В Москве задержан банкир по делу о выводе из России 500 млрд рублей07.05.20
Экс-председателя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» (Индустриальный кредит) Олега Власова задержали в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ более 500 млрд рублей.
МВД: 34-летняя женщина задержана в Москве по подозрению в выводе за границу миллиарда рублей11.10.19
34-летняя женщина задержана в Москве по подозрению в выводе из России за границу миллиарда рублей в течение трех лет. Подозреваемая - предполагаемый организатор схемы незаконного вывода денег за рубеж.
Куда уходят деньги, в какие города?18.01.19
Несмотря на рост курса американского доллара из России в третьем квартале 2018 года существенно увеличился отток капиталов. Центральному банку даже пришлось рекомендовать банковской системе усилить контроль за серийными переводами.
Тайные выводы05.03.18
Центробанк подвёл итог, сколько денег вывели из России за рубеж не банки или компании, но обычные граждане за год. Оказалось, сумма невероятная, при этом основной источник феноменальных валютных утечек вовсе не миллионы приезжих, а несколько тысяч отечественных богатеев. В 2017 г. наши граждане перевели за границу $11, 267 млрд
Во Франции арестовали недвижимость экс-главы Минфина Подмосковья на 120 млн евро14.07.17
Государственная финансовая прокуратура Франции арестовала недвижимость бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булах. Общая стоимость имущества составила 120 млн евро.
Российский Центробанк: из России в 7 раз усилился отток капиталов12.12.16
Центральный Банк России 12 декабря заявляет, что отток частного капитала из страны принял угрожающие масштабы. При том, что приток денежных масс в Россию вырос, отечественная экономика осталась в убытке.
В Москве арестовали человека, который вывел из России $46 миллиардов03.11.15
В Москве арестовали совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, который обвиняется в выводе из России 46 миллиардов долларов. Бизнесмен заключен под стражу, внести залог за него запрещено.
Расследуется дело о выводе из РФ почти 700 млрд руб через Молдавию22.09.14
Российские правоохранители расследуют дело о выводе из РФ через Молдавию почти 700 миллиардов рублей. В выводе денег могут быть замешаны банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика».
МВД расследует схему вывода из РФ через Молдавию 700 млрд рублей22.09.14
Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей. Уголовное дело по фактам отмывания денег возбуждено в феврале 2014 года.
Как устроить побег 50 миллиардам10.07.13
Подсознание любого из нас сегодня обременено множеством так называемых мемов. В нашем случае устойчивых словосочетаний, практически достигших уровня фразеологических оборотов, которые мы слышим весьма часто.
Зелёная дыра в границе20.03.13
Деньги утекают из России давно и в огромных количествах. По оценкам Центробанка, в прошлом году из страны вывели 56,8 миллиардов долларов. Из них 35,1 миллиард долларов в ЦБ мягко назвали «сомнительными операциями».
Куда уходят из России миллиарды долларов14.02.13
Куда уходят из России миллиарды долларов. По данным Центробанка России, только за 2012 год частные лица, банки и предприятия вывели из страны на 57 миллиардов долларов больше, чем инвестировали в нашу экономику.
Где пригодились напёрсточники13.02.13
Немецкая пресса решила разобраться, куда же деваются выводимые из России миллиарды долларов. Под видом прямых инвестиций наши нефтяные, газовые и металлургические концерны выводят деньги на Кипр.
На случай национализации?30.11.11
Помощник президента Дворкович пробросил идею помощи «гибнущему» Евросоюзу. Его спасёт аж 10 млрд. евро, которые предоставит Россия. Об этом говорили в Москве во время недавнего визита главы МВФ К. Лагарда.
Арестованы четверо азербайджанцев за незаконный вывоз 90 миллиардов рублей30.04.10
Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест четырех граждан Азербайджана, которых следствие подозревает в незаконном выводе за рубеж, начиная с 2008 года, около 90 миллиардов рублей.
