руководил преступной организацией реставратор Валерий Вальков, сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.
Следствие считает, что Вальков вовлек в преступную группу приемного сына, его жену и знакомого. В ходе своей преступной деятельности злоумышленники создали более 20 фирм-однодневок, через расчетные счета которых по фиктивным платежным документам обналичивались денежные средства заинтересованных юридических лиц. Деньги при этом миновали финансовый и налоговый контроль.
С клиентов обвиняемые брали 2% комиссионных с суммы, "заработать" предприимчивым обвиняемым удалось 104 млн рублей.
Кроме обвинения в незаконной обналичке, Валькову предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. В 1982 году Вальков был осужден за сексуальное преступление, совершенное в отношении малолетнего ребенка-инвалида, заключает СКР.