В Дагестан в срочном порядке в сопровождении сотрудников службы безопасности выехала специальная бригада специалистов Центробанка, которые должны провести масштабную внеплановую проверку местных банков.
Председатель Национального банка Дагестана Сиражутдин Ильясов ушел в отставку в связи с многочисленными нарушениями в местных банках. «Нарушения, вскрытые за последнее время во многих банках региона, вряд ли могли иметь место, если бы не слабый контроль со стороны сотрудников Нацбанка республики, заинтересованность которых в этом также не следует исключать», - рассказал газете «Известия» бывший начальник валютного управления Центробанка Андрей Черепанов.
В конце прошлого года лицензий были лишены три банка республики – Трансэнергобанк, Дербент-кредит, Трастовый банк, в январе - банк "Экспресс". Было возбуждено уголовное дело по факту хищений в Трансэнергобанке, норматив достаточности его капитала оказался ниже 2%. Банками Дагестана заинтересовался и Росфинмониторинг в связи с их участием в масштабных обналичках: один только Трансэнергобанк, согласно отчету, за девять месяцев 2012 года обналичил 27 млрд рублей.